股东大会信息 - 2025年5月26日在浙江天台召开2024年年度股东大会[2] - 246人出席，持有表决权股份92,650,313股，占比54.7202%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票92,416,489，比例99.7476%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票92,416,489，比例99.7476%[4] - 《2024年度公司财务决算》同意票92,411,989，比例99.7427%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票92,343,873，比例99.6692%[6] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票92,411,589，比例99.7423%[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》同意票92,258,877，比例99.5775%[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》同意票92,268,877，比例99.5883%[8] 股东分红态度 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例100%[8] - 持股1%以下普通股股东同意比例87.3620%[8]

公司基本情况 - 浙江圣达生物药业股份有限公司成立于1995年，注册地址为浙江省天台县赤城街道人民东路789号，法定代表人为周斌 [1] - 公司主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售，主要产品包括生物素、叶酸等维生素系列产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂系列产品 [5] - 截至2024年12月31日，公司总股本为171,188,958股，控股股东为浙江圣达集团有限公司，持股比例为26.51%，实际控制人为洪爱女士 [10] 行业概况 - 公司所处行业为"C1495 食品及饲料添加剂制造行业"，主要监管部门包括国家市场监督管理总局、农业农村部、国家药品监督管理局等 [10] - 维生素市场主要应用于饲料、食品、医药等领域，2022年中国维生素产量达41.7万吨，出口30.8万吨 [12] - 生物保鲜剂行业近年来保持快速增长，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业 [17] 竞争格局 - 全球维生素产业已形成帝斯曼、巴斯夫和中国企业三足鼎立的竞争格局，中国企业在多个维生素细分市场取得国际竞争优势 [19] - 公司是全球最大的生物素供应商，产品市场占有率达30%左右，叶酸市场占有率达26%左右 [20] - 在生物保鲜剂领域，公司乳酸链球菌素产品在市场中处于领先地位 [21] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过26,761万元，用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票数量不超过51,356,687股，不超过本次发行前公司总股本的30% [2] 技术壁垒 - 生物素与生物保鲜剂生产具有较高技术门槛，需要长期的技术积累和经验丰富的研发团队 [23] - 行业存在资金壁垒、生产许可壁垒、产品认证壁垒和品牌壁垒，新进入者难以在短期内形成竞争力 [24][25] - 行业对复合型技术人才需求大，人才培养周期长，形成人才壁垒 [25]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年5月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过电子邮件发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议由董事长洪爱主持 应到董事9人 实到董事9人 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 向特定对象发行股票相关授权 - 董事会审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 [1] - 授权董事长与主承销商协商调整发行价格 确保最终发行股数达到拟发行数量的70% [1] - 若有效申购不足 可决定是否启动追加认购程序 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金专项账户管理 - 董事会审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》 [2] - 将在5家银行开立专项账户 包括工商银行天台支行、农业银行天台县支行等 [2] - 专项账户用于存储和使用本次发行募集的资金 [2] - 将按规定与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 授权董事长及其授权人士办理账户开立及协议签署事宜 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3]

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-024 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议已于2025年5月19日以电子邮件方式通知全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行, 根据《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司股东大会对董事会的相关授权，公司董事会同意在公司本次 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

公司2024年经营业绩 - 2024年公司实现营业收入82,740.20万元，同比增长13.75%，主要得益于医药级维生素产品、生物保鲜剂及功能配料等高净值产品收入增长 [20] - 归属于母公司所有者的净利润为2,942.45万元，实现扭亏为盈，主要由于精细化管理、技术提升及降本增效措施见效，同时产品销售结构优化 [20] - 经营活动产生的现金流量净额达14,787.81万元，同比大幅增长129.55%，主要因销售商品收到的现金增加 [20] - 主营业务毛利率为21.22%，同比提升5.29个百分点，反映产品结构优化和成本管控成效 [20] - 加权平均净资产收益率为2.35%，同比增加6.54个百分点，基本每股收益为0.17元/股，同比增加0.49元/股 [19] 分业务板块表现 - 维生素板块在行业整体承压背景下，通过成本管控和结构优化保持市场份额行业前列，生物素（折纯）销量实现同比增长 [4] - 生物保鲜剂及功能配料板块新品研发与市场开拓协同推进，产品矩阵覆盖食品、保健品等多领域，销售额持续增长且结构性盈利能力增强 [4] - 子公司通辽圣达生物工程有限公司利润总额同比增长超100%，工业生态化项目取得阶段性成果 [4] 财务与资产状况 - 截至2024年末资产总额178,531.12万元，较期初增长3.85%，其中流动资产70,876.81万元（增1.96%），非流动资产107,654.31万元（增5.13%） [21] - 负债总额50,133.68万元，较期初增长11.61%，资产负债率28.08%，同比增加1.95个百分点，主要因长期借款增加 [20][21] - 货币资金31,561.85万元，较期初略降2.50%，在建工程33,595.74万元，较期初大幅增长35.84%，反映产能投入增加 [21] - 应收账款周转率6.53，存货周转率3.06，分别同比提升0.69和0.71，运营效率改善 [19] 2025年战略规划 - 技术研发方面将深化微通道反应器、连续流化学等绿色工艺应用，提升产品收率与生产稳定性，并加速合成生物平台建设构建生物制造技术壁垒 [7] - 市场策略聚焦重点客户协同深化，通过AI驱动客户分析模型构建客户画像，加强区域网络优化以提升物流响应效率与终端服务渗透率 [10] - 产品升级方向包括推动维生素向医药级标准延伸拓展高附加值应用，以及围绕"零添加"健康趋势丰富生物保鲜剂及功能配料产品组合 [10] - 产业链布局计划通过战略合作或参股方式向上游关键中间体延伸保障供应链安全，并向下游探索与药企、保健品牌联合开发差异化产品 [11] 公司治理与股东回报 - 2024年以集中竞价方式回购股份支付金额1,311.31万元，占归属于母公司股东净利润比例44.57，视同现金分红，但2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [25] - 董事会报告期内召开5次会议，审议关联交易、募集资金使用、员工持股计划等重大事项，监事会召开5次会议监督公司运作及财务情况 [4][13] - 独立董事积极参与董事会及专门委员会会议，关注关联交易、财务报告、内部控制及员工持股计划等事项，认为公司决策程序合法合规 [33][34][41] 员工激励计划 - 公司修订2024年员工持股计划以优化业绩考核结果，充分调动员工积极性，增强员工对公司发展的信心，计划已通过董事会和股东大会审议 [28][29] - 员工持股计划修订稿及相关管理办法旨在建立劳动者与所有者利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力 [30][31]

业绩数据 - 2024年公司营业收入82740.20万元，同比增长13.75%[19][58][60][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2942.45万元，扭亏为盈[19][58] - 2024年维生素板块生物素（折纯）销量同比增长15.53%[19] - 2024年维生素板块叶酸（折纯）销量同比增长7.72%[19] - 2024年子公司通辽市圣达生物工程有限公司利润总额同比增长超100%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.35%，较2023年增加6.54个百分点[56] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，较2023年增加0.49元/股[56] - 2024年稀释每股收益为0.17元/股，较2023年增加0.49元/股[56] - 2024年主营业务毛利率为21.22%，较2023年增加5.29个百分点[56] - 2024年营业成本65145.20万元，同比增加6.63%[60][61] - 2024年投资收益72.34万元，同比增长77.95%[61][62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14787.81万元，同比增长129.55%[61][62] 资产负债数据 - 2024年末资产总额178531.12万元，较期初增长3.85%；负债总额50133.68万元，较期初增长11.61%；股东权益合计128397.43万元，较期初增长1.10%[63] - 2024年末应收账款13663.10万元，较期初增长16.85%；在建工程余额33595.74万元，较期初增长35.84%[66][68] - 2024年末短期借款余额3002.80万元，较期初减少68.05%；应付账款余额10090.02万元，较期初增长49.29%[69][71] - 2024年末股东权益总额128397.43万元，增幅1.10%；少数股东权益2314.27万元，同比增长51.17%[73][75] - 2024年末库存股2208.07万元，较期初增长146.26%；未分配利润38396.16万元，较期初增长4.91%[75][76] 会议相关 - 2025年5月26日13:30召开现场会议，地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室，召集人为公司董事会[6][7][8] - 2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为交易系统投票平台投票时间[6] - 2025年5月26日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[6] - 2024年度公司董事会召开5次会议，监事会召开5次会议，股东大会召开3次会议[21][43][26] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过七项议案[104][131] 未来展望与策略 - 2025年公司要推进战略升级，秉持“战略导向、效能优先、协同共赢”理念[27] - 存量业务提质增效要深化绿色工艺应用、建设合成生物平台、推动智能化升级[28] - 存量业务市场深耕要构建重点客户画像、优化区域网络、推进定制化方案开发[31] - 增量业务高端化产品要推动维生素向医药级延伸[32] - 增量业务食品保鲜产品要拓展应用范围、丰富产品矩阵[33] - 增量业务产业链协同要布局上游中间体产能、探索下游联合研发[34] - 实施保障体系包括加大研发投入、优化产能配置、加强国际化能力建设[35][36][37] 其他 - 2024年度公司股份回购支付总金额为13113100元，现金分红比例为44.57%[79] - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[80] - 公司于2024年推进员工持股计划相关议案，修订稿于2025年4月28日披露[87][88][92][93] - 报告期内公司继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[115][141][167] - 报告期内公司未发生被收购情况[113][138][139] - 报告期内公司未新聘任或解聘财务负责人[116] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[117]

业绩说明会信息 - 2025年05月27日上午10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 投资者2025年05月20日至05月26日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长洪爱等，2025年05月27日可在线参与[6] - 联系人林炜媛，电话0576 - 83966111，邮箱zqb@sd - pharm.com[8] 报告发布 - 公司2025年04月28日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3]

白酒行业年报及一季报表现 - 古井贡酒2024年营业收入235.78亿元同比增长16.41% 净利润55.17亿元同比增长20.22% 拟每10股派50元合计分红26.43亿元 [1] - 古井贡酒2025年一季度营业收入91.46亿元同比增长10.38% 净利润23.30亿元同比增长12.78% [1] - 泸州老窖2024年营业收入311.96亿元同比增长3.19% 净利润134.73亿元同比增长1.71% 拟每10股派45.92元合计分红67.59亿元 [1] - 泸州老窖2025年一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [1] 家电行业年报及一季报表现 - 格力电器2024年营业收入1891.64亿元同比下降7.26% 净利润321.85亿元同比增长10.91% 拟每10股派20元合计分红111.7亿元 [2] - 格力电器2025年一季度营业收入415.07亿元同比增长14.14% 净利润59.04亿元同比增长26.29% [2] 矿业及钢铁行业一季报表现 - 国城矿业2025年一季度营业收入5.3亿元同比增长77.25% 净利润6.12亿元同比增长18279.65% 主要因出售子公司投资收益增加 [3] - 太钢不锈2025年一季度营业收入233.1亿元同比下降4.71% 净利润1.88亿元同比增长5506.92% [3] 房地产及环保行业一季报表现 - 深深房A2025年一季度营业收入3.3亿元同比增长457.38% 净利润7242.11万元同比增长3718.51% [3] - 青达环保2025年一季度营业收入6.19亿元同比增长317.43% 净利润6871.27万元同比增长990.26% [3] - 天保基建2025年一季度营业收入1.69亿元同比下降34.62% 净利润1.00亿元同比增长737.29% 主要因冲回土地增值税 [3] 科技及生物行业一季报表现 - 泰禾智能2025年一季度营业收入1.05亿元同比增长10.19% 净利润208.97万元同比增长716.41% 主要因营收及毛利增加 [4] - 美格智能2025年一季度营业收入9.97亿元同比增长73.57% 净利润4630.41万元同比增长616.02% 主要因无线通信模块业务增长 [4] - 圣达生物2025年一季度营业收入2.03亿元同比增长9.95% 净利润2170.95万元同比增长469.35% 主要因产品销量增加 [4] - 金财互联2025年一季度营业收入2.06亿元同比下降33% 净利润1364.73万元同比增长466.95% [4] 农业及期货投资一季报表现 - 新赛股份2025年一季度营业收入12.15亿元同比增长312.03% 净利润1819.07万元同比增长315.74% 主要因皮棉等产品毛利增加及期货投资收益 [5]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，李永泉出席相关会议[5][6] - 董事会下设4个专门委员会，李永泉出席各委员会会议[7] - 报告期内独立董事专门会议召开1次，李永泉出席并审议通过七项议案[8] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计、经营团队绩效考核等议案[13][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职，加强沟通并提升履职能力[23]