公司治理 - 公司于2025年11月27日召开第四届第二十一次董事会会议，审议了关于选举第五届董事会非独立董事的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：食品添加剂占比73.69%，饲料添加剂占比18.55%，供热占比4.5%，其他占比3.17%，其他业务占比0.1% [1] 市场表现 - 截至发稿时，公司市值为35亿元 [1]

资金业务流程 - 办理资金业务需经支付申请、审批、办理支付三个环节[5] 财务岗位与现金管理 - 财务部门办理货币资金业务要钱账分管、岗位分离[9] - 库存现金限额一般不超两天现金流量上限[11] 账户核对与盘点 - 财务部门每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表[17] - 出纳每日盘点库存现金并与系统报表核对，财务不定期突击盘点，月底结账后必盘[13] 支付审批权限 - 公司总经理对经营性采购等单笔支付不超500万元有审批权，董事长对500万元（含）以上有审批权[24] - 公司总经理单笔经营管理费用审批权限不超200万元，董事长为200万元（含）以上[25] - 子公司董事长/执行董事10万元以上费用支付由公司总经理审批，10万元以下由子公司总经理审批[25] - 公司总经理20万元以内与自身经营活动相关其他支出有审批支付权限，20万元（含）以上由董事长审批[28] 资金调度审批 - 公司与全资子公司间、全资子公司相互间1000万元以下资金调度，由资金划出单位财务总监、总经理联合审批，1000万元及以上需董事长参与[31] - 公司及全资子公司与非全资子公司间、非全资子公司相互间500万元以下资金调度，由资金划出单位财务总监、总经理联合审批，500万元及以上需董事长参与[31] 付款程序 - 采购货款支付由当事人申请，经采购部门确认、财务人员核对后履行审批程序再付款[17] - 一般业务付款由当事人申请，部门负责人复核后履行审批程序，财务审核同意后付款[18] 票据管理 - 银行票据专人负责购买、调配及保管，未使用空白票据放保险柜，设登记簿登记[21] 违规处理 - 违反规定1种行为公司给予警告，2种行为给予通报批评，3种及以上建议处罚违规单位负责人[34] - 未按规定履行审批手续擅自开立等存款账户属违规行为[35] - 未按规定用途使用、擅自串用存款账户属违规行为[36] - 侵占、挪用、截留、坐支收入资金属违规行为[37] - 公司各所属企业自行进行内部资金调度，对相关负责人给予通报批评[42]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等保障公平公正[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 以审计费用报价平均值作基准价计算得分[11] - 程序包括财务部准备文件、审计委员会审查、开展选聘等[12] - 发布选聘文件后确定合理响应时间，及时公示结果[10] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 文件资料与期限 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[14] 审计人员与费用规定 - 拟续聘时审计委员会可用年度审计评价替代调查审核意见[15] - 审计费用降20%以上需在信息披露说明情况[15] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] - 承担首次公开或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行不超2年[16] 解聘与更换 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[22] 审计委员会职责 - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚或立案调查情况[24] - 关注聘任期内审计费用变动或选聘成交价低于基准价情况[25] - 发现选聘程序违规可对责任人通报批评[28] 责任承担与制度生效 - 解聘造成违约经济损失由直接负责人和其他直接责任人员承担[28] - 情节严重对责任人员给予经济处罚或纪律处分[28] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[28]

信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[5] - 公司各部门和下属子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[65] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，内容完整，不得有选择披露，使用事实描述性语言[8][11][12] - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[12] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[22] - 年度报告需审计，半年度特定情形审计，季度一般无须审计[26] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核，董事等签署确认意见[24][25][26] 业绩预告 - 净利润同比升降50%以上等需业绩预告，特定情况可免[31][34] - 预计业绩与快报差异20%以上需更正[34] 重大事项披露 - 购买、出售重大资产超30%等情况需披露[38] - 公司一年内营业用主要资产抵押等超30%需披露[38] - 持有5%以上股份股东或实控人股份变化需披露[38] 违规处理 - 董事等失职致违规，公司可处分并要求赔偿[73] - 公司出现违规被谴责，董事会检查制度并处分责任人[73] 其他规定 - 公司信息发布有制定、审核、报送等流程[46] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[64] - 内幕信息知情人保密，内幕交易造成损失需赔偿[54]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计等工作经验[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上等人员不得担任[7] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股百分之五以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 连续任职已满6年，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事提名与审查 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[10] - 提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[11] 独立董事履职与监督 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并披露专项意见[8] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 向年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[25] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20][21] 其他规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[12][13] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料和信息[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 主要股东指持股百分之五以上或不足百分之五但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高人员的股东[32] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持，保障同等知情权[28]

保密制度适用范围 - 制度适用于公司、全资及控股子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 保密义务规定 - 未经董事会批准，不得泄露公司内幕等信息[3] - 董事等人员对定期报告等负有保密义务[5] 信息报送要求 - 年报披露前，不得向无依据外部单位提前报送资料[6] - 向政府等部门报送资料或特殊情况提供信息需保密传递[6] - 对外报送信息需履行审批手续，填写审批表[6] - 报送信息时需提供保密提示函，要求签署保密承诺函[7] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄漏或利用未公开重大信息[8] - 外部单位或个人泄密应通知公司，公司向监管机构报告并公告[9] - 外部单位或个人违规使用信息，公司有权追究责任[11] 公司及人员承诺 - 公司报送材料及保密提示函被接收[25] - 公司保证严格控制报送材料使用范围和知情人范围[25] - 公司及相关人员将严格遵守保密义务[25] - 公司及相关人员在信息依法公告前不泄露未公开信息[25] - 公司及相关人员不利用未公开信息买卖证券及衍生品种[25] - 公司及相关人员在文件中不使用未公开信息[26] - 公司及相关人员如保密不当致使信息泄露将通知公司[26] - 公司及相关人员如发生违法违规行为将承担法律责任[26]

资金占用制度 - 建立防关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 担保与资产使用 - 为关联人担保需特定审议程序[5] - 闲置资产给关联方用需审批并收费[6] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿[7] 责任与处罚 - 董事长是防资金占用第一责任人[10] - 责任人非经营性占用资金受经济处罚[13] 制度执行 - 制度经股东会审议批准生效修订[16] - 制度由董事会负责解释[16]

投资业务 - 高风险投资业务包括股票等衍生品投资、外汇买卖等[2] 资金安排 - 公司不得将募集资金和信贷资金用于高风险投资[4] 决策流程 - 高风险投资决策需经战略委员会审议、董事会讨论等程序[9] 职责分工 - 战略投资部负责调研和风控，财务部负责资金等管理[11] 监督审计 - 战略委员会对投资项目进行定期和不定期检查[14] - 审计部每年期末对高风险投资情况进行审计[14]

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[3] - 半数以上独立董事可提议召开，提前三日通知，紧急经全体同意可随时通知[2][3] 会议召开与表决 - 需半数以上独立董事出席，非独立董事可列席无表决权[4][5] - 可现场、通讯或结合召开，通讯签字视为出席同意[5] - 所议事项经全体过半数通过有效，表决可书面或举手[5] 会议审议与记录 - 关联交易等需审议通过提交董事会，特别职权需审议通过[5][6] - 记录含日期等，出席者可要求记载发言说明[10][11] 会议档案与制度 - 档案由董事会办公室保存10年[13] - 制度经董事会审议通过生效及修改[16]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名以上（含两名）董事[2] - 股东累积表决票数为持股数乘以选举董事人数[3] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[3] 投票要求 - 可分别或集中投任一候选人，候选人数不超应选人数[4] - 投票总数多于累积票数，投票无效[4] - 所投候选人数超应选人数，选票弃权[4] 当选规则 - 按得票多少当选，当选票数须超投票总数二分之一[4] 缺额处理 - 当选人数少于应选，已超章程规定三分之二，下次股东会填补[4] - 不足章程规定三分之二，本次会后两月内重选[5] 票数相同处理 - 票数相同不能决定当选者，下次股东会另行选举[5] - 导致董事会成员不足章程规定三分之二，会后两月内重选[5]