公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会并审议通过多项议案 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、修改并办理工商变更登记的议案》标志着公司治理结构将发生根本性变化 [2] - 股东大会同时审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》以及《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 [2]

公司治理动态 - 圣达生物于12月15日晚间发布公告，宣布公司第五届董事会第一次会议审议通过了包括《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理 - 2025年12月15日召开第四次临时股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 同日召开第一次职工代表大会，选举褚滨城为职工代表董事[1] 人员信息 - 褚滨城1991年12月出生，本科学历，有丰富任职经历[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系及处罚惩戒[5] 组织架构 - 公司第五届董事会由褚滨城与其他八名董事组成[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为56人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为92,425,685股，占公司有表决权股份总数的49.3102%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数92,385,261，占比99.9562%[7] - 《浙江圣达生物药业股份有限公司股东会议事规则》同意票数92,405,461，占比99.9781%[9] - 《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法(修订稿）》同意票数92,405,461，占比99.9781%[10] - 《浙江圣达生物药业股份有限公司累积投票制实施细则》同意票数92,405,761，占比99.9784%[11] - 《浙江圣达生物药业股份有限公司对外担保管理制度》同意票数92,385,761，占比99.9568%[13] - 《浙江圣达生物药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》同意票数92,405,857，占比99.9785%[14] 人员选举情况 - 洪爱选举得票数92,027,264，占比99.5689%[15] - 朱勇刚选举得票数91,939,760，占比99.4742%[15] - 李永泉得票数91,989,888，占比99.5284%当选[16] - 徐强国得票数91,938,890，占比99.4733%当选[16] - 孟岳成得票数91,938,887，占比99.4733%当选[16] - 朱怡萱得票数91,943,258，占比99.4780%当选[18] 5%以下股东支持情况 - 洪爱获5%以下股东同意票数1,801,719，比例为81.8911%[16] - 朱勇刚获5%以下股东同意票数1,714,215，比例为77.9139%[16] - 周斌获5%以下股东同意票数1,713,222，比例为77.8687%[16] - 陈不非获5%以下股东同意票数1,711,221，比例为77.7778%[16] - 李永泉获5%以下股东同意票数1,764,343，比例为80.1923%[16] 会议结果 - 本次股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于11月28日公告[4] - 现场会议于12月15日13点30分在浙江天台公司会议室召开[5] - 网络投票时间为12月15日多个时段[5] - 股权登记日为12月10日[5] 参会股东情况 - 现场会议4名股东及代理人代表90,225,545股，占总股本47.7309%[9] - 网络投票52名股东代表2,200,140股，占总股本1.1639%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%表决通过[12][14][15] 董事选举结果 - 多名人员高票当选第五届董事会董事[17]

公司治理 - 2025年12月15日召开第五届董事会第一次会议，选举洪爱为董事长[2][3] - 选举产生各专门委员会委员及召集人[5] - 聘任梁超为总经理等多名高管[5][6] 组织架构 - 2025年12月15日股东大会通过取消监事会等议案，董事会决定仅取消监事会[7][8] 人员信息 - 许祥晓2022年4月27日至今任财务负责人，未直接持股[15] - 林炜媛2019年10月至今在证券部，现任代表，未持股[15][16]

资金管理 - 公司可使用不超23000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，可滚动使用[2][13] - 本次拟用10000万元购买建行浙江分行62天定制型结构性存款，2026年2月12日到期[4][5][8] - 最近12个月结构性存款实际收益33.94万元，未收回本金18000万元[12] - 最近12个月单日最高投入18000万元，占最近一年净资产14.28%，净利润611.74%[12] - 募集资金总投资额度23000万元，已用18000万元，未用5000万元[12] - 购买的结构性存款预计年化收益率0.65 - 1.90%，保本浮动收益型[12] 融资情况 - 公司向特定对象发行17840666股，每股15元，募资总额267609990元，净额261423345.09元[5] 项目进展 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目累计投入进度14.30%，预计2026年4月达预定可使用状态[7] - 该项目投资总额36800万元，调整后拟用募集资金26142.33万元[11] 管理与监督 - 2025年7月7日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会，决议有效期12个月[13] - 公司按规定办理现金管理业务，财务选产品、建台账跟踪，按职能分离原则建立审批执行程序[15] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[16] 合规认定 - 保荐机构认为公司现金管理事项审议程序合法合规，不存在变相改变用途和损害利益情形[19]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议12月15日13:30召开，网络投票当日多个时段进行[6] - 现场会议地点为浙江省天台县公司会议室[7] - 会议由董事会召集，审议多项事项[8] 制度调整 - 股东会股东提案权持股比例降至1%[18] - 取消监事会，由审计委员会行使职权[16] - 全面修订《公司章程》[17][18] - 制定、修订13项治理制度[21] 董事提名 - 提名洪爱等5人为非独立董事候选人[24] - 提名李永泉等3人为独立董事候选人[33] 股份情况 - 朱勇刚直接持有公司2.16%股份[28] - 李永泉等独立董事截至披露日未持股[36][39]

资金管理 - 2025年7月7日审议通过用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 2025年11月3日用5000万元闲置募集资金买建行浙江分行结构性存款产品[2] - 2025年12月4日理财产品到期赎回，收回本金5000万元及收益7.04万元[2] 产品信息 - 产品期限30天，2025年11月4日起息，2025年12月4日到期[3]

公司架构与制度调整 - 换届后公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[4] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司制定、修订32项治理制度完善治理结构，13项需提交股东大会审议，19项无需提交[37][38][39] 股份相关 - 公司股份总数为189,029,624股，均为普通股，每股面值一元[6][7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求审计委员会等起诉[21][8] - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 会议相关 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第二十一次会议[1] - 取消监事会议案和修订公司章程议案需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[35] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[10] - 公司发生“财务资助”交易事项，单笔金额超公司最近一期经审计净资产的10%等情况需提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况的担保需审议[11] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[27] - 公司每年按不低于当年实现的可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[27] - 公司当年经审计资产负债率（母公司）超过70%等情况可不进行利润分配[28]