公司基本信息 - 公司首次发行2000万股人民币普通股，2017年8月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为189,029,624元[10] - 公司法定代表人为周斌[161] 股权结构 - 浙江圣达集团有限公司持股2891.0914万股，比例48.18%[19] - 天台万健投资发展中心(有限合伙)持股1671.997万股，比例27.87%[19] - 宁波玄德投资有限公司持股613.2618万股，比例10.22%[19] - 浙江银轮机械股份有限公司持股288.3333万股，比例4.81%[19] - 朱勇刚持股215.6812万股，比例3.59%[19] - 公司股份总数为189,029,624股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[29] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可请求相关方诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东大会审议[40] - 部分担保行为须经股东大会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[41] - 股东大会审议连续12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%事项，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生，应2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[43] - 董事人数少于章程所定人数2/3时，公司应2个月内召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[80] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[83] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[83] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会审议[83] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议[83] - 董事会审议对外担保须经出席董事会的2/3以上董事同意[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[97][98] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[100] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[112,113] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[118] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[119] - 公司以现金分配股利，每年不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[120] - 公司未来12个月有重大投资等3种特殊情况可不按常规现金分红[120,121] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘[130] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30日通知[131] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[140][141][142] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散，须在解散事由出现之日起15日内成立清算组[145] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸公告[146] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，向清算组申报债权[146] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[157] - 本章程由公司董事会负责解释[159] - 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，若与章程不一致，以章程为准[159] - 本章程经公司股东大会审议通过后生效施行，修订时同样[160]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 化学制品行业董秘薪酬总额1.24亿元 平均年薪70.7万元 [1] - 全行业1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 薪酬结构特征 - 化学制品行业董秘学历以本科为主占比46.86% 硕士占比40% 大专占比10.29% [1] - 化学制品行业董秘年龄普遍超过40岁 最年轻董秘为24岁的圣达生物朱怡萱 [1] - 存在董秘兼任CFO情形的上市公司占比17.14% [2] 薪酬变动案例 - 百川股份董秘陈慧敏年薪71.01万元 同比增长56.96% [2] - 瑞丰新材董秘尚庆春年薪404.9万元 为行业平均5.7倍 同比增长33.68% [2] - 广东宏大董秘郑少娟年薪238.27万元 同比大幅增长222.99% [2] - 壶化股份董秘吴国良年薪13.86万元 不足行业平均五分之一 [2] 薪酬与业绩关联 - 圣达生物董秘年薪66.1万元 公司营收8.27亿元同比增长13.75% 净利润0.29亿元同比增长154.43% [1] - 瑞丰新材对应公司海利得营收31.57亿元同比增长12.14% 净利润7.22亿元同比增长19.13% [2] - 壶化股份营收11.01亿元同比下降16.19% 净利润1.4亿元同比下降31.59% [2] - 广东宏大营收136.52亿元同比增长17.61% 净利润8.98亿元同比增长25.39% [2] 行业监管情况 - 2024年化学制品行业共数十家上市公司董秘被处罚 包括ST宁科/先锋新材/ST联创/同德化工/三元生物等 [3]

募集资金现金管理 - 公司及子公司使用额度不超过人民币23,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的银行等金融机构产品 [1] - 本次实际操作金额为5,000万元投资中国银行结构性存款产品 [1] 投资产品特性 - 投资产品预计年化收益率范围为0.60%至1.80% [1] - 产品期限为32天 [1] - 投资标的为中国银行面向公司客户发行的结构性存款 [1]

资金募集 - 公司向特定对象发行17840666股A股，每股15元，募集资金总额2.6761亿元，净额2.6142334509亿元[4] 项目投资 - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目投资总额3.68亿元，调整前拟用募资2.6761亿元，调整后2.614233亿元[5] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理额度为5000万元，可使用不超2.3亿元暂时闲置募集资金，资金可滚动使用[2][4] - 公司购买5000万元中国银行结构性存款产品，预计年化收益率0.60% - 1.80%，期限32天[6] - 现金管理投资期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效[9] - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过现金管理议案，授权董事长审定签署文件[10] - 现金管理可能影响报表科目，存在市场波动系统性风险[12][13] 各方意见 - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合公司和股东利益[15] - 保荐机构认为现金管理事项审议程序合法合规，未变相改变资金用途和损害利益[15]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，圣达生物股价报18.35元，较前一交易日下跌0.49% [1] - 当日成交额0.77亿元，换手率2.44% [1] 主营业务 - 公司主营业务为生物素、叶酸等维生素类产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于饲料、食品、医药等领域 [1] - 所属板块包括化学制品、合成生物、维生素等 [1] 业绩预告 - 预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3500万元至4500万元 [1] - 同比增长112.19%至172.81% [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出1687.95万元 [1] - 近五日累计净流出3778.23万元 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年7月8日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月23日在公司会议室召开，实际时间地点与通知一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月23日9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年7月18日 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表有表决权股份90,225,545股，占公司有表决权股份总数的比例未披露 [5] - 参加网络投票的股东共155名，代表有表决权股份1,979,176股，占公司有表决权股份总数的比例未披露 [5] 股东大会表决结果 - 审议议案获得同意票92,128,565股，反对票48,156股，弃权票28,000股，同意比例99.9174% [6] - 议案均为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过 [6] - 会议未对通知未列明事项进行表决 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知7月8日公告[4] - 现场会议7月23日13点30分在浙江天台县公司会议室召开[5] - 网络投票时间7月23日多个时段[5] - 股权登记日为7月18日[5] 投票情况 - 现场会议4名代表90,225,545股，占比48.2084%[7] - 网络投票155名代表1,979,176股，占比1.0575%[8] - 《章程修改议案》同意92,128,565股，占比99.9174%[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月23日在浙江天台县公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人159人，所持表决权股份92,204,721股，占比49.2659%[3] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[4] - A股股东同意92,128,565票，比例99.9174%[4] - A股股东反对48,156票，比例0.0522%；弃权28,000票，比例0.0304%[4] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[5] 律师见证情况 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为黄丽芬、沈鹏[5] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[6]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月23日下午13:30（现场会议），网络投票时间为当日9:15-15:00（分交易时段）[1] - 会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[1] - 召集方：浙江圣达生物药业股份有限公司董事会[1] - 投票方式：现场记名投票与上交所网络投票系统结合[1][2] 审议议案核心内容 - **议案一：公司章程修订及工商变更** - **注册资本变更**：因定向增发17,840,666股A股，股份总数从171,188,958股增至189,029,624股，注册资本同步增加17,840,666元至189,029,624元人民币[4][5] - **发起人名称变更**：原发起人"浙江鸿博企业管理有限公司"更名为"宁波玄德投资有限公司"[5] - **章程条款修订**： - 第七条注册资本条款更新[5] - 第十九条发起人信息更新[5] - 第二十条股份总数条款调整[5] 会议程序与规则 - 股东参会需验证股东账户卡、身份证或法人证明等证件[2] - 迟到股东可列席但无现场表决权[4] - 发言需经主持人许可且主题需与议案相关[4] - 表决规则：非累积投票制，每股份一票，选项为"同意/反对/弃权"[4] - 法律见证：浙江天册律师事务所出具法律意见书[4] 其他说明 - 修订后章程以工商核准为准，将披露于上交所官网[5] - 董事会已通过议案并提请股东大会授权办理工商变更[6]

公司股份与资本 - 公司向特定对象发行17,840,666股A股股票，6月25日完成登记托管及限售手续[15] - 公司股份总数由171,188,958股增至189,029,624股[15] - 公司注册资本由171,188,958元增至189,029,624元[15] 公司变更 - 公司发起人之一浙江鸿博企业管理有限公司更名为宁波玄德投资有限公司[16][17] - 《公司章程》拟修订注册资本、发起人姓名或名称、股份总数等条款[17][18] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月23日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路18号公司会议室[7] - 会议召集人为公司董事会，审议修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[8]