四川和邦生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-021 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司关于使用 自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式 支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况 使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金使用计划，公司募集资金投资项目如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 本次募集资金拟投入金额 | | --- | --- | -- ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川和邦生物科技股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0598 号 目录: 1、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0598 号 四川和邦 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-017 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1.基本信息 本项目合伙人：张兰 张兰，注册会计师注册时间为 1995 年 5 月，自 1995 年 3 月起加入四川华信 并从事证券业务类业务，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上 市公 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月26日[3] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[3] - 现场会议召开时间为2025年5月26日14点30分[3] 股权及登记时间 - 股权登记日为2025年5月21日[12] - 登记时间为2025年5月22日上午9:30 - 11:30；下午2:30 - 4:30[15] 议案信息 - 议案于2025年4月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8] - 特别决议议案为第5、11、12项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、8、9项[13] 联系信息 - 联系地址为四川省成都市青羊区广富路8号C6幢，邮编610091[16] - 联系电话为028 - 62050230，传真为028 - 62050290[16]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-013 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.26亿元人民币，同比下降13.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1251.73万元人民币，同比下降57.99%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为848.4万元人民币，同比下降69.79%[3] - 基本每股收益为0.0016元/股，同比下降55.56%[3] - 稀释每股收益为0.0012元/股，同比下降66.67%[4] - 加权平均净资产收益率为0.0674%，同比下降0.0871个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为17.26亿元人民币，同比下降13.7%[16] - 2025年第一季度营业利润为2088万元人民币，同比下降52.1%[16] - 2025年第一季度净利润为753.5万元人民币，同比下降72.2%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1251.7万元人民币，同比下降58%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0016元/股，同比下降55.6%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为15.41亿元人民币，同比下降14.3%[16] - 2025年第一季度研发费用为453.6万元人民币，同比下降45.6%[16] - 2025年第一季度财务费用为1546万元人民币，同比增长263.6%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5459.14万元人民币，上年同期为-4.33亿元人民币[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5459万元人民币，较上年同期改善87.4%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.34亿元人民币，同比增长18.7%[20] 投资活动现金流 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.31亿元，同比增长63.8%[21] - 投资支付的现金为2600万元，同比下降37.3%[21] - 支付其他与投资活动有关的现金为1195.58万元，同比增长1010.2%[21] - 投资活动现金流出小计为3.69亿元，同比增长50.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比扩大41.0%[21] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为22.35亿元，同比增长45.9%[21] - 筹资活动现金流入小计为22.79亿元，同比增长48.9%[21] - 偿还债务支付的现金为13.23亿元，同比增长155.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.05亿元，同比增长44.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为70.66亿元，同比增长166.6%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的6,999,422,872.19元增至2025年3月的7,120,398,954.88元，增长1.7%[12] - 应收账款从2024年底的809,763,164.93元增至2025年3月的880,412,271.80元，增长8.7%[12] - 在建工程从2024年底的2,354,469,430.77元增至2025年3月的2,784,181,094.54元，增长18.3%[13] - 短期借款从2024年底的2,353,237,189.55元增至2025年3月的2,517,829,345.58元，增长7.0%[13] - 长期借款从2024年底的766,438,037.89元增至2025年3月的1,664,892,188.97元，增长117.2%[14] - 总资产为298.45亿元人民币，较上年度末增长0.66%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为184.69亿元人民币，较上年度末下降0.85%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计403.34万元人民币，主要包括政府补助310.29万元人民币[5] 业务线表现（矿产项目进展） - 马边烟峰磷矿项目年产100万吨已实现试生产[9] - 汉源刘家山磷矿项目年产120万吨计划于2025年6月实现销售[9] - 澳大利亚Wonarah磷矿项目以年内实现高磷、高硅磷矿石销售为目标[9] - 新疆库迪铜矿和塔木铅锌矿详勘项目于2025年4月实现"首钻"[9] - 尼日利亚矿权合作项目计划于2025年5月正式实施[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为85.47亿元人民币，同比下降3.13%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3146.47万元人民币，同比下降97.55%[25] - 2024年基本每股收益为0.0038元/股，同比下降97.42%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2348.98万元人民币，同比下降98.10%[25] - 2024年公司营业收入85.47亿元，同比下降3.13%，归属于上市公司股东的净利润0.31亿元，同比下降97.55%[36] - 公司2024年营业收入85.47亿元，同比下降3.13%，净利润0.31亿元[87][88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上涨16.38%至78.81亿元，主要因农药和营养剂产品销量增加[88][89] - 销售费用同比上升33.06%至7925.12万元，因市场开拓投入增加[88][89] - 研发费用同比下降35.32%至3062.59万元，因人员及物料投入减少[88][89] - 销售费用同比上涨33.06%至7,925万元，主要因市场推广费用增加[105] - 研发费用同比下降35.32%至3,063万元，研发投入资本化比例达74.84%[106] - 财务费用由上年同期-3,250万元转为1,498万元，主要因借款增加[105] 各业务线表现 - 采矿行业营业收入为392,079,867.48元，同比增长53.93%，毛利率为66.32%，同比减少0.13个百分点[93] - 化学品制造行业营业收入为6,587,437,337.50元，同比增长9.11%，毛利率为5.87%，同比减少18.68个百分点[93] - 玻璃制造及其他行业营业收入为2,241,655,760.00元，同比下降31.68%，毛利率为0.76%，同比减少12.44个百分点[93] - 联碱产品营业收入为2,025,431,692.44元，同比下降42.11%，毛利率为3.72%，同比减少27.96个百分点[93] - 双甘膦/草甘膦营业收入为2,831,394,442.64元，同比增长102.31%，毛利率为-0.55%，同比减少13.05个百分点[93] - 营养剂及中间体营业收入为1,279,374,001.50元，同比增长95.38%，毛利率为13.54%，同比增加5.38个百分点[93] - 农药行业营业收入290,730.89万元，同比增长96.36%，毛利率0.65%[140] 各地区表现 - 四川省营业收入为3,219,116,408.68元，同比下降8.56%，毛利率为12.33%，同比减少20.05个百分点[96] - 国外营业收入为662,661,156.80元，同比增长51.04%，毛利率为7.44%，同比减少1.40个百分点[96] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配方案为不进行现金分红，不实施公积金转增股本[5] - 公司2024年第三次临时股东大会审议通过半年度利润分配预案[5] - 公司2024年半年度现金分红共计1.61亿元[44] - 公司2024年度利润分配方案为不进行现金分红，不实施公积金转增股本[181] - 公司2024年半年度权益分派实施公告中每10股派息数为0.20元（含税）[185] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元人民币，同比增长482.50%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为467,931,387.17元，较上年同期增长482.50%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,387,119,480.77元，主要因购建固定资产及投资支出增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为4,847,210,276.82元，主要因收到可转债募集资金[109] - 经营活动现金流净额同比激增482.5%至4.68亿元，得益于加强销售回款[88][89] - 筹资活动现金流净额48.47亿元，主要来自可转债募集资金[90] 资产和负债 - 2024年末总资产为296.50亿元人民币，同比增长20.81%[25] - 货币资金本期期末数为6,999,422,872.19元，占总资产比例23.61%，较上期期末增长128.43%[110] - 在建工程本期期末数为2,354,469,430.77元，占总资产比例7.94%，较上期期末增长100.61%[111] - 短期借款本期期末数为2,353,237,189.55元，占总资产比例7.94%，较上期期末增长101.54%[111] - 其他权益工具投资本期期末数为341,106,630.13元，占总资产比例1.15%，较上期期末增长64.00%[111] - 开发支出本期期末数为173,254,914.06元，占总资产比例0.58%，较上期期末增长72.21%[111] - 递延所得税资产本期期末数为127,226,004.13元，占总资产比例0.43%，较上期期末增长152.51%[111] - 应付票据本期期末数为669,343,934.47元，占总资产比例2.26%，较上期期末增长100.70%[111] - 合同负债减少至45,100,553.29元，同比下降52.69%[112] - 应付职工薪酬减少至57,939,446.54元，同比下降38.34%[112] - 应交税费减少至34,933,171.55元，同比下降45.69%[112] - 一年内到期的非流动负债增加至751,978,245.32元，同比上升117.06%[112] - 长期借款增加至766,438,037.89元，同比上升77.76%[112] - 应付债券增加至4,169,656,332.92元，占总负债的14.06%[112] - 递延收益增加至130,165,835.17元，同比上升72.98%[112] - 境外资产规模为918,812,212.42元，占总资产的3.10%[113] - 受限资产合计1,016,425,748.84元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[115] - 公司2024年发行可转债后资产负债率上升至36%[156] 生产和销售数据 - 联碱化工类产品生产量为2,425,531.95吨，同比下降5.6%，销售量为1,530,991.18吨，同比下降24.87%[95] - 农药及农药中间体生产量为251,539.92吨，同比增长6.41%，销售量为231,266.62吨，同比增长69.27%[95] - 双甘膦项目设计产能20万吨/年，产能利用率达100.80%，在建产能50万吨/年，已投资77,532.65万元[136] - 草甘膦项目设计产能5万吨/年，产能利用率127.01%，在建产能20万吨/年，已投资1,783.97万元[136] - 蛋氨酸项目设计产能7万吨/年，产能利用率117.03%[136] 原材料采购 - 天然气采购量528,820,410方，价格同比下降2.56%[137] - 黄磷采购量29,935,360公斤，价格同比下降6.62%[137] - 电力采购量1,887,299,994度，价格同比上涨4.55%[138] - 原煤采购量981,555.91吨，价格同比下降10.12%[138] 子公司表现 - 和邦磷矿本期主营业务收入为21,888.87万元，净利润为10,938.10万元[152][154] - 和邦盐矿本期主营业务收入为17,320.68万元，净利润为7,997.13万元[152][154] - 和邦农科本期合并主营业务收入为285,725.16万元，净利润为-4,614.81万元[152][154] - 武骏光能本期合并主营业务收入为224,804.73万元，净利润为-11,855.40万元[152][154] - 涌江实业本期主营业务收入为12,208.78万元，净利润为5,686.71万元[152][154] 投资和公允价值变动 - Elders股票投资本期公允价值变动损益为4,413,404.98元[150] - Nufarm股票投资本期公允价值变动损益为-28,525,693.20元，期末账面价值为50,135,549.54元[150] - Avenir股票投资本期公允价值变动损益为-5,991,493.49元[150] - 德康农牧股票投资本期公允价值变动损益为-39,308,765.44元，期末账面价值为60,653,430.60元[150] - 2024年其他权益工具投资公允价值变动影响利润84.63万元人民币[30] - 2024年非经常性损益项目合计797.48万元人民币[31] 环境和社会责任 - 公司被列为环境监管重点单位（水环境、大气环境）[197] - 一号排口2024年废气总排量204,861.12万立方米，二氧化硫排放10.26吨（浓度5.01mg/m³），氮氧化物94.45吨（浓度46.10mg/m³），颗粒物2.72吨（浓度1.33mg/m³）[198] - 二号排口2024年废气总排量131,317.23万立方米，二氧化硫排放36.80吨（浓度25.72mg/m³），氮氧化物100.85吨（浓度76.79mg/m³），颗粒物7.42吨（浓度5.19mg/m³）[198] - 三号排口2024年废气总排量143,109.20万立方米，二氧化硫排放25.03吨（浓度19.06mg/m³），氮氧化物76.59吨（浓度58.33mg/m³），颗粒物10.90吨（浓度8.30mg/m³）[199] - 公司废气排放总量未超排污许可证核定值（二氧化硫147.4吨/年、氮氧化物272.76吨/年、颗粒物50.26吨/年）[199] - 和邦农科2024年废水总排量104.06万吨，氨氮排放0.92吨（浓度0.96mg/l），COD排放11.84吨（浓度12.41mg/l），总磷排放0.24吨（浓度0.24mg/l）[200] - 废水排放未超过排污许可证总量要求且达标[200]

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月实施了 2024 年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司 拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现的归属于上市公司股东的净利润为 31,464,685.07 元，截至 2024 年 12 月 ...

公司动态 - 和邦生物拟终止分拆子公司武骏光能至上交所主板上市工作 [1] - 公司将撤回武骏光能相关上市辅导材料 [1]