董事会会议 - 公司于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整董事会审计委员会委员议案[1] - 调整后委员为朱震宇、陈凯、赵永刚[2] - 调整自审议通过生效，任期至本届董事会届满[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6607万股，发行价12.3元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[3][4] - 募集资金发行费用8232.141万元，自筹预支1019.590566万元[11] 募投项目投入 - 高性能钕铁硼产业化项目拟投入1.983579亿元[6] - 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造拟投入8026.57万元[6] - 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造拟投入4243.94万元[8] - 年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化拟投入2.491928亿元[8] - 补充流动资金拟投入1.600838亿元[8] - 截至2024年12月31日，自筹预投募投项目1.8589687289亿元[9] 费用支付情况 - 保荐及承销费总额5888.627万元，自筹支付100万元[12] - 审计费及验资费总额1073.584906万元，自筹支付748.113208万元[12] 其他信息 - 公告含多份会议决议及鉴证报告、核查意见[19][21] - 公告日期为2025年6月25日[20]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对天和新材料增资9000万元[3] - 增资后天和新材料注册资本由1000万变为1亿[3] 其他信息 - 2025年6月24日董事会通过增资议案[3] - 增资无需股东会审议，不构成关联交易和重组[3] - 增资有不确定性风险，符合业务规划[4][5][6]

会议情况 - 包头天和磁材第三届董事会第三次会议于2025年6月24日召开，9名董事全出席[2] 资金安排 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金185,896,872.89元及已支付发行费用自筹资金10,195,905.66元[4][5][6] - 拟以自有资金对全资子公司包头天和新材料增资9000万元，增资后注册资本变为10000万元[7][8] 制度审议 - 审议通过调整董事会审计委员会委员等多项制度相关议案[3][4][9][10][11][12][13][14]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日上涨3.46%，换手率35.36%，成交额12.58亿元，振幅9.64% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2756.39万元，前五大买卖营业部合计成交1.87亿元（买入7974.83万元，卖出1.07亿元） [2][3] - 第一大买入营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部（2159.17万元），第一大卖出营业部为国泰海通证券总部（4846.11万元） [2][3] 资金流向 - 今日主力资金净流出5333.83万元（特大单净流出5038.62万元，大单净流出295.21万元），近5日主力资金净流出4134.74万元 [3] - 近半年累计上榜龙虎榜41次，上榜次日股价平均跌0.49%，上榜后5日平均跌1.37% [3] 财务数据 - 一季度营业收入5.25亿元（同比下降5.75%），净利润3588.34万元（同比增长13.58%） [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五营业部：高盛(中国)证券（2159.17万元）、国泰海通证券总部（1976.47万元）、瑞银证券上海浦东营业部（1413.93万元）、麦高证券北京分公司（1221.32万元）、东方财富证券拉萨东环路第二营业部（1203.94万元） [3][4] - 卖出前五营业部：国泰海通证券总部（4846.11万元）、瑞银证券上海浦东营业部（2207.64万元）、财通证券宁波天童南路营业部（1310.55万元）、东方财富证券拉萨东环路第一营业部（1191.86万元）、麦高证券北京分公司（1175.05万元） [3][4]

公司业绩 - 2024年实现营业收入25.90亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，扣除非经常性损益的净利润1.32亿元 [2] - 主营业务保持"钕铁硼为主、钐钴为辅，成品与毛坯双轮驱动"的体系 [2] - 通过技术研发驱动、高端市场定位、智能生产管理三大战略实现核心业务突破 [2] 业务布局 - 专注于高性能稀土永磁材料领域，产品包括烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料 [2] - 下游应用覆盖新能源汽车、汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人等领域 [2] - 重点满足能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化、AI智能化需求 [2] 发展战略 - 持续加强研发驱动，优化成本，满足市场需求 [3] - 坚持高端市场定位，提升细分市场占有率，开发新客户新市场 [3] - 推进智能生产管理，提升管理和信息化建设水平 [3] - 积极推进ESG可持续发展工作 [3] - 稳步推进募投项目达产，释放产能，推动业绩稳健增长 [3] 未来展望 - 人形机器人将成为钕铁硼磁组件重要需求增长点 [3] - 2025年重点开发人形机器人等高端领域优质客户 [3] - 依托提前布局和技术积累，为未来发展奠定基础 [3] 区域优势 - 依托包头市稀土特色产业优势 [2] - 发挥技术创新能力强、产品质量稳定、市场反应快速等综合优势 [2]

人事变动 - 2025年5月职工代表董事赵永刚因个人原因辞职，仍任董事[1] - 2025年5月29日选举张海潮为第三届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 张海潮1977年5月出生，2001年毕业于河北大学[4] - 有多家公司财务相关任职经历，现任职包头天和磁材[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人524人，持有表决权股份156,531,643股，占比59.2294%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4][6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如2024年度董事会工作报告议案同意票数156,444,943，比例99.9446%[5] - 议案7关联股东回避表决[12] 不同股东表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东同意比例97.5611%[13] - 市值50万以下普通股股东同意比例84.7744%[13] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会决议合法有效[14] - 公告2025年5月30日发布，上网公告为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人524人，代表股份156,531,643股，占比59.2295%[6] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份153,135,914股，占比57.9446%[6] - 参加网络投票股东515人，代表股份3,395,729股，占比1.2849%[7] - 参加会议中小投资者股东519名，代表股份11,785,729股，占比4.5956%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意156,444,943股，占比99.9446%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意156,442,743股，占比99.9432%[15] - 《关于取消监事会的议案》同意156,394,243股，占比99.9122%[16] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》中小股东同意11,680,229股，占比99.1048%[21] - 《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意8,022,129股，占比73.8976%[22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意156,426,443股，占比99.9327%[24] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意156,437,343股，占比99.9397%[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意156,438,743股，占比99.9406%[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意156,440,843股，占比99.9419%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意156,448,443股，占比99.9468%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意156,439,643股，占比99.9412%[30] - 《关于修订<独对外担保管理制度>的议案》同意156,432,043股，占比99.9363%[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意156,439,143股，占比99.9409%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意156,438,343股，占比99.9403%[34] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均审议通过，决议合法有效[35]

资金管理 - 公司使用20000万元闲置募集资金进行现金管理[2][4] - 公司可使用最高不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[2][7] 投资产品 - 兴业银行34天封闭式产品，1000、4000、15000万元预期年化收益率1.00%或2.24%[6] - 内蒙古银行7天通知存款，4000万元预期年化收益率1.45%，投资收益1.13万元[12] - 中国银行对公结构性存款，12000万元预期年化收益率0.644%-3.356%，投资收益25.38万元[12] 其他信息 - 公司于2025年2月18日相关会议审议通过现金管理议案[2][7] - 公司使用闲置募集资金选安全性高、流动性好产品[2][8][10] - 公司使用闲置募集资金不影响日常经营和募投项目[11] - 包头天和磁材科技股份有限公司董事会公告日期为2025年5月28日[18]