天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 3 月 19 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 风险提示 1、本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 4、本持股计划受让价格为 36.52 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 | 23 | 日~2024 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | 或股权激励 | | | 为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划 | | | | | 累计已回购股数 | 2,331,570 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.886% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 15,908.1955 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 60.21 | 元/股~74.98 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 23 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二次会议 ...

金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海市 2024 年 4 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 8 | 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 股东报到登记、入场时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 13:30 - 14:30 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 2 金海通 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股 ...

公司概况 - 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售,客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等[1] - 公司深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED6000系列、EXCEED8000系列、EXCEED9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等[2] - 公司的核心技术集中于"高速运动姿态自适应控制技术"、"高兼容性上下料技术"、"高精度温控技术"、"芯片全周期流程监控技术"等领域[2] - 公司产品的软件定制化程度高,集成程度高,反馈速度快,技术支持响应度好,产品的UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平[3] 产品情况 - 2023年公司主要销售产品为EXCEED-6000系列和EXCEED-8000系列[3] - 公司三温测试分选机EXCEED-9800系列仍处于小规模试产阶段,目前已在较广泛的客户端进行试用,公司正在积极推进量产相关工作[3][4] - 公司预计2024年三温测试分选机EXCEED-9800系列将会进入量产阶段,具体的销售规模以及销售额占公司产品销售总额的比重需要结合行业发展、市场需求等因素综合判断[4] - 公司持续升级现有产品,并视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台等新产品[4] 行业情况 - 封测厂会根据自身战略和定位选择建立不同规模和设备配比的产线,并根据待测芯片产品的类型选购适用的配套设备,其中包括平移式测试分选机[5] - 平移式测试分选机具有可靠性高、适用封装类型广、可适用封装尺寸范围宽等特点[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议通过 了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-016 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2024 年员工持股 计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存 在摊派、强行分配等方式强制员工参与 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本持股计划的主要内容 6 | | （一）本持股计划的基本原则 6 | | （二）本持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本持股计划的持有人分配情况 10 | | （五）持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 11 | | （六）本持股计划的管理模式 13 | | （七）持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）公司与持有人的权利和义务 21 | | （九）持股计划其他内容 22 | | 五、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 23 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 23 | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 25 | | （三）实施本持股计划对公司持续经营能力、股东权益的 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-018 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司" 或者"金海通"）拟使用不超过人民币 3.9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 投资对象：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原 因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普 通股 ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 -2- 4、本持股计划受让价格为 36.52 元/股，资金来源为员工合法薪酬、自筹资 金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担 保、借贷等财务资助。 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"持股计划"）系天津金海通半导体设备股份有限公司（以 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-015 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。会 议补充通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券简称：金海通 证券代码：603061 公告编号：2024-017 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 天津金海通半导体设备股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发 股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会 可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"持股计划"）系 ...