募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0042 号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公 司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金海通公司年度 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 审计委员会会议 - 2023年度审计委员会召开6次会议并发表意见[2] - 一届十一次至十五次及二届一次会议审议多项议案[3] 财务相关认可 - 认可容诚会计师事务所2023年度财务报告工作[4] - 认为2023年日常关联交易合规有效[4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年4月25日相关会议通过续聘2023年度外部审计机构议案，6月16日经股东大会通过[2] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表按准则编制，公允反映状况，公司保持有效内控[3] 报告审议 - 2024年4月25日审计委员会通过《公司2023年年度报告》等议案并提交董事会[6]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度和2024年第一季度报告[3] 说明会安排 - 2024年4月30日13:00 - 14:30举行业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与，23 - 29日可提前提问[2][7] 参会人员 - 包括董事长兼总经理崔学峰等，具体根据实际调整[6] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 52277906，邮箱jhtdesign@jht - design.com[8]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-027 天津金海通半导体设备股份有限公司 2 月 2 日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份 方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/24 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 23 日~2024 4 月 | 年 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 13,000 万元~20,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 75 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-025 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海旭诺股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"旭诺投资"或"本企业"）持有天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,369,685 股，占公司总股本的 8.95%， 股份来源为公司首次公开发行 A 股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市 流通。 减持计划的主要内容：旭诺投资因自身资金需求，计划以集中竞价交易方 式和大宗交易方式减持公司合计不超过 1,800,000 股股份，即不超过公司总股本 的 3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。本次减持以集中竞价交易 方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内进行，减持 公司股份不超过 600,000 股，即减持股份不超过 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-024 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海金浦新兴产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海金浦"）持有天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,958,471 股，占公司总股本的 6.60%，股 份来源为公司首次公开发行 A 股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市流 通。 减持计划的主要内容：上海金浦因自身资金需求，计划以集中竞价交易方 式和大宗交易方式减持公司合计不超过 1,800,000 股股份，即不超过公司总股本 的 3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息 事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。本次减持以集中竞价交易 方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内进行，减持 股份不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持的 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-023 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 4% 暨回购进展公告 股权激励。回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通过变更前的回购股份方 案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露，现将回购股 份的进展情况公告如下： 自 2024 年 2 月 1 日首次实施回购以来，截至 2024 年 4 月 10 日，公司通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 2,423,970 股，占公司当前总股本的比例为 4.040%， 与上次披露数相比增加 0.154%，回购成交的最高价为 7 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-022 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,496,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4370 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体 设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三) ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简 称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事 ...