重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会审计与风险委员会第十二次会 议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将相关内 容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 审计）为 154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）为 33,220.05 万元；2024 年 度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。 2. 投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 职工代表董事候选人简介如下： 贺朝栋先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，硕士研究生，高级政工师， 无境外永久居留权。曾任中国建材集团有限公司党群工作部副主任、工会副主席， 现任国检集团党委副书记、工会主席。 特此公告。 1 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会近日收到李桂金先生递交的书面辞职报告，李桂金先生因工作原 因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务。李桂金先生在担任 公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高质量发展和保护广大投 资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对李桂金先生为公司所做出的贡献表示 衷心感谢和由衷敬意！ 根据《公司法》及《公 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）的批准，公司发行总额不超过人民币 800,000,000.00 元（含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际 发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按照面值发行， 发行总额为 800,000,000.00 元。已由中金公司于 2024 年 10 月 23 日存入本公司 开立在交通银行北京天坛支行账号为 110060841013007292658 的人民币账户，扣 除其保荐承销费（不含税）金额 5,660,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 794,339,622.64 元。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资 金净额为 792,141,509.42 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具 ...

- 2 - 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形， 财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司 - 1 - 成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会 令 2006 年第 8 号）之规定经营，根据新《企业集团财务公 司管理办法》规定，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 8 月 28 日 下午 2:00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七 会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士 担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有 限公司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占 比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款 ...

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价7.18元 单日下跌0.28% [1] - 换手率0.93% 成交量7.47万手 成交金额5354.55万元 [1] - 主力资金净流出1144.36万元 占成交额21.37% 其中超大单净流出797.75万元（14.9%）大单净流出346.61万元（6.47%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出584.68万元 占成交额10.92% [1] - 小单资金净流入559.68万元 占成交额10.45% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.93亿元 同比增长7.60% [1] - 归属净利润3056.27万元 同比减少11.81% [1] - 扣非净利润4045.05万元 同比减少19.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.575 速动比率1.474 [1] - 资产负债率51.82% [1] 公司基本信息 - 成立于1984年 位于北京市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本80253.1903万元 实缴资本80253.1903万元 [1] - 法定代表人朱连滨 [1] 企业运营活动 - 对外投资44家企业 参与招投标1491次 [2] - 拥有商标信息12条 专利信息462条 行政许可35个 [2]

板块表现 - 专业服务板块当日上涨0.27% 跑赢上证指数（跌0.02%）和深证成指（跌0.12%）[1] - 广东建科以19.99%涨幅领涨板块 收盘价44.36元 成交45.85万手 成交额19.03亿元[1] - 板块内10只个股中有9只上涨 涨幅超过1%的个股达7只[1] 个股表现 - 零点有数涨幅3.21% 收盘48.16元 成交3.15万手 成交额1.51亿元[1] - 建研院涨幅3.15% 收盘4.58元 成交15.10万手 成交额6830.84万元[1] - 安邦护卫涨幅2.08% 收盘56.03元 成交3.75万手 成交额2.07亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.5亿元 散户资金净流入4273.44万元[1] - 游资资金净流出2.93亿元 显示短期资金存在分歧[1] - 中钢天源成交额4.78亿元居板块首位 安车检测成交额4.17亿元次之[1]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会和监事会于2024年12月17日批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期为12个月 可在额度和期限内滚动使用 [1] 募集资金来源与规模 - 公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币8亿元 扣除发行费用后实际收到募集资金人民币794,339,622.64元 [2] - 募集资金于2024年10月23日汇入专用账户 经中兴华会计师事务所验资确认 [2] 本次现金管理产品详情 - 与交通银行签订两笔定期存款：六个月期5000万元（年化收益率1.1%）和三个月期2500万元（年化收益率1.0%） [3][4][5] - 产品均为保本固定收益型 起息日为2025年8月14日 到期日分别为2026年2月14日和2025年11月14日 [4][5] - 总投入金额7500万元 不涉及资金投向 不属于关联交易 [4][5] 风险控制措施 - 选择提供保本承诺的金融机构 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 [5] - 签署明确权利义务的法律文件 建立持续监控和审计机制 [5] 历史现金管理情况 - 最近12个月单日最高投入金额2.581亿元 占最近一年净资产12.41% [7] - 委托理财累计收益156.91万元 占最近一年净利润0.77% [7] - 目前已使用理财额度不超过2.3亿元 尚未使用额度7000万元 总理财额度3亿元 [7] 对公司经营影响 - 现金管理不影响募集资金项目建设进度和资金安全 [6] - 提高募集资金使用效率 增加资金收益 为股东创造投资回报 [2][6] 第三方机构意见 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对现金管理事项无异议 认为符合监管要求 [6][7] - 募集资金实行专户存储管理 与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议 [2]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议、 第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内 滚动使用。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策 权与签署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。公司保荐机构对本事项发 表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.s ...