股东会基本情况 - 会议于2025年9月15日在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事长朱连滨主持 全体9名董事及董事会秘书宋开森均出席 [2][3] 议案审议结果 - 关于续聘2025年度审计机构的议案获得表决通过 [4] - 议案为普通表决事项 经出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数审议通过 [4] - 本次议决对中小投资者实行单独计票机制 [5] 法律合规性 - 北京市高朋律师事务所律师李仙 王静对会议进行见证 [5] - 律师认定会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序符合法律法规与公司章程 [5] - 会议表决结果被确认合法有效 [5]

会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议续聘审计机构议案[5] - 2025年8月29日发出股东会通知公告[5] - 2025年9月15日14:00股东会在京召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 183人出席股东会，代表557,121,210股，占比69.2971%[7] 会议结果 - 股东会审议通过续聘2025年度审计机构议案[11]

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,121,210 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 69.2971 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等： 本次会议由 ...

行业背景与地位 - 扬州是中国玉雕重镇 唐代玉器雕琢工艺达到高峰 清乾隆年间进入全盛时期[1] - 扬州玉雕技艺具有浑厚 圆润 儒雅 灵秀 精巧的特点和秀丽典雅 玲珑剔透的艺术风格[1] - 2006年5月20日扬州玉雕列入第一批国家级非物质文化遗产名录[1] 教学基地建设 - 珠宝国检集团培训中心扬州教学基地于本周在扬州市玉器中心正式落成[1] - 基地旨在搭建更高层次和田玉鉴定知识与技能学习平台[1] - 通过国检标准与扬州玉器特色深度融合 实现传统工艺文化传承与产业高质量发展同频共振[1] 课程体系与特色 - 教学围绕标准为基 匠心为魂 未来为向三大核心方向[2] - 课程由资深讲师张永胜领衔 涵盖和田玉产地鉴别 品质分级 真伪鉴定等实战内容[2] - 特别增设和田玉传统雕刻技艺标准化和现代设计与传统工艺结合两大特色模块[2] - 邀请扬州本地玉雕大师参与案例教学 采用小班加导师一对一指导模式[2] - 结合当前市场热点案例如和田玉籽料鉴别和新国标解读[2] 机构资质与规模 - 珠宝国检集团培训中心是国内率先开展珠宝职业培训的机构[2] - 作为珠宝首饰职业技能鉴定指导中心的依托单位 参与研制多项国家职业技能标准[2] - 在全国大中城市 珠宝产业集散地和相关院校设立40余个教学基地[2] - 提供100多门课程涵盖珠宝玉石首饰行业全产业链[2] - 30余年来累计为行业培养11万多名高素质技能人才[2] 战略意义与发展规划 - 搭建国家级质检机构与地方特色玉器产业之间的合作桥梁[3] - 为扬州玉器产业转型升级提供专业人才支撑[3] - 未来将持续推进和田玉鉴定师培训并扩展合作领域[3] - 全力打造和田玉鉴定标准高地 扬州玉雕技艺高地和玉器专业人才培育高地[3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日下午14:00 [2] - 会议地点为北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第七会议室 [2] - 会议议程包括宣读会议须知、确定计票人和监票人、审议议案、股东发言及答疑、表决、宣读表决结果、律师宣读法律意见书和宣读股东会决议 [2][4] 审计机构基本信息 - 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [5] - 该所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 [5] - 首席合伙人为李尊农 [5] - 拥有注册会计师522人 [5] - 2023年度总收入154,719.65万元，其中证券业务收入22,208.86万元 [5] - 计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元 [5] 审计机构执业记录 - 近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次 [6] - 48名从业人员受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次 [6] - 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述案中被判定承担20%连带赔偿责任 [6] 审计项目团队 - 项目合伙人张震2009年成为注册会计师，2020年加入中兴华所 [6] - 签字注册会计师张文雪2008年成为注册会计师，2018年加入中兴华所 [7] - 项目质量控制复核人武晓景2005年成为注册会计师，2003年起从事审计工作 [8] - 项目团队成员近三年无执业行为处罚记录 [8] - 审计机构及项目团队均保持独立性 [8] 审计费用安排 - 2024年度财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用35万元，合计195万元 [9] - 2025年度审计费用将由管理层与审计机构协商确定 [9]

机构人员与业绩数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签署证券业务审计报告注会522人[9] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[9] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计169家，审计收费总额22208.86万元[9][10] 风险与费用情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[11] - 2024年度公司财务报告审计费用160万元、内控审计费用35万元，合计195万元[18] 监管与法律事项 - 近三年中兴华所因执业行为受行政处罚4次等[12] - 近三年48名中兴华所从业人员因执业行为受处罚[12] - 青岛亨达股份案中，中兴华所在20%范围内对亨达公司承担连带责任[11] 未来安排 - 2025年第一次临时股东会9月15日14:00在北京召开[7] - 2025年财务报告和内控审计费用待协商确定[18]

公司业务布局 - 公司密切关注国家重大基础设施建设项目并积极发挥工程检测、材料检测、认证等领域的综合技术服务优势[1] - 公司已为多项重大工程提供高质量技术服务和支撑[1] - 公司高度重视雅鲁藏布江下游水电工程项目市场机遇并积极进行前期筹备工作[1] 区域战略推进 - 公司在西藏林芝市成立分支机构以对接雅鲁藏布江下游水电工程相关检验检测需求[1] - 公司通过分支机构积极对接项目检验检测需求并力争为项目建设贡献力量[1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-16:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [1][2][3] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或公司邮箱提前提交问题 [1][3] - 业绩说明会旨在加强与投资者沟通 就普遍关注的问题进行交流 推进公司高质量发展 [2] 参会人员构成 - 董事长朱连滨先生、董事兼总经理陈璐女士将出席说明会 [3] - 财务总监杨京红女士、副总经理兼董事会秘书宋开森先生参与会议 [3] - 独立董事杨槐先生也将参加本次业绩说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月15日前通过https://eseb.cn/1rd1rKac6Ws网址或ctcir@ctc.ac.cn邮箱进行会前提问 [1][3] - 会议期间可通过相同网址进行实时提问互动 [3] - 说明会结束后可通过价值在线平台或易董app查看会议内容记录 [5] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》于上海证券交易所网站 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内回答投资者问题 [1][3] - 公司董事会保证公告内容真实性、准确性和完整性 [1]

公司公告 - 国检集团将于2025年9月15日举办2025年半年度业绩说明会 [1]

财报与会议时间 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[4] - 2025年半年度业绩说明会于9月15日15:00 - 16:00召开[4][5][6][7] 会议信息 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 召开方式为网络互动[5][7] - 投资者可会前及会中通过网址提问，也可会前邮箱提问[5][7] 参会与联系人员 - 参加人员有董事长等多人[7] - 联系人是董事会办公室，有电话及邮箱[8] 查看方式 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]