证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-058 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向全 体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于转让子公司股权的议案》 监事会认为：本次转让股权在于调整公司资产结构，有利于公司盘活资 产，提高资产流动率及利用率，推动公司健康可持续发展。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(htt ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-056 德邦物流股份有限公司 关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：德邦物流股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"德邦股份"）全资孙公司上海德蜀供应链有限公司 （以下简称"上海德蜀"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为上海德蜀提 供的担保金额为人民币 655,490,476.00 元，除本次担保外，公司还拟向上海德 蜀提供人民币 892,273,202.00 元的担保，详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的 《德邦物流股份有限公司关于担保额度调剂及为全资孙公司提供担保的进展公 告》（公告编号：2023-055）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的全资孙公司，请 广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展及实际 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"德邦股份"或"公司"）全资孙公司 上海德蜀供应链有限公司（以下简称"上海德蜀"）根据前期签署的租赁合同拟 分别与重庆德基仓储服务有限公司（以下简称"重庆德基"）及大连德邦物流管 理有限公司（以下简称"大连德邦"）签署《<关于江津区德邦西南总部基地&冷 链服务基地项目之租赁合同>之补充协议一》及《<关于金州区德邦辽宁总部基地 项目之租赁合同>之补充协议一》（以下统称"租赁补充协议"），主要为延长仓库 等房屋建筑物的租赁时间，续租期间的租金及物业费总额约为 38,666,280.00 元。 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过了本次关联交易事项。独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见和同意的 独立意见，认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益 的情形。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-053 德邦物流股份有限公司 关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告 至 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-057 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡伟先生、陈岩磊先生 和单甦先生回避表决。 公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-053）。 3、审议并通过《关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的议案》 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 17 日向全 体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议 ...

德邦物流股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 德邦物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 20 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《德邦物流股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料， 基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表事前认可意见： 一、关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次关联交易有利于提高公司业务水平，增强公司竞争力，有利 于公司的长远发展；交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的市场化 原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公 司的独立性产生重大影响的情况，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 综上所述，我们同意将上述事项相关议案提交公司第五届董事会第二十一次 会议审议。 （以下无正文） 独立董事：潘嵩、陈洁、李学军 二〇二三年十月二十日 （本页无正文，为德邦物流股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-054 德邦物流股份有限公司 关于孙公司签署租赁合同暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司（以下简称"德邦股份"或"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于孙公司拟租赁房 产暨关联交易的议案》，同意全资孙公司上海德蜀供应链有限公司（以下简称"上 海德蜀"）分别与成都德基供应链管理有限公司（以下简称"成都德基"）、重庆 德基仓储服务有限公司（以下简称"重庆德基"）及大连德邦物流管理有限公司 （以下简称"大连德邦"）签订租赁合同，租期均为 10 年，关联交易金额上限分 别为 38,000.00 万元、27,000.00 万元和 8,000.00 万元，关联董事、关联股东 回避了表决。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站 (http:/ ...

德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》， 同日，公司与 JD Logistics, Inc.（以下简称"京东物流"）签订《资产转让协 议》，约定公司及其控股子公司将以合计不超过人民币 10,614.59 万元（不含税） 的自有资金购买京东物流及其控股子公司 83 个转运中心的部分资产。详见公司 于 2023 年 7 月 1 日披露的《德邦物流股份有限公司关于购买资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-045）。 二、关联交易进展 截至目前，公司已全面接管京东物流及其控股子公司上述资产，并对相应转 运中心进行运营管理，有序推进公司和京东物流快运业务中转、运输环节的网络 融合。网络融合项目整体分为两个阶段，第一个阶段为资产全面接管，业务平稳 过渡；第二阶段为推进资源整合，增效提质降本。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-051 德邦物流股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

德邦物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日发布《德 邦物流股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日（星期 五）上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

公司基本情况 - 公司名称为德邦物流股份有限公司，股票代码为603056[2] - 公司成立于1996年，在物流领域近27年的深耕细作，建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程[24] - 公司2001年进入公路汽运领域，率先推出零担精准产品“卡车航班”，迅速占领零担物流中高端市场[25] - 公司拥有末端网点8,986个，乡镇覆盖率93.82%[30] - 公司积极开拓新业务，扩大仓储网络及跨境网络为业务发展注入新活力[30] - 公司在大件快递领域深耕20多年，货物破损率持续下降，快递业务破损率同比下降21.71%，零担业务破损率同比下降22.87%[32] - 公司通过科技驱动服务，实现全场景语音机器人与客户直接交互，智能语音分流业务量达64.8%，客户投诉一次性解决率同比提升2.4%[34] - 公司品牌形象优质，获得多项荣誉称号，积极承担社会责任，参与公益活动，赢得客户美誉及社会认可[34] - 公司拥有良好的人才培养体系和卓越的管理团队，通过校园招聘培养自有人才，确保经营稳定及人企双赢[34] - 公司自有员工中大学本科及以上学历者占比约为25.2%，大专及以上学历者占比达到46.8%[36] - 公司与近100家公司开展了160多个项目的战略合作，合作对象包括知名科技企业如华为、科大讯飞[37] - 德邦科技针对业务流程各环节痛点累计研发出100多项科技成果，助力降本增效[38] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为156.93亿元，同比增长6.03%；归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元，同比增长196.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为15.74亿元，同比下降16.94%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为71.63亿元，同比增长3.28%；总资产为150.88亿元，同比增长0.35%[15] - 基本每股收益为0.24元，同比增长200.00%；加权平均净资产收益率为3.45%，增加2.20个百分点[15] - 公司在2023年上半年实现了112,018,761.28元的非经常性损益项目[16] 行业发展趋势 - 中国物流行业在2023年上半年表现强劲，社会物流总费用同比增长3.7%[19] - 公路货运是物流行业的重要组成部分，运输费用占社会物流总费用的50%以上[19] - 零担运输市场集中度不断提升，头部零担快运企业具备全流程竞争优势[20] - 大件快递业务可以满足用户的升级需求，有广阔的发展空间[21] - 2014年家电线上零售额占比仅为11%，2022年达到58.2%[21] - 我国社会物流总费用占GDP的比重由2011年的17.2%下降至2023年上半年的14.5%[21] - 移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的发展将推动中国物流业向智慧化发展[21] - 2021年监管频频出手整治快递行业价格战乱象，引导快递行业健康有序、规范化、高质量的发展[21] - 全国邮政管理工作会议指出国家邮政局将持续加强邮政普遍服务监督，强化邮政市场监管[22] - 邮政管理部门逐步加强法制和标准体系建设，快递包装绿色化、减量化、可循环等方面取得显著成效[23] 业务表现 - 公司快运业务收入51.22亿元，同比增长11.09%[26] - 公司快递业务实现收入100.21亿元，同比增长2.62%[27] - 公司其他业务实现收入5.50亿元，同比增长29.24%[27] - 公司2023年上半年快递业务营收达到100.21亿元，同比增长2.62%[49] - 公司2023年上半年快运业务营收为51.22亿元，同比增长11.09%[49] 环保和社会责任 - 公司积极承担和履行企业环保的责任和义务，严格遵守各项环保政策，加强管理监测[104] - 公司积极响应国家“双碳”目标，推行快递绿色化，将绿色环保、循环经济理念融入包装、运输、办公等各个环节[106] - 公司通过加大新能源车采购，使用更清洁的能源替代汽油、柴油，呵护碧水蓝天[106] - 公司推广无纸化办公，内部推行线上会议，普及企业办公和管理软件，推进无纸化办公[107] 公司治理和股东情况 - 公司股东大会议案全部审议通过，不存在否决议案的情况[96] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括离任和聘任情况[97] - 公司进行了董事会选举，选举胡伟先生为第五届董事会董事长[98] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[99] - 公司进行了员工持股计划，第一期员工持股计划存续期届满并出售完毕[100] - 公司未披露其他员工激励措施的情况[101] 财务状况 - 公司2023年上半年期间费用为11.69亿元，同比减少11.90%[

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-049 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 6 日向全体 董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2023年8月16日以通讯和现场相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人， 实到董事 7 人。本次会议由公司副董事长陈岩磊先生主持，公司监事、董事会秘 书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称为"公司章程"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会董事长、专 门委员会委员的议案》 董事会同意选举胡伟先生为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员。胡伟先生简历如下：胡伟，男，1983 年出生， ...