证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-049 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 6 日向全体 董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2023年8月16日以通讯和现场相结合的方式召开会议。本次会议应到董事7人， 实到董事 7 人。本次会议由公司副董事长陈岩磊先生主持，公司监事、董事会秘 书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称为"公司章程"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会董事长、专 门委员会委员的议案》 董事会同意选举胡伟先生为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员。胡伟先生简历如下：胡伟，男，1983 年出生， ...