股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月18日15点[2] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[2] - 股权登记日为2024年9月11日[7] - 现场登记时间为2024年9月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室[2] - 会议联系电话为0512 - 57688197[9] - 会议传真为0512 - 36603738[9] - 会议电子邮件为ir@sz - hiragawa.com[9] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2]

募集资金 - 公司发行1720万股，发行价34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[2] 项目投资 - 功能性元器件生产基地拟投募集资金35050.15万元[4] - 研发中心项目拟投募集资金3745.85万元[4] - 补充流动资金项目拟投募集资金14000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，可循环滚动[5] - 有效期自第三届董事会二次会议通过起12个月[5] - 该事项获董事会、监事会通过，保荐机构无异议[10][12]

会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 资金决策 - 监事会同意公司用不超4亿闲置募集资金现金管理[6]

募资情况 - 公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][3][6][11] - 2024年8月27日董、监事会审议通过该议案[3][11] - 选安全、流动好、保本产品，收益归公司[2][3][6][8][10][11] - 董事会授权CEO决策，财务部实施，保荐机构无异议[6][12]

财务报告审计与合规性 - 公司2024年半年度报告未经审计，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，符合企业会计准则要求，真实完整地反映了2024年6月30日的财务状况及2024年半年度的经营成果和现金流量[89][92] 利润分配与资本运作 - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司2024年6月3日实施2023年年度利润分配，派发现金红利48,160,000元[26] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[39] - 公司通过回购股份支付总金额49,392,667.00元，回购股份1,664,396股，占总股本1.23%[26] - 公司回购股份的最高价为30.94元/股，最低价为27.77元/股[35] - 公司回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[35] 风险因素与管理层讨论 - 公司报告期内详细描述了可能面对的风险因素，具体内容在“第三节管理层讨论与分析”中[2] - 公司面临市场竞争加剧、贸易摩擦和全球产业转移、客户集中、外协供应商管理及原材料价格上涨的风险[31] - 公司主营业务毛利率呈下降趋势，受消费电子和新能源行业发展情况、市场供需关系、客户结构、原材料市场价格等多种因素影响[32] - 公司外销收入以美元结算，未来若外销收入增长或人民币兑美元汇率波动加大，可能导致汇兑损益波动[32] - 公司正在积极准备高新技术企业资格复审，若未能通过将对盈利水平造成影响[32] 经营业绩与财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为336,946,809.29元，同比增长10.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为35,936,081.65元，同比下降13.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为137,125,734.05元，同比增长153.17%[11] - 公司总资产为1,509,142,581.60元，同比下降4.67%[11] - 基本每股收益为0.27元，同比下降12.90%[12] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比减少0.68个百分点[13] 研发与项目进展 - 公司新项目（锂电池新型复合材料项目及激光气体传感器及光模块项目）导致管理及研发费用大幅增加[14] - 公司研发费用同比增长43.32%，达到21,372,485.79元，主要由于新增复合铝箔项目及光模块激光传感器项目[25] - 公司设立全资子公司可川光子技术（苏州）有限公司，布局激光传感器和400G/800G光模块产品[23] - 公司在江苏淮安投资建设锂电池新型复合材料项目，开展复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料的研究开发、生产、制造和销售[23] 资产与负债情况 - 货币资金本期期末数为555,068,895.86元，占总资产的比例为36.78%，较上年期末增长139.72%[27] - 交易性金融资产本期期末数为172,478,099.31元，占总资产的比例为11.43%，较上年期末减少70.42%[27] - 应收账款本期期末数为267,859,217.82元，占总资产的比例为17.75%，较上年期末减少36.44%[27] - 在建工程本期期末数为124,766,309.11元，占总资产的比例为8.27%，较上年期末增长258.01%[27] - 无形资产本期期末数为55,814,965.53元，占总资产的比例为3.70%，较上年期末增长151.72%[27] 股东与股权结构 - 公司实际控制人朱春华和施惠庆合计持有公司69.62%的股份，存在实际控制人不当控制的风险[32] - 公司第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，已完成换届选举[34] - 公司独立董事贝政新、王世文、王亮亮离任，杨瑞龙、肖建、刘建峰当选为新独立董事[37][38] - 公司监事王杰离任，张艺阳当选为新监事[37][38] - 公司实际控制人朱春华、施惠庆承诺在2025年10月11日前不转让或委托他人管理其持有的公司股份[42] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为59,649.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为52,796.00万元[50] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为24,720.86万元，投入进度为46.82%[50] - 功能性元器件生产基地建设项目累计投入9,343.09万元，投入进度为26.66%[52] - 研发中心项目累计投入1,377.77万元，投入进度为36.78%[52] - 补充流动资金项目累计投入14,000.00万元，投入进度为100%[52] 现金流量与投资活动 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比增长153.2%[79] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.81亿元，同比大幅改善[79] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5.55亿元，较期初增长139.7%[79] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4940万元，同比增长22.1%[78] - 2024年上半年公司取得投资收益收到的现金为796万元，同比增长185.6%[79] 会计政策与财务报表 - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[93] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[94] - 公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用的货币为人民币[95] - 公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资[128] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限为10年或20年，残值率为5.00%，年折旧率为4.75%或9.50%[131] 其他重要事项 - 公司报告期内无其他重大事项披露[2] - 公司报告期内未进行任何重大并购或市场扩张[2] - 公司报告期内未提及新产品或新技术的研发进展[2] - 公司报告期内未提供具体的业绩指引或未来展望[2] - 公司成功入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业[23]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月29日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会9月2日14:00 - 15:00召开[2][4][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[2][3][5][6] - 8月26日至30日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员含董事长、首席执行官朱春华等[5] 联系方式 - 联系人证券部，电话0512 - 57688197，邮箱ir@sz - hiragawa.com[7]

主营业务与市场趋势 - 可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括电池类、结构类和光学类功能性器件，应用于消费电子和新能源领域 [2][3] - 消费电子板块保持平稳态势，新能源板块下游客户及产业链需求保持增长趋势，但竞争激烈 [3] - 公司在传统业务中开发出高附加值产品，如芯片保护膜，应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片，终端产品包括AR/VR/MR设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等 [4] 新业务布局与战略 - 公司使用自由现金流构建第二、第三增长曲线，重点布局复合集流体和光模块领域 [4] - 复合集流体尤其是复合铝箔在消费电子电池中的应用是确定的技术路线，公司已在青岛和淮安设立子公司，分别负责研发验证和生产基地建设 [5] - 淮安生产基地一期规划8000万-1亿平方米复合铝箔产能，预计2026年前后完成产能投放 [5] - 复合铝箔在消费电子电池中的应用时间较早，渗透率提升较快，下游客户和终端厂商有意愿推动这一趋势 [6] - 公司产品打样、送样及下游客户验证工作正在进行中 [6] - 复合铝箔产品量产有技术和产能壁垒，率先实现规模化量产的企业有望保持可观毛利率 [7] 技术研发与未来布局 - 公司高度重视研发创新，关注电池技术路线发展，开展固态电池所需功能性器件及复合集流体产品研究 [7] - 公司成立英特磊半导体技术和可川光子技术两家子公司，分别负责研发销售和自有产能建设 [7] - 激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建产能有望2024年底逐步投产 [8] 财务与资本开支 - 公司现金储备充足，主营业务持续贡献自由现金流，为新项目研发投入和资本开支提供保障 [8] - 复合集流体和光芯片相关项目处于投资前期阶段，费用支出增加，短期内对净利润有一定影响，但新项目投入是公司打造第二/第三增长曲线的重要战略决策 [8]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日[3] - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数171.71万股，占总股本1.27%[3] - 累计已回购金额5089.21万元[3] - 实际回购价格区间27.77元/股至30.94元/股[3] - 调整后回购价格不超过35.36元/股[4] 截至7月31日情况 - 回购股份1717096股，占总股本1.27%[5] - 回购支付总金额50892099.20元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日[3] - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数166.44万股，占总股本1.23%[3][5] - 累计已回购金额4939.27万元[3][5] - 实际回购价格区间27.77元/股至30.94元/股[3] 其他 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日[2] - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数166.44万股，占总股本1.23%[2] - 累计已回购金额4939.27万元[2] - 实际回购价格区间27.77元/股至30.94元/股[2] 价格调整 - 经2023年年度权益分派除权除息后，回购价格调整为不超35.36元/股[3] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[5]