| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 （1）同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：5 票同 ...

关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024年度持续督导报告书 中信证券股份有限公司 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 24 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； | 上市公司：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：戴顺 | 联系电话：010-60834643 | | 保荐代表人姓名：彭立强 | 联系电话：010-60834643 | 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），公司于 2022 年 3 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股 ...

中信证券股份有限公司关于 广州鹿山新材料股份有限公司 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 一、发行人基本情况 公司名称：广州鹿山新材料股份有限公司 英文名称： Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 统一社会信用代码：91440101712452646Q 注册资本：9,331.9 万元 法定代表人：汪加胜 成立日期：1998 年 11 月 12 日 公司住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自 编 3 栋、自编 4 栋 股票代码：603051.SH 股票简称：鹿山新材 股票上市地点：上海证券交易所 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州鹿 山新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号）核 准，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材"或"公司"）于 2022 年 3 月 25 日公开发行股票 23,003,000 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价 格为 25.79 元/ ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 戴顺、彭立强 （三）现场检查人员 戴顺 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查 ...

持续督导 - 中信证券是广州鹿山新材料股份有限公司2024年持续督导的保荐人[2] 建议策略 - 加强闲置募集资金现金管理内控，确保规范存放及使用[3] - 完善治理结构，及时准确完整披露信息[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.94元大幅改善至2024年的0.18元，同比增长119.15% [1] - 每股净资产从13.24元增至14.62元，同比增长10.42% [1] - 每股公积金从8.02元增至9.52元，同比增长18.7% [1] - 每股未分配利润从4.00元降至3.73元，同比下降6.75% [1] - 营业收入从29.51亿元降至20.67亿元，同比下降29.96% [1] - 净利润从-0.86亿元扭亏为盈至0.17亿元，同比增长119.77% [1] - 净资产收益率从-6.47%提升至1.26%，同比增长119.47% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1060.42万股，占流通股比例17.33%，较上期增加109.83万股 [2] - 广州穗开股权投资有限公司为第一大股东，持有175.33万股，占比2.87% [3] - 唐舫成和郑妙华分别持有167.03万股和159.48万股，占比2.73%和2.61% [3] - 蔡荷彬和肖娟为新进股东，分别持有153.85万股和35.90万股 [3] - 万联广生投资有限公司减持3.90万股，现持有58.96万股 [3] - 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司和高盛公司退出前十大股东 [3] 分红方案 - 公司拟实施10转4股派4元(含税)的分红送配方案 [3]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开4次会议，独立董事均出席[9] 公司决策与事项 - 公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于<公司高级管理人员2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] - 公司2023年年度股东大会审议通过《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] 股票回购注销 - 公司完成回购注销426,200股限制性股票[21] - 361,200股因2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达成不符合解除限售条件被回购注销[21] - 65,000股因4名激励对象离职不再具备激励对象资格被回购注销[21] 其他情况 - 报告期内公司未审议应当披露的关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[14] - 独立董事认为公司定期报告编制程序合规，内容真实准确完整[16] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[16] - 2024年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内公司未聘任或者解聘财务负责人[18] - 独立董事对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无异议、反对和弃权情形[7]

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人龚凯颂，作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度工作中严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》等制度的规定，认真履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 龚凯颂，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司独立董事。 中山大学企业管理学（会计信息与投资分析方向）博士。1988 年至 1991 年，就 职于天津市汽车刮水器厂；1994 年至今，就职于中山大学管理学院会计学系， 现任副教授，报告期内还兼任广东天农食品集团股份有限公司（非上市公司）、 华鹏飞股份有限公司（上市公司、2024 年 1 月 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10165 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪25LB 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10165 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新 材) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鹿山新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ો -૨ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10162 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gox.cn）"进行查理 广州鹿山新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10162 号 广州鹿山新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称鹿山新材) 财务报表,包括 ...