公司业绩表现 - 2025年上半年实现营收7.41亿元 同比下降33.27% [1] - 归母净利润1594万元 同比下降48.4% [1] - 扣非净利润180万元 同比下降91.57% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月12日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网[3][6] - 方式为视频录播结合网络文字互动[3][6] 投资者参与 - 2025年9月11日16:00前可发问题至公司邮箱[3][6] - 会后可通过网站查看情况及主要内容[7] 报告披露 - 2025年8月30日披露《2025年半年度报告》及其摘要[4]

产品售价 - 功能性聚烯烃热熔胶粒2025年二季度平均售价12252.13元/吨，同比降4.89%，环比降1.44%[2] - 热熔胶膜2025年二季度平均售价5.95元/平方，同比降15.72%，环比降1.16%[2] 产品产销及营收 - 功能性聚烯烃热熔胶粒2025年二季度产量20116.21吨，销量18941.96吨，营收23207.94万元[3] - 热熔胶膜2025年二季度产量2942.81万平方，销量2721.84万平方，营收16184.17万元[3] 原料采购价 - PE 2025年二季度平均采购价7108.52元/吨，同比降8.47%，环比降1.89%[5] - EVA 2025年二季度平均采购价9191.33元/吨，同比降2.65%，环比降4.85%[5]

业绩总结 - 2025年4 - 6月公司计提资产减值和信用减值损失 -3,861,640.74元[2] - 同期计提存货跌价准备3,683,130.46元[4] - 同期对应收款项计提信用减值损失 -7,544,771.20元[5] - 计提资产减值准备增加合并报表利润总额3,861,640.74元[6]

募集资金情况 - 2022年3月22日首次公开发行股票募集资金593,247,370.00元，净额522,457,090.98元[3] - 2023年3月31日公开发行可转换公司债券募集资金524,000,000.00元，净额513,088,490.57元[7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金置换自筹40,667,188.23元，累计投入363,596,997.67元，专户余额12,429,136.51元[6] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金置换自筹17,956,795.38元，累计投入202,178,983.21元，专户余额13,940,842.87元[10] 资金使用与管理 - 首次公开发行股票补充营运资金300,000,000.00元，闲置资金临时补充20,000,000.00元[6] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金153,789,462.46元，闲置资金临时补充280,000,000.00元[10] - 2024 - 2025年办理多个首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续[12][13] 项目进度与变更 - 2024 - 2025年多个募投项目完成时间延期，部分项目终止[29][40][41] - 首次公开发行股票募集资金变更用途资金总额7649.01万元，占比14.64%[47] 2025年半年度数据 - 首次公开发行股票投入14.35万元，累计投入40426.43万元[47] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额51308.85万元，本年度投入264.17万元，累计投入22013.58万元[51] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目本年度投入264.17万元，累计投入6634.63万元，进度18.47%[51]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年8月19日发出，8月29日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长汪加胜主持[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[4][6][7][8][9][10][11]

广州鹿山新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"）及《广州鹿山新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《监管指引》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券 交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的 证据。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期三年可连聘[5][9] - 拟聘任前五个交易日报材料，交易所无异议可聘任[8] - 特定情形下一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[9][11] 职责与制度 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[14] - 重大决定前应征询其意见[19] - 制度解释、修订权属董事会，审议通过生效[23][24]

广州鹿山新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于 进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、相关规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。公司董事和高级管理 人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指控 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 ESG 管理制度 第一条 为建立健全广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"鹿山新材" 或"公司"）ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度地创造经济、 社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影响 公司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东(投资 者)、员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非 政府组织、社区公 ...