募集资金使用情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，同意使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过4500万元及可转债闲置募集资金不超过28000万元补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 实际使用中，首次公开发行股票闲置募集资金全额动用4500万元，可转债闲置募集资金全额动用28000万元 [2] 资金归还进展 - 公司已将首次公开发行股票闲置募集资金中的2500万元归还至专用账户，并通知保荐机构 [2] - 截至公告日，首次公开发行股票闲置募集资金剩余未归还金额2000万元，可转债闲置募集资金28000万元未归还 [2] - 公司承诺在12个月使用期限到期前完成全部资金归还 [2] 信息披露 - 公司于2025年4月28日在上交所网站披露了募集资金补充流动资金的专项公告（编号2025-020） [1] - 本次公告属于对资金使用情况的后续进展披露 [2]

资金使用 - 公司同意用不超4500万元首发股及不超2.8亿元可转债闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用首发股4500万元、可转债2.8亿元闲置募资补流[3] 资金归还 - 2025年6月12日，公司归还首发股闲置募资2500万元[3] - 截至公告披露日，首发股未归还2000万元，可转债未归还2.8亿元[3]

公司治理与股权结构 - 公司决定回购注销361,200股限制性股票，回购价格为32.96元/股，总金额11,905,152元，资金来源为自有资金 [2] - 回购注销后公司股份总数减少361,200股，注册资本减少361,200元，因"鹿山转债"处于转股期，最终股本结构以登记结算数据为准 [3] - 公司控股股东及实际控制人为汪加胜与韩丽娜夫妇，合计控制41.24%股份（直接持股32.68%+6.33%，间接控制2.23%）[11][12] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由5名成员组成，汪加胜任董事长，唐小军任职工代表董事，容敏智和吴小满任独立董事 [8] - 聘任汪加胜为总经理，韩丽娜、郑妙华为副总经理，唐小军为副总经理兼董事会秘书，李嘉琪为财务总监 [10][30][33] - 新一届董事会下设提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年 [24] 股东会决议事项 - 2024年股东会审议通过15项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、续聘会计师事务所等，所有议案均获通过 [44][45][46] - 特别决议议案（如回购注销限制性股票、变更注册资本等）获出席股东三分之二以上表决通过 [47] - 关联股东在董事薪资、限制性股票回购等议案中回避表决，涉及回避股份数量分别为36,243,778股和3,577,305股 [47] 限制性股票回购程序 - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，申报方式包括现场、信函或电子邮件，需提供债权证明文件 [4][5][6] - 未按期申报的债权不影响有效性，公司将按原约定履行债务，但逾期未主张则回购程序继续实施 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月11日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开 [1] - 全体5名董事出席，一致同意豁免通知期限并通过电话、口头方式送达通知 [1] - 董事汪加胜主持会议，高级管理人员列席，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举结果 - 选举汪加胜为第六届董事会董事长，任期三年 [2] - 聘任汪加胜为公司总经理，任期三年 [3] - 聘任韩丽娜、郑妙华为副总经理，唐小军为副总经理兼董事会秘书，任期均为三年 [3][4] - 聘任李嘉琪为财务总监，任期三年 [4] 专门委员会组成 - 设立提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] - 提名委员会成员为容敏智、吴小满、汪加胜，容敏智任主任委员 [2] - 战略与ESG委员会成员为汪加胜、唐小军、容敏智，汪加胜任主任委员 [2] - 审计委员会成员为吴小满、容敏智、杜壮，吴小满任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会成员为吴小满、容敏智、汪加胜，吴小满任主任委员 [2] - 各委员会委员任期三年 [2] 其他高管任命 - 聘任郑妙华为内部审计机构负责人，任期三年 [4][5] - 聘任唐翠为证券事务代表，任期三年 [5] 议案表决情况 - 所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3][4][5] - 总经理、副总经理、财务总监等任命议案均经提名委员会审议通过 [3][4] - 财务总监和内部审计机构负责人任命议案经审计委员会审议通过 [4][5]

公司人事任命 - 选举汪加胜为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任汪加胜为公司总经理，任期三年[7] - 聘任韩丽娜、郑妙华、唐小军为副总经理，唐小军兼董秘，任期三年[8] - 聘任李嘉琪为财务总监，任期三年[10] - 聘任郑妙华为内部审计机构负责人，任期三年[11] - 聘任唐翠为证券事务代表，任期三年[12] 公司组织架构 - 公司第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[6] 会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月11日召开，5位董事全出席[3]

回购情况 - 公司决定回购注销361,200股限制性股票[3] - 回购价格32.96元/股，总额11,905,152元[3] - 回购资金源于公司自有资金[3] 后续影响 - 回购注销后股份总数减少361,200股[4] - 公司注册资本减少361,200元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[5] - 申报地点为广州市黄埔区埔北路22号[6] - 申报时间为2025年6月12日起45日内[6] - 联系电话020 - 82107339，邮箱ir@cnlushan.com[6]

公司治理 - 公司第六届董事会董事共5名[3] - 2025年6月11日召开2024年年度股东会及第六届董事会第一次会议[2] - 聘任汪加胜为总经理，韩丽娜为副总经理等[5] - 第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致[4] - 高级管理人员等任期与第六届董事会任期一致[5] 股权结构 - 汪加胜直接持股34,192,501股，占总股本32.68%[8] - 韩丽娜直接持股6,624,830股，占总股本6.33%，间接控制2.23%[8] - 汪加胜和韩丽娜夫妻合计控制公司41.24%股份[8] - 郑妙华直接持股1,467,028股，占总股本1.40%[11] - 唐小军持股342,000股，占总股本0.33%[12] - 李嘉琪直接持股36,000股，占总股本0.03%[14] - 唐翠直接持股23,000股，占总股本0.02%[18]

会议信息 - 2025年6月11日公司在广州市黄埔区召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人152人，持有表决权股份49,779,675股，占比47.5799%[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数49,565,743，占比99.5702%[6] - 《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》同意票数13,320,965，占比98.4121%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》同意票数49,565,243，占比99.5692%[10] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数49,566,843，占比99.5724%[11] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》同意票数45,989,538，占比99.5393%[14] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数49,566,043，占比99.5708%[15] 董事选举 - 选举汪加胜为公司第六届董事会非独立董事得票数49,134,162，占比98.7032%[16] - 选举容敏智为公司第六届董事会独立董事得票数49,288,330，占比99.0129%[16] 其他表决情况 - 多个议案同意、反对、弃权票数及占比情况[17][18] 决议结果 - 本次股东会审议的议案决议均获得通过，议案9、11、14为特别决议议案，已获出席股东会股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过[18][19]

会议时间与召集人 - 2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议审议召开2024年年度股东会议案[7] - 2025年5月22日公告召开股东会通知及提案内容[7] - 2025年6月11日14:30股东会现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年6月6日收市后[10] - 本次股东会召集人为公司董事会[19] 参会情况 - 现场和网络出席股东和股东代理人共152人，代表股份49,779,675股，占47.5799％[14] - 现场出席11人，代表股份47,318,802股，占45.2278％[14] - 网络出席141人，代表股份2,460,873股，占2.3521％[16] - 中小股东和股东代理人共145人，代表股份5,408,039股，占5.1691%[17] 提案审议 - 本次股东会审议17项提案，含年度报告、利润分配、选举董事等[20][21] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意49,565,743股，占99.5702％[24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意49,565,743股，占99.5702％[28] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意49,565,943股，占99.5706％[31] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意49,566,343股，占99.5714％[35] - 《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》总表决同意13,320,965股，占98.4121％[38] - 变更注册资本等多个议案总表决同意股数多为49,566,343股，占99.5714%[59,62,65] - 回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案总表决同意45,989,538股，占99.5393%[68] - 首次公开发行股票部分募投项目终止并补充流动资金议案总表决同意49,566,043股，占99.5708%[73] - 选举汪加胜为非独立董事总表决同意49,134,162股，占98.7032%[76] - 选举杜壮为非独立董事总表决同意49,282,159股，占99.0005%[79] 中小股东表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意5,194,107股，占96.0441％[26] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意5,194,107股，占96.0441％[29] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意5,194,307股，占96.0478％[32] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意5,194,707股，占96.0552％[36] - 变更注册资本等多个议案中小股东表决同意股数多为5,194,707股，占96.0552%[60,63,66] - 回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案中小股东表决同意5,172,207股，占96.0477%[70] - 首次公开发行股票部分募投项目终止并补充流动资金议案中小股东表决同意5,194,407股，占96.0497%[74] - 选举汪加胜为非独立董事中小股东表决同意4,762,526股，占88.0638%[77] - 选举杜壮为非独立董事中小股东表决同意4,910,523股，占90.8004%[80,81]

公司经营业绩 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96% [21] - 归属于上市公司股东的净利润1693.56万元，较上年亏损8630.99万元实现扭亏为盈 [21] - 经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较上年-1.55亿元大幅改善 [21] - 资产负债率38.22%，同比下降13.77个百分点，财务结构显著优化 [7] 战略发展布局 - 实施"一干两支"战略，重点推进OCA光学胶膜、固态锂电池及锂电池用硅碳负极功能材料(PAA)等新产品研发 [6] - 核心新产品已实现规模化量产与批量供货，为公司开辟新的业绩增长点 [6] - 通过系统性优化业务布局，产品毛利率稳步提升，经营韧性与抗风险能力增强 [6] 财务结构变化 - 货币资金6.58亿元，较期初增长118.11%，主要系经营活动现金流量净额增加所致 [22] - 应收票据2.64亿元，同比下降35.18%，应收账款管理成效显著 [22] - 短期借款1.89亿元，同比下降44.18%，债务结构明显改善 [22] - 资本公积9.96亿元，同比增长33.15%，主要系可转换公司债券转股所致 [23] 公司治理情况 - 2024年共召开10次董事会会议，所有董事均亲自出席并审议通过全部议案 [7] - 独立董事积极参与专门委员会工作，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议 [11] - 公司建立完善的内部控制体系，未发现重大缺陷，治理水平持续提升 [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利4.0元(含税)，合计派发现金红利4170.48万元 [31] - 同时以资本公积金每10股转增4.0股，合计转增4170.48万股 [31] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的246.25%，回报股东力度较大 [31] 融资与担保计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超过38亿元的综合授信额度 [33] - 拟为全资子公司/孙公司提供不超过26亿元的担保额度 [33] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [34] 募投项目调整 - 终止"功能性聚烯烃热熔胶扩产项目"，并将节余募集资金约3037.69万元永久补充流动资金 [40] - 该决定基于当前市场环境和行业发展趋势的全面评估 [40] 董事会换届 - 第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名 [42] - 提名汪加胜先生、杜壮先生为非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人 [42][43] 制度修订 - 根据新《公司法》要求，调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事 [36] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》 [36][38][39] - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，体现对ESG管理的重视 [36] 股权激励 - 拟回购注销361,200股限制性股票，回购价格32.96元/股，总金额1190.52万元 [39] - 回购原因包括激励对象离职和第三个解除限售期业绩考核目标未达成 [39] - 回购资金为公司自有资金 [39]