业绩总结 - 2024年公司实现营业收入20.67亿元，同比下降29.96%[18][54][63][64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1693.56万元，上年为 - 8630.99万元[18][54][63][64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，上年为 - 1.55亿元[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.60亿元，较2023年末增加18.57%[54] - 2024年末总资产25.25亿元，较2023年末减少7.87%[54] - 2024年加权平均净资产收益率1.26%，较2023年增加7.73个百分点[55] - 2024年末公司资产负债率为38.22%，同比下降13.77%[19][57] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动业务稳健发展，加强自身建设，做好信息披露和投资者关系管理工作[30] - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超38亿元综合授信额度，拟提供不超26亿元担保额度[79] 分红转增 - 以2025年3月31日总股本扣除拟回购注销限制性股票为基数，每10股派现金红利4元，共分配4170.48万元，现金分红占净利润246.25%[75] - 每10股转增4股，合计转增4170.48万股，转增后总股本增至1.46亿股[75] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，监事会召开7次会议[20][35] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用85万元[77] - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[87] 股份变动 - 2024年9月5日公司完成42.62万股限制性股票回购注销工作[44][45][85][123][147] - 拟回购注销36.12万股限制性股票，完成后总股本变为1.04亿股[85] - 2023 - 2025年4月30日“鹿山转债”累计转股1173.04万股，注册资本增加1173.04万元[84] 其他事项 - 2024年公司经办人员误将部分首次公开发行股票闲置募集资金未经授权进行现金管理，7月4日监事会追认[41] - 终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”，将节余募集资金约3037.69万元永久补充流动资金[98]

产学研对接交流会 - 活动由香港科技大学（广州）和广州生产力促进中心联合举办，旨在推动先进材料领域产业链、人才链、创新链、资金链深度融合 [1] - 活动首次融合港科广"红鸟硕士项目"，并引入特约技术经纪人团队及科技保险等创新服务模式 [1] - 活动汇集了港科广先进材料领域学者的前沿成果与企业对接，采用"先进成果+技术经纪+红鸟项目+科技保险"四维创新模式 [1] 科研成果展示 - 港科广功能枢纽先进材料学域、可持续能源与环境学域9个专家团队参会交流 [3] - 重点展示高强度聚合物纳米膜、全国产化高性能低成本PMI结构泡沫材料、超宽禁带氧化镓半导体外延薄膜、高纯度钙钛矿微晶前驱体宏量合成等成果 [3] - 鹿山新材料、聚石化学等单位就多项成果转化达成合作意向 [3] 企业合作意向 - 广州市工信局材料工业处表示将为有钙钛矿技术需求的企业对接港科广专家团队 [3] - 广州鹿山新材料科技中心总经理表示港科广的技术指标达国际领先水平，具有很大发展空间 [3] - 企业希望通过与领军人才合作解决先进材料领域重要问题或前沿技术 [3] 创新服务模式 - 引入特约技术经纪人团队，来自金发科技、高端医械院、省石油化工协会等单位 [3][4] - 探索科技成果转化综合保险服务，创新"保险+鉴证服务"模式 [4] - 科技保险能有效分担风险，促进先进材料科技成果快速转化与产业化 [4] 人才培养机制 - 引入港科广"红鸟硕士项目"，推进新型校企合作研发与人才培养 [4] - 采用"学术导师+项目导师+业界导师"三元指导模式 [4] - 系统性推进科创融合、通专融合、产教融合，培养未来卓越工程师和企业家 [4]

股东会时间 - 原2024年年度股东会召开日期为2025年6月11日[3] - 原股东会股权登记日为2025年6月6日[3] - 更正后现场股东会召开时间为2025年6月11日14点30分[7] - 网络投票起止时间为2025年6月11日[7][8] 股东会地点 - 现场股东会地点在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室[7] 议案情况 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选董事2人[5][10] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事2人[5][10] - 非累积投票议案15项[10] - 累积投票议案2项[5][10] 通知情况 - 公司于2025年5月22日披露原股东会通知，5月24日发布更正补充公告[4][11] - 除更正补充事项外，原股东会通知事项不变[6]

减持前持股情况 - 杜壮持股21,000股，占比0.0201%[3] - 郑妙华持股1,612,828股，占比1.5416%[3] - 唐小军持股342,000股，占比0.3269%[4] - 李嘉琪持股42,000股，占比0.0401%[5] 减持计划及实施 - 杜壮拟减持不超3,000股，占比不超0.0029%，未减持[5] - 郑妙华拟减持不超398,707股，占比不超0.3811%，实际减持145,800股，占比0.1394%[5] - 唐小军拟减持不超81,000股，占比不超0.0774%，未减持[5] - 李嘉琪拟减持不超6,000股，占比不超0.0057%，实际减持6,000股，占比0.0057%[6] 减持金额及价格 - 郑妙华减持价格区间25.55 - 28.03元/股，减持总金额3,857,108.64元[9] - 李嘉琪减持价格26.88元/股，减持总金额161,280.00元[10]

担保情况 - 为江苏鹿山本次担保本金2亿元[2][5] - 已为江苏鹿山担保余额2.159159亿元[2] - 公司及子公司对外担保额度26亿元，占净资产166.69%[2][16] - 《最高额保证合同》担保额度2亿，连带责任保证，期限三年[10] - 担保范围含主债权等费用及保证金，无反担保[12][2][13] 授信额度 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信不超38亿，担保不超26亿[3][4] 江苏鹿山情况 - 成立于2012年3月13日，注册资本和实收资本均3亿元[6] - 2025年3月31日总资产12.922739亿，净资产8.052131亿等[9] - 2024年度总资产13.925988亿，净资产7.992687亿等[9]

业绩相关 - 2022年3月22日发行23,003,000股，每股25.79元，募资593,247,370元，净额522,457,090.98元[1] - 2024年末功能性聚烯烃热熔胶总产能12万吨/年，2024年度产能利用率55%[13] 募投项目 - 募投项目拟使用募资52,245.71万元，含5个项目[4] - 截至2025年4月30日，募投项目累计投资40,426.43万元[7] - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目计划投资11,924.04万元，截至2025年4月30日投入1,770.33万元，新增产能7,000吨，节余3,037.69万元[9] - 2024年5月13日将功能性聚烯烃热熔胶扩产项目完成时间延至2025年12月[10] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目2023年10月投产，产能达设计水平[12] 市场扩张 - 在马来西亚设海外生产基地，拟投1.5亿元，截至2024年末投入8,101.92万元，新增产能6,000吨[12] 新策略 - 决定终止功能性聚烯烃热熔胶扩产项目后续实施[11][12][13] - 拟将节余募集资金及利息永久补充流动资金[15] - 2025年5月21日董事会和监事会审议通过相关议案，待股东会审议[17] - 监事会同意终止项目，保荐人无异议[18][20]

广州鹿山新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司以 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展的长远 战略规划，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，形成公司的核心竞争力， 提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其它有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，指导并 监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。委员 会下设 ESG 工作组，作为公司 ESG 事宜的执行层，负责收集相关信息和资料，负责会 议安排，负责组 ...

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] 会议相关安排 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[9][22] - 会议召开前五天通知全体委员，特殊情况除外[22] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一时提交董事会[23] 报告相关要求 - 至少每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[10] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 董事会收到审计委员会关于公司募集资金管理问题报告后2个交易日内向交易所报告并公告[17] 文件保存与披露 - 会议记录等文件由审计部保存10年[24] - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[28] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[28] - 履职重大问题触及披露标准须及时披露及整改情况[28] - 审计委员会意见董事会未采纳须披露并说明理由[28] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[28]

广州鹿山新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致 董事实际离职等情形。 第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）因任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务或其他原因导致董事实际离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董事会提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度 ...