会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 并购事项 - 审议通过收购苏州尚源智能科技有限公司股权补充协议（二）议案[3] - 原议案拟现金收购该公司51%股权[3] - 同意将补充协议与原议案合并提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日召开[2] - 现场会议14点30分在东莞松山湖汇富中心9楼会议室召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 股权收购 - 拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月21日[9] - 会议登记时间为10月25日9:30－16:30[9] 其他信息 - 会议登记地点为深圳福田区卓越世纪中心1号楼710[9] - 联系电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[10] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] - 公告发布时间为2024年10月11日[12]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-056 东莞市华立实业股份有限公司 关于拟现金方式收购苏州尚源智能科技有限公司 51%股权的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟签署苏州尚源智能科技有限 公司股权收购协议之补充协议（二）的议案》。鉴于该议案内容为公司第六届董 事会第十四次会议审议通过的《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司 51% 股权的议案》（简称"原议案"）之补充，会议同意将本议案内容与原议案合并后 提交股东大会审议。合并后的议案内容详见公司同日披露的 2024 年第三次临时 股东大会会议文件。 现将本次关于拟签署苏州尚源智能科技有限公司股权收购协议之补充协议 （二）的具体情况公告如下： 一、概述 公司拟签署《东莞市华立实业股份有限公司关于苏州尚源智能科技有限公司 之股权收购协议》（以下简称"股权收购协议"或"原协议"） ...

北京亚太联华资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于东莞市华立实业股份有限公司有关股权收购事项 的监管工作函》相关问题回复的核查意见 问题二、关于交易估值及业绩承诺 2. 公告显示，本次交易采用收益法作为最终评估结论,以2024年5月31日为评估 基准日,尚源智能评估值为70,178.00万元,评估增值率为188.83%。交易对方承诺尚 源智能2024年度、2025年度、2026年度业绩不低于3,800万元、5,300万元、6,500万 元, 业绩承诺指标以业绩承诺期内剔除可能的股权激励涉及的股份支付费用影响后 的扣非归母净利润为准。但尚源智能历史经营业绩不佳,2022年度处于亏损状态, 2023年度净利润远低于2024年度至2026年业绩承诺金额。 请公司:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数和确认依据,包括 但不限于营业收入、毛利率、期间费用率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等, 说明在历史经营业绩不佳的情况下仍有大额评估增值的合理性;(2)列示市场法具 体评估计算过程、相关评估参数和确认依据;(3)结合同行业可比上市公司经营情 况、行业现状及前景、尚源智能历史业绩、在手订单及交付情况、本 ...

公司变更 - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成[1] - 股份总数由206,674,697股变更为268,677,106股[1] - 注册资本由206,674,697.00元变更为268,677,106.00元[1] - 完成工商变更登记手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 成立日期为1995年05月25日[1] - 住所为东莞市常平镇松柏塘村[1]

活动基本信息 - 活动类别为其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日） [2] - 参与单位为参与网上集体接待日活动的投资者 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30 - 16:30 [2][3] - 活动地点在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2][3] - 上市公司接待人员有董事长、总裁何全洪先生，董事、副总裁、董事会秘书孙伟先生 [2] 公司应对股价问题措施 - 优化集团管理，提质增效，保持主业生产经营稳健运行 [3] - 主动应对行业及市场变化，利用制造业和产业互联网经验积累，通过兼并收购实现高质量发展 [3] - 强化投资者关系管理，通过业绩发布会、上证E互动、电话、邮件等多种方式加强与投资者沟通，及时披露信息和传递公司价值 [3] - 兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，着眼长期可持续发展 [3][4]

公司业务发展 - 收购尚源智能后,将成为公司控股子公司,纳入合并报表范围,有助于公司业绩提升和业务结构优化[2] - 公司主营业务将增加超滤膜智慧水厂及智慧水务业务,快速获得相关先进技术和创新能力[2] - 公司通过自媒体平台运营、抖音/小红书达人合作等线上推广方式,有效增加华富立饰板品牌的曝光[3] 风险管控 - 公司已建立应收账款管理制度,对逾期未付款客户采取停止供货、催收等措施,降低应收账款坏账风险[3] 区域布局 - 公司积极布局长三角、珠三角和川渝经济圈,在多个区域设立全资子公司和生产基地,业务覆盖华东、西南、华南、华中、华北等区域[4] - 公司在全国各重点区域设有仓储基地和运营中心,实现高效协同,为客户提供快速供货[4] 诉讼进展 - 公司全资子公司东莞宏源因房屋租赁合同纠纷分别起诉宝商科技和东莞少年阿宝,已全部终审胜诉[5]

股东大会信息 - 2024年9月9日在东莞松山湖召开[2] - 183人出席，持有表决权股份102,615,577股，占比45.9769%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订章程议案，A股同意票102,462,837，比例99.8512%[5] - 转让股权及债权议案，A股同意票92,003,647，比例99.6696%[5] - 两议案均为特别决议，获2/3以上通过[8]

会议信息 - 公司2024年8月23日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年9月9日在东莞松山湖召开，由董事长主持[5] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）183名，代表股份102,615,577股，占比45.9769%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》高比例通过[8][9] - 《关于公开挂牌转让股权和债权议案》高比例通过，部分关联股东回避或未投票[10] 会议结果 - 审议议案均为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[11] - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[12]

公司信息 - 华立股份证券代码为603038，简称为华立股份[1] 监管情况 - 2024年9月4日公司收到监管工作函[1] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权[1]