担保情况 - 公司预计为子公司银行综合授信提供不超18.7亿元连带责任担保[2][3] - 2025年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[6] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际对外担保总额95600万元，占最近一期经审计净资产的70.27%[29] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[29] 子公司财务与股权 - 基源住产资产负债率84.91%，公司间接持股80%，担保余额3100万元，新增0万元[7] - 上源住产资产负债率80.03%，公司间接持股80%，担保余额3100万元，新增0万元[7] - 虹湾家居资产负债率80.14%，公司直接持股100%，担保余额0万元，新增3000万元[7] - 佛山华富立资产负债率100.88%，公司直接持股100%，担保余额21000万元，新增0万元[7] - 东莞华富立资产负债率22.30%，公司直接持股100%，担保余额15000万元，新增28800万元[7] - 尚源智能资产负债率55.66%，公司直接持股51%，担保余额37000万元，新增28000万元[9] - 江苏诺莱资产负债率61.22%，公司间接持股27.03%，担保余额0万元，新增10000万元[9] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，虹湾家居营业收入30998.09万元，净利润625.09万元[24] - 截至2024年12月31日，东莞华富立营业收入54153.17万元，净利润3189.41万元[24] - 截至2024年12月31日，尚源智能营业收入32027.30万元，净利润5909.16万元[24] - 截至2024年12月31日，江苏诺莱营业收入8122.18万元，净利润1145.36万元[24]

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张冠鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至今任北京市中闻律师事务所律师，具有法律职业资格及律师执业资格。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席。本 人积极履行 ...

公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2024年独立董事参加5次战略发展等会议，均亲自出席[5] 公司运营情况 - 报告期内关联交易定价合理、表决程序合规[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 严格编制报告，暂未发现内控重大缺陷[13] 人事变动 - 同意继续聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[16] - 第六届董事会第十一次会议同意聘任孙伟为董事会秘书[18] 薪酬与激励 - 报告期内董事、高管薪酬方案符合实际情况[19] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情形[20] 独立董事展望 - 2025年独立董事将履行职责、提建议、加强沟通[22]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-028 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxzaLEROdq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报 告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 05 月 15 日 （ 星 期 四 ） 16:00-17:00 在 " 价 值 在 线 " （http://www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-018 东莞市华立实业股份有限公司 1.本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权 投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了 充分分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2.本次核销资产的情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 4.项目成员情况 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度审计 工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 ...

业务决策 - 2025年4月25日公司通过开展远期结售汇业务议案[2] - 公司及子公司拟开展业务累计总金额不超500万美元[2][3] - 授权额度有效期至公司有权机构批准下一年授权日[2][3] 业务详情 - 业务目的是套期保值，降低汇率波动不利影响[2] - 结算货币主要是美元、欧元等[2] 业务管理 - 财务部门实施，财务负责人办理具体事宜[4] - 董事长或其授权代理人签署相关协议文件[4] 业务风险与措施 - 存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[5] - 采取重视应收账款管理等风险控制措施[5] 业务优势 - 开展远期外汇交易利于规避风险，不占资金，不影响现金流[6]

2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 年审会计师姓名：凡章、王金云 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编 | | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 号 | | 值类型 | | | 合并东莞市华富立装饰 建材有限公司饰面板业 | 北京亚太 联华资产 | 陈安琪、 | 亚 评 （ 2025 | 报 ） | 字 第 | 可收回 | 东莞市华立实业股份有限公司合并东莞市华富立装饰建材有限公司饰面板业 | | 务形成的含商誉资产组 | 评估有限 | 陈欣伟 | 151 号 | | | 金额 | 务形成含商誉资产组的可收回金额为人民币 658.00 万元。 | ...