股东大会安排 - 公司拟于2025年5月15日14点召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场和网络投票结合[1] 服务安排 - 公司拟委托上证信息提供股东大会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见[2]

发行股票方案 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，限售期6或18个月[6][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 发行相关安排 - 采用简易程序，10个工作日内完成缴款[5] - 决议有效期至2025年年度股东会召开日[13] - 股票为A股，将在上海证券交易所上市[3][12] 授权与审议 - 授权董事会办理申报、实施等事宜[16] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[17] - 尚需2024年年度股东大会审议[18]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对公司2024年12月31日财务报表出具审计报告[3] 往来资金情况 - 东莞市汇富企业管理有限公司期初余额34.27万元，偿还累计34.27万元[13] - 四川华富立复合材料有限公司期初余额5696.36万元，往来累计1748.45万元，偿还累计1324.05万元，期末余额6120.76万元[13] - 佛山市华富立装饰材料有限公司期初余额7594.00万元，往来累计970.00万元，期末余额8564.00万元[13] - 湖北华富立装饰材料有限公司期初余额11044.13万元，偿还累计1044.13万元，期末余额10000.00万元[13] - 虹湾家居科技有限公司期初余额3165.00万元，偿还累计3165.00万元[13] - 东莞市宏源复合材料有限公司期初余额13362.60万元，往来累计14637.40万元，偿还累计28000.00万元[13] - 深圳市领维创业投资有限公司期初余额2840.00万元，往来累计180.80万元，偿还累计1100.00万元，期末余额1920.80万元[13] - 华立数字科技(郑州)有限公司往来累计16700.00万元，偿还累计8000.00万元，期末余额8700.00万元[13] - 苏州尚源智能科技有限公司往来累计3000.00万元，利息9.70万元，偿还累计3009.70万元[13]

综合授信 - 2025年4月24日公司审议通过申请综合授信额度授权议案[1] - 公司及控股子公司拟申请不超16亿元综合授信额度[1] - 单个银行授信额度不超10亿元[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或其代理人办理手续并签署文件[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起至下一年度大会批准止[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开[2] - 现场会议于2025年5月15日14点开始[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 会议登记时间为2025年5月14日9:30－11:30、13:30－16:30[8] - 股权登记日为2025年5月8日[11] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室召开[2] - 会议登记地点为广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710[8] 议案相关 - 议案具体内容于2025年4月25日刊登[4] - 特别决议议案为议案12、议案13[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8至议案13[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为安徽洪典资本管理合伙企业(有限合伙)、谢志昆[5] - 会议涉及2024年度多项报告、方案及2025年度投资计划等议案[16][17]

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等表决通过[4][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长何全洪主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》部分子议案关联董事回避，部分需股东大会审议，部分董事会通过后生效[13][14] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告》等部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10] 报告披露 - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告2025年4月25日于上交所披露[3][4][5][6][10][11][12] 议案审议流程 - 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》等经审计委员会审议后提交董事会[15][16][17][18] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略和审计委员会审议后提交董事会[17] 待股东大会审议议案 - 《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》等多项议案获董事会通过，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][26] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获董事会全票通过[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润23,101,276.85元，2023年为18,594,570.00元，2022年为10,657,947.57元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.05元（含税），拟派发现金红利13,433,855.30元（含税）[3][4] - 2024年现金分红占净利润比例58.15%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红30,794,529.85元，平均净利润17,451,264.81元，现金分红比例176.46%[6] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本268,677,106股，母公司报表期末未分配利润443,965,014.05元[4][6] - 本次利润分配方案需提交股东大会审议[3][4][5][10]

股权变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51,668,675股股份（占25%）给安徽洪典资本[10] - 谭洪汝及其配偶放弃34,990,425股股份表决权（占16.93%）[10] 业绩情况 - 2024年度归母净利润18,480,374.80元[14] - 2024年度非经常性损益10,623,493.60元[14] - 2024年度扣非后净利润7,856,881.20元[14] 应收账款 - 截至2023年6月30日应收账款净额10,847.53万元，应收回8,678.02万元[12]