会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长何全洪主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》部分子议案关联董事回避，部分需股东大会审议，部分董事会通过后生效[13][14] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告》等部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10] 报告披露 - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告2025年4月25日于上交所披露[3][4][5][6][10][11][12] 议案审议流程 - 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》等经审计委员会审议后提交董事会[15][16][17][18] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略和审计委员会审议后提交董事会[17] 待股东大会审议议案 - 《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》等多项议案获董事会通过，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][26] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获董事会全票通过[27]