会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由第六届董事会二十二会议决定召开，7月12日公告通知[4] - 7月28日在郑州中牟县运营总部召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 284名股东（代理人）代表99770381股，占比44.7021%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11][12][14][18][19] 会议合规 - 表决程序和结果、召集及召开程序、召集人及出席人员资格均合法有效[21][22]

董事会选举 - 董建刚当选第七届董事会董事长及法定代表人[3] - 谭栩杰当选第七届董事会副董事长[4] 人员聘任 - 董建刚任公司总裁[10] - 谢志昆任公司执行总裁[11] - 陈杰等5人任公司副总裁[12][13] - 孙媛媛任财务总监[14] - 孙伟任董事会秘书[15] - 陈全成任内部审计负责人[16] 组织架构 - 公司经营层设4个事业部和5个职能部门[19]

上市公司环境风险事件 - 共有5家上市公司在近期暴露环境风险 涉及26 78万户股东 [1][2] - 环境风险成为上市公司重要经营风险之一 影响企业发展和形象 [2] 彤程新材控股企业违规 - 彤程化学因超过许可排放浓度排放污染物被上海市生态环境局罚款35 2万元 [2] - 违规行为违反《排污许可管理条例》第十七条第二款 [2] - 公司未对采访函做出进一步回应 [2] 安车检测控股公司违规 - 灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12 142万元并没收违法所得4110元 [3] - 违规行为涉及30辆汽油车检测时OBD数据造假 [3] - 公司表示详情将参照后续信息披露 [3] 华立股份子公司违规 - 浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19 5万元 [4] - 违规涉及废活性炭 废油墨等危险废物未按GB18597标准贮存 [4] - 公司需向子公司了解详情后再回应 [5] ESG投资与监管趋势 - ESG投资理念升温 投资者更关注企业可持续发展能力 [5] - 环境监管信息公开水平提升 相关法规保障公众知情权 [5][6] - 污染源监管信息以"公开为常态"成为原则 [6]

上市公司环境处罚事件 - 华立股份控股公司浙江华富立因未按规定贮存危险废物被嘉兴市生态环境局罚款19.5万元 [3][17] - 彤程新材控股公司彤程化学因超许可排放浓度排污被上海市生态环境局罚款35.2万元 [12][15] - 安车检测控股公司灵山启航因出具虚假排放检验报告被钦州市生态环境局罚款12.142万元并没收违法所得4110元 [15][16] 环境风险涉及上市公司概况 - 2025年7月第三周共有5家上市公司暴露环境风险，涉及26.78万户股东 [14] - 涉事公司分布在基础化工、煤炭、环保、建筑材料、社会服务等行业 [10][13] - 其中2家为国资控制企业 [14] 环境监管数据来源 - 数据覆盖31个省份337个地级市，监测数千家上市公司及数万家关联公司 [11][12] - 环境信息公开依据《环境信息公开办法》和《环境保护法》确立 [18] - 公众环境研究中心指出环境信息"公开为常态"原则已形成共识 [18] 上市公司市值信息 - 华立股份市值194亿元 [2] - 在立股份市值39亿元 [4]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月28日14:00，网络投票同步进行 [1] - 会议地点为河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室 [1] - 会议由董事长何全洪主持，采用现场记名投票与网络投票结合方式 [1][5] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会承接，需股东大会特别决议通过 [6] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，依据2023年《公司法》及2025年配套规则更新 [7] - 修订文件已提前披露于上交所网站，变更需经市场监管部门核准 [6][7] 董事会换届选举 - 第七届董事会拟设7名董事（4名非独立董事+3名独立董事），任期3年 [8][13] - 非独立董事候选人包括总裁董建刚、副董事长谭栩杰、副总裁陈杰、财务总监孙媛媛 [8][9][10][11][12] - 独立董事候选人为会计专家薛玉莲、律师张冠鹏、水务专家张永吉，任职资格已获上交所审核通过 [13][14][15][16] - 选举采用累积投票制，高管兼任董事不得超过半数 [8][13] 股东会议程安排 - 议程包括议案宣读、审议表决（现场+网络）、决议宣布等环节 [4] - 网络投票时段为9:15-15:00，交易系统投票时段与A股交易时间一致 [4][5] - 股东发言需提前登记，每次限时3分钟且仅限审议议题内容 [3][5]

会议安排 - 现场会议时间为2025年7月28日14：00，地点在河南郑州中牟县华立股份运营总部5楼大会议室[4][5] - 网络投票时间为2025年7月28日[4] - 议案表决采取现场记名投票与网络投票结合方式[14] 议案内容 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[5] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[18] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度[19] 董事会换届 - 第六届董事会任期2025年7月28日届满，第七届拟由7名董事组成，任期三年[20][27] - 非独立董事候选人董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛[20] - 独立董事候选人薛玉莲、张冠鹏、张永吉[27] - 选举均采取累积投票制[20][27]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈晨女士主持 [1] 监事会审议议案情况 - 根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则，公司拟取消监事会并修订《公司章程》 [1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 公司《监事会议事规则》随之废止 [1] - 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月28日14:00在河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室召开[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年7月21日 A股股东可参与投票 股票代码603038[4][5] 审议事项 - 本次会议将审议董事及独立董事选举议案 采用累积投票制 应选董事4人 独立董事3人[2] - 议案详情已通过上海证券交易所网站及指定媒体于2025年7月12日披露[2] 投票规则 - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次使用需完成身份认证[3] - 上证信息将提供智能短信提醒服务 推送会议邀请及议案信息 支持直接投票[3] - 持多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准[3][4] 参会登记 - 个人股东需持身份证及持股证明登记 法人股东需提供营业执照等材料[5] - 支持信函登记 需注明股东信息及附相关证件复印件 不接受电话登记[5] - 联系方式：董事会办公室 电话0769-83338072 邮箱investor@dghuafuli.com[6] 其他事项 - 会期半天 参会股东需自行承担食宿及交通费用[6] - 授权委托书需明确表决意向 未作指示的由受托人自主表决[9][10] - 累积投票制说明显示 股东可集中或分散分配选举票数 示例中100股对应500票董事选举权[10][11]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人张冠鹏具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 候选人未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十名股东 [2] - 候选人未在持有上市公司5%以上股份的股东或前五名股东任职 [3] - 候选人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [3] - 候选人最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [3] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [4] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [4] - 候选人最近36个月内未受到交易所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 候选人无重大失信等不良记录 [4] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及监管要求，确保足够时间和精力独立履职 [5] - 候选人承诺如任职后出现不符合独立董事资格情形将主动辞职 [5] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [4] - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在华立实业连续任职未超6年 [4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[7] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 召集人持股要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[10] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 公告通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[12] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[13] 延期或取消公告 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[14] 董事选举通知 - 股东会审议董事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外每位候选人单项提案[13] 投票时间范围 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权股份总数[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[21] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[26] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] 决议撤销请求 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[30][31] 决议公告要求 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[31] 提案未通过提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次决议，应在公告中作特别提示[31] 法律意见与费用 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[31] - 因召开股东会发生的合理费用由公司承担[33] - 股东参加股东会的交通费、住宿费等个人支出自行承担[33][34] 期间计算与规则执行 - 本规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[36] - 本规则自股东会审议通过之日起执行[36]