股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在东莞汇富中心9楼会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 审议关于期货交易额度授权的议案，对中小投资者单独计票[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月6日[7] - 会议登记时间为2月11日9:30－16:30，地点在深圳卓越世纪中心1号楼710[7] 其他 - 联系电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[8] - 公告2025年1月25日发布，议案详情见同日相关公告[3][10]

会议情况 - 公司2025年第二次独立董事专门会议1月23日通讯表决召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案表决 - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[1] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14：30召开，网络投票同日进行[4] - 现场会议地点在广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室[5] - 会议审议《关于期货交易额度授权的议案》[5] 期货套期保值 - 开展PVC粉期货套期保值，投入保证金不超0.5亿，最高合约价值不超3亿[18] - 授权额度有效期自通过之日起十二个月，单笔超期顺延[18] - 资金来源为自有资金，品种为大连商品交易所PVC粉期货[21][22] 管理与风控 - 设立套期保值管理小组，组长为董事长，副组长为分管副总[25] - 制定《套期保值管理办法》，健全审批和执行程序[26][28] - 按会计准则进行会计处理，议案已通过董事会审议并提请股东大会[28]

期货交易安排 - 拟开展PVC粉期货套期保值，投入保证金不超0.5亿元[3][4][6] - 任一交易日最高合约价值不超3亿元[3][4][6] - 保证金可循环滚动使用，授权有效期一年[3][4][6][9] 其他要点 - 资金来源为自有资金，期货品种是大商所PVC粉期货[7][8] - 董事长任套期保值管理小组组长[10] - 套期保值存在市场、政策等风险并按准则处理[12][13]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联交易表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

市场扩张和并购 - 公司现金收购尚源智能51%股权，2024年11月5日完成工商变更登记[2] - 交易评估基准日为2024年5月31日，交割日为11月5日，审计基准日为10月31日[2] - 过渡期间为2024年6月1日至10月31日，收益归公司，亏损由对方补偿[3] - 过渡期内标的公司净利润18,694,815.58元，无亏损无需补偿[5]

业绩数据 - 2024年6月至10月营业收入132,863,183.25元，营业成本67,432,434.20元，营业利润21,354,670.01元[13] - 利润总额21,341,515.69元，净利润17,988,734.82元，归属于母公司股东的净利润18,694,815.58元[13] - 主营业务收入132,797,234.19元，成本67,403,863.10元；其他业务收入65,949.06元，成本28,571.10元[95] - 税金及附加2,017,227.23元，销售费用11,102,332.26元，管理费用14,432,207.07元[95][96] - 2024年6月1日 - 2024年10月31日其他收益1,536,719.01元，投资收益2,324,850.37元[97] - 公允价值变动收益8,745.40元，信用减值损失 -4,554,094.26元，资产减值损失 -2,350,513.56元[97] - 资产处置收益 -558.39元，营业外收入866.06元，营业外支出14,020.38元[98] - 所得税费用3,352,780.87元，其中当期所得税费用2,732,331.02元、递延所得税费用620,449.85元[98] 公司概况 - 公司成立于2018年10月31日，注册资本20000万元人民币[14] - 会计年度为公历年度，以一年12个月为正常营业周期，以人民币为记账本位币[18][19] 市场扩张与并购 - 东莞市华立实业股份有限公司将收购公司51%股权[16] 财务政策 - 重要应收款项、预收款项、在建工程、子公司等有单项计提坏账准备等标准[22] - 过渡期为2024年6月1日—2024年10月31日[28][32][34] - 企业合并、处置子公司股权、合营安排等有相应会计处理方式[27][28] - 金融资产、负债分类及计量、终止确认有相关规定[33][35][36] - 应收款项、存货、固定资产等有计量、折旧、摊销、减值等规定[38][50][60] - 研发支出、收入确认、合同成本、租赁等有会计处理规定[65][72][74] - 政府补助计量、所得税政策等有相关标准[76][91]

关联交易审议 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 关联交易金额 - 2025年度关联交易预计不超4450万元[5] - 向河南睿源接受劳务2025年预计4000万元，2024年实际4818.41万元[6] 关联方信息 - 河南睿源注册资本4100万元，付晓燕持股90%，王春持股10% [7] 交易原则 - 关联交易按公平合理原则，参考市场公允价格[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[3] - 《关于期货交易额度授权的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5]