证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-016 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-021 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进 行修订，具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》《公司股东大会议事规 则》《公司董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露。 本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事 会提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事 项，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。 上海凯众材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 （ ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称"凯众股份")拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计 及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上海凯众材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 2. 人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司 审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会 计师事务所(特殊普通 ...

凯众股份 2023 年年度股东大会会议资料 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 7 日 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入表决权数。 五、 股东 ...

一、考核目的 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期 权与限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《公司章程》《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定 公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次 股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所 ...

（一）个人基本资料 本人郑松林，1958年9月生，吉林大学车辆工程博士，教授，博士 导师。1982.01月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作，曾任研究员级 高级工程师/强度噪声室主任;2001.04月起到上海理工大学从事科研 和教学工作，曾任车辆工程系主任；2021.09月退休。现任国家机械 工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任，上海市新能 源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任；兼任中国汽车工程学会汽 车可靠性技术分会主任、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会 主任、全国机械振动与冲击标准化委员会委员、中国汽车工程学会理 事、中国材料研究学会疲劳分会理事等。主要研究方向为汽车轻量化 设计理论与可靠性耐久性评价技术。 （二）独立性说明 上海凯众材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立 董事，2023年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议 ...

股权激励 - 限制性股票授予总量99.00万股，占股本总额0.73%[2] - 张忠秋等三人各获授限制性股票33.00万股，各占授予总数33.33%[2] - 股票期权授予总量308.00万份，占股本总额2.26%[3] - 中层及骨干29人获授股票期权222.00万份，占授予总数72.08%[3] - 预留股票期权26.00万份，占授予总数8.44%[3] 激励规则 - 激励对象获授股票未超总股本1%[2][4] - 激励计划涉及股票总数累计不超股本总额10%[2][4] - 激励对象不包括特定人员[2][4] 时间信息 - 激励计划公告日期为2024年4月27日[5]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-026 上海凯众材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》《公司章程》等有关规定，并受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，公司独立董 事周源康先生作为征集人，就公司拟于2024年6月7日召开的2023 年年度股东大会审议的公司2024年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集投票权的起止时间: 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 4 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票 本次征集委托投票权的征集人为公 ...

一、2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届 监事会第二次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体上披露的相关公告。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-022 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二个解锁期及再分配部分第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二 个解锁期及再分配部分第一个解 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-025 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...