会议信息 - 公司第五届董事会于2025年8月19日决议召集本次股东会，8月20日发通知[4] - 现场会议于2025年9月10日14点45分召开，网络投票时间为9月10日[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人310人，代表股份915,785,424股，占比82.0115%[6] - 中小投资者304人，代表股份5,572,820股，占比0.4991%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意914,853,101股，占比99.8981%[8][9] - 《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》同意911,523,644股，占比99.5346%[9] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意914,828,792股，占比99.8955%[9]

公司业务定位 - 主业聚焦智能装备电控、智能工厂云平台及网络安全与通信硬件的定制开发与集成服务 [1] 发展战略 - 未来通过资本并购和自身发展双轮驱动拓展新业务与新产品 [1] - 推进多元化战略以增强整体竞争力 [1]

公司主营业务 - 主业聚焦智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统以及网络安全与网络通信硬件的定制开发及平台集成服务 [1] - 旗下兴汉网际已布局相关业务 DeepSeekAI智算一体机、电信高阶智算网关等产品已实现开发并批量出货 [1] - 行业首创自动换旋梭装置 提升纺织机械生产场景自动化与效率水平 推动主业与前沿技术深度融合 [1]

公司业务布局 - 主业聚焦智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统以及网络安全与网络通信硬件的定制开发及平台集成服务 [1] - 旗下兴汉网际已布局相关业务 DeepSeek AI智算一体机与电信高阶智算网关产品已实现开发并批量出货 [1] - 行业首创自动换旋梭装置 提升纺织机械生产场景自动化与效率水平 推动主业与前沿技术深度融合 [1]

权益变动基本情况 - 控股股东北京一轻控股有限责任公司及其一致行动人郑建军合计持股比例由45.97%增至46.02% [1][2] - 本次权益变动方向为比例增加且不触及要约收购 [1] - 变动系控股股东实施前期已披露的股份增持计划 [1][2] 增持计划执行细节 - 一轻控股自2025年6月19日至2025年9月1日通过二级市场集中竞价方式增持3,991,960股 [2][4] - 增持股份金额计划不低于5,000万元且不超过10,000万元 [2] - 一轻控股单独持股比例由32.89%升至33.03% [2] 持股变动计算依据 - 变动后比例以公司总股本1,116,654,773股为分母计算 [4] - 郑建军持股数量保持145,131,422股但比例由13.08%被动稀释至13.00% [4] - 总持股数量由509,914,791股增至513,906,751股 [4] 变动原因及性质 - 权益变动触及1%刻度因公司实施限制性股票激励计划导致总股本增加 [4] - 变动属于"被动稀释"性质且未违反已作出的承诺及计划 [1][4] - 资金来源为自有资金及银行专项贷款 [3][4]

股东持股变动 - 一轻控股通过二级市场集中竞价方式增持公司股份399.2万股 [1] - 一轻控股持股比例由32.89%增加至33.03% [1] - 一轻控股及其一致行动人郑建军先生合计持股比例由45.97%增加至46.02% [1] - 本次权益变动触及1%刻度 [1]

权益变动 - 变动前控股股东及其一致行动人持股45.97%，后为46.02%[2] - 一轻控股持股比例由32.89%变为33.03%[4] - 郑建军持股比例由13.08%变为13.00%[5] 增持情况 - 一轻控股拟增持5000 - 10000万元[4] - 截至2025年9月1日已增持3991960股[4] - 截至公告日增持计划未实施完毕[7]

股东持股变动 - 一轻控股通过二级市场集中竞价方式增持公司股份399.2万股 [1] - 一轻控股持股比例由32.89%增加至33.03% [1] - 一轻控股及其一致行动人郑建军先生持股比例由45.97%增加至46.02% [1] - 权益变动触及1%刻度 [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业总收入14.83亿元 同比增长24.23% [2] - 加权平均净资产收益率16.23% 基本每股收益0.36元 [2] - 收入增长主要源于市场环境向好及核心业务板块出色表现 刺绣机电控产品、智能工厂版块及网络安全行业务收入均有不同程度增长 [3] 业务构成与战略 - 核心业务聚焦纺织机械工控领域、智能工厂版块及网安业务 围绕智能化、工业自动化及网安硬件适配展开 [2] - 超过30%收入来自通过资本并购的子公司贡献 坚持"资本并购和自身发展双轮驱动"战略 [2][3] - 目前暂无资本运作计划 正在制订"十五五"战略规划 [2] 产品与技术进展 - 研发自动换旋梭系统装置 核心为机械臂 应用于纺织服装生产场景旋梭自动化更换 显著提升生产效率 [3] - 网安业务发布纯国产智能网卡大模组 参与中国电信全光组网算力一体机试点部署 [2] - 成功研发国产化AI训推一体机 DeepSeek AI智算一体机、电信高阶智算网关等产品已实现开发并批量出货 [2][3] 子公司与投资布局 - 子公司兴汉网际致力于打造基于"端-边-云-网-智"技术架构的整体解决方案服务商 [2] - 兴汉网际与中电信量子完成云服务器密码机、5G CPE、国产化QSG安全网关产品测试适配和量产取证 实现批量供货 [3] - 通过宁波大豪光熠股权投资合伙企业持有光远新材2.1%股份 光远新材主要生产4-9微米电子纱和薄型电子布等电子材料 [4] 研发与创新方向 - 积极投入量子技术研发 参与中电信量子全线平台产品选型 在千兆万兆网关、服务器密码机等项目中进行产品送测 [2] - 成功入围云服务器量子密码机、国产化量子能大模型领域 [2] - 在人工智能等新兴技术领域均有布局 [2] 市场与客户 - 依托国内办事处及海外办事处积极开拓国际市场 [3] - 增长主要来源于主营业务产品持续拓展 凭借产品性能与服务质量收获众多客户长期订单 [3] - 暂无非主营业务导致利润重大变化的情况 [3]

业绩总结 - 2025年上半年营业总收入14.83亿元，同比增13.31%[6] - 扣非后净利润3.99亿元，同比增24.23%[6] - 加权平均净资产收益率16.23%[6] - 基本每股收益0.36元[6] 市场扩张和并购 - 超30%收入来自并购子公司，暂无资本运作计划[7] - 持有光远新材2.1%股份[10] 新产品和新技术研发 - 新兴技术领域有布局，部分产品小批量生产[7][8] - 研发自动换旋梭系统装置用于纺织服装生产[8][9] 其他 - 兴汉网际在创新层挂牌，暂无变动[7] - 主业聚焦智能装备电控，相关产品已批量出货[9]