股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价16.68元，单日上涨1.77% [1] - 换手率2.16%，成交量24.00万手，成交金额3.99亿元 [1] - 主力资金净流出1245.67万元，占成交额3.12% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入1217.17万元（占比3.05%），大单净流出2462.83万元（占比6.17%） [1] - 中单净流出1720.02万元（占比4.31%），小单净流入2965.68万元（占比7.43%） [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入14.83亿元，同比增长13.31% [1] - 归属净利润3.99亿元，同比增长24.05% [1] - 扣非净利润3.99亿元，同比增长24.23% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.574，速动比率2.159 [1] - 资产负债率37.93% [1] 公司基本信息 - 成立于2000年，位于北京市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本110917.4773万人民币，实缴资本110917.4773万人民币 [1] - 法定代表人胡雄光 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资14家企业，参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息43条，专利信息582条，行政许可13个 [2]

核心业务定位 - 公司核心聚焦于为纺织机械行业提供定制化自动化控制产品与服务 [1] - 目前暂无通用机器人相关业务布局 [1] 产品技术特点 - 研发自动换旋梭系统装置 核心为机械臂 [1] - 装置主要应用于纺织服装生产场景中旋梭的自动化更换作业 [1] - 相较于通用型机器人 该机械臂是针对纺织生产特定场景开发的专用自动化设备 [1] - 设备更贴合纺织行业生产工艺特点与实际操作需求 [1] 应用效益 - 有效替代传统人工换旋梭的低效作业模式 [1] - 显著提升生产效率 [1] - 降低人工劳动强度 [1] 技术积累体现 - 体现了公司在工业控制领域持续深耕的技术积累 [1] - 体现了公司在行业自动化解决方案上的技术积累 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月19日召开第五届第十六次董事会临时会议 审议关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中智能装备电控系统占比82.72% 网络安全占比10.59% 智能工厂占比4.93% 其他业务占比1.76% [1] 市值情况 - 公司当前市值为187亿元 [1]

股份与注册资本 - 2025年6月30日完成第二期限制性股票授予登记后，公司股份总数由1,109,174,773股增加至1,116,654,773股，注册资本变更为1,116,654,773元[3] - 公司设立时发行股份数为36,000万股[8] 章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接部分职责，修订《公司章程》，尚需股东会审议[2][4] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、担保等[16][17][18][19] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会，董事会等收到请求需在10日内反馈[19][20] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[33] - 董事任职有资格限制，需履行忠实和勤勉义务[32][33][34] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[29] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会、执行决议，审批多项方案[36] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，3名为独立董事，每季度至少开一次会[44] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员及职责规定[45][96][97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表可分配利润的30%[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]

业务方向 - 业务聚焦信息技术领域，涵盖智能装备电控系统等[2] - 围绕工业控制和数字安全两大主业坚持创新[3] 公司治理 - 完善制度体系，提升治理效能[4] - 确保“关键少数”依法合规履职，提升履职能力[6] - 对经理层构建任期管理制度体系，深化中长期激励机制[7] 利润分配 - 近三年累计现金分红超9亿元，占同期净利润的63.57%[9] - 实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策[9] 市值管理与投关 - 探索运用多元化市值管理工具[9] - 制定投资者关系管理制度，多渠道开展投关工作[10] 信息披露 - 持续评估行动方案执行情况，履行信息披露义务[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会会议时间为9月10日14时45分，地点在北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室[11] - 现场会议登记时间为2025年9月8日至9日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）[6] - 网络投票时间为2025年9月10日交易时段内[7] 公司基本情况 - 公司于2015年4月22日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币1116654773元[24] - 公司设立时发行股份数为36,000万股，股份总数为1,116,654,773股，面额股每股金额为人民币1元[29][30] 股东与股份 - 北京一轻控股有限责任公司等股东认购股份及占比情况[30] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[37] 决策审议 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[51][70][156][192] - 关联交易、担保等不同金额和比例情况的审议要求[51][53][73][156][157][159] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70][192] - 会议通知、延期取消、主持、记录保存等相关规定[61][62][68][172][173][180][181][196] 公司运营 - 公司在不同会计期间报送财报的时间要求[114][115] - 公司分配利润、提取公积金等规定[115][116][118][119] - 公司聘用、解聘会计师事务所的相关规定[126]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日14点45分于北京朝阳区公司四层会议室召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年9月4日，A股代码603025，简称大豪科技[11] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》[6] 登记与联系 - 出席现场会议股东9月8 - 9日到证券投资部办登记手续[13] - 会议联系人王晓军，有联系地址、电话、传真、邮箱[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次临时会议于2025年8月19日召开[2] - 会议通知于2025年8月11日以电子邮件发出[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[3] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》需股东会审议[3] - 《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》表决通过[4] 其他 - 公告于2025年8月20日发布，报备文件为监事会决议[5]

会议情况 - 2025年8月19日召开第五届董事会第十六次临时会议，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东会审议[3] - 修订12项公司治理制度，表决均同意[4] - 修订7项公司治理制度，表决均同意，尚需股东会审议[15] - 《关于制定行动方案的议案》表决同意[21] - 《关于提请召开临时股东会的议案》表决同意[22]

制度修订 - 制度于2012年3月制定，2022年3月、2024年10月、2025年8月分别修订[17] 股份变动报告 - 大股东拟转让超5%股份或致控股权变化应及时报告[8] - 大股东股份增减1%、5%时应主动报告[8] 信息披露流程 - 知情人当日向董事长和董秘报告重大信息[11] - 证券部分析草拟文件报董秘审核[11] - 披露后证券部整理保管并通报各方[13] 报告审核 - 向监管、交易所报告前董秘审核[14] 制度实施与责任 - 违规追究责任，制度由董事会解释实施[13][15] - 制度未尽按相关规定执行[15]