交易概况 - 大豪科技于9月25日发生大宗交易，成交量为17万股，成交额为294.95万元，占当日总成交额的1.45% [1] - 成交价格为17.35元，与当日市场收盘价完全持平 [1] 交易详情 - 证券代码为603025，交易日期为2025年9月25日 [2] - 买入营业部显示为"有限量能量解"，卖出营业部显示为"查看看帮餐就能露 ко" [2] - 该笔交易成交价17.35元，成交金额294.95万元，成交量17万股 [2]

公司战略与研发方向 - 公司在工业自动化领域已形成技术积累 包括针对缝制机械开发的自动换旋梭装置和长期深耕的缝纫设备控制系统 [1] - 公司暂无向机器人大脑或通用机器人控制系统方向相关的并购计划 [1] - 公司坚持"资本并购和自身发展双轮驱动"发展战略 未来持续聚焦核心优势 [1] 业务拓展领域 - 公司重点向智能工厂、网络安全等与现有智能电控主业具有协同效应的领域拓展 [1] - 通过业务间协同加成进一步巩固并提升公司核心竞争力 [1]

薪酬制度 - 公司董事及高管实行年薪制[4] - 董事年薪由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪占比不低于70%[4] - 经理和其他高管年薪由基本年薪、绩效年薪、超额激励构成，浮动部分占比不低于70%[5] 薪酬标准 - 董事长基本年薪60 - 200万元，标准绩效年薪220万元[4] - 经理基本年薪60 - 200万元，标准绩效年薪200万元[6] - 其他高管年薪分三档10级，各档基本年薪不同[7] 补贴与津贴 - 未报销通讯费的高管每月发300元通讯补贴[8] - 未领薪酬的外部非独立董事出席会议每次发1000元津贴[8] 考核与发放 - 高管基本年薪月发放部分的20% - 40%由经理考核发放[10] - 董事、高管任职不满一年按实际期限核发年薪[12] 制度修订 - 本制度2012年12月制定，历经7次修订，最近一次在2025年9月[14]

投资分类 - 公司投资分为对内和对外投资[2] 审批标准 - 投资占比达50%以上经董事会审议后提交股东会[6] - 资产总额或成交金额累计超30％提交股东会且三分之二以上通过[7] - 占比10%以上未达股东会标准由董事会审议[7] - 对外占比5%、对内净资占比2%以上未达上标准由战略委员会审批[8][9] - 其他投资事项由经理审批[9] 决策计算 - 12个月内分次投资以累计数计算并履行手续[11] 投资流程 - 投资前业务部门测算，经经理办公会审议后审批[13] 项目管理 - 经审批项目按负责人责任制管理，资金专款专用、定期报告[17] 制度修订 - 公司制度于2012 - 2025年多次修订[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 近36个月内有违法犯罪处罚记录不得作为候选人[6] - 近36个月内受证券交易所处分不得作为候选人[7] - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与解职 - 每届任期三年，连任不超六年[10] - 提前解除应披露理由和依据[10] - 特定情形下60日内完成补选[11] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并任召集人[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 连续两次未出席且不委托应提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 委员会工作规则 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[18] - 提名委员会拟定标准程序提建议[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权[24] - 按规定期限提供资料，资料保存至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 会议以现场召开为原则[25] - 履职遇阻碍可报告监管机构[25] - 聘请专业机构费用公司承担[25] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订，股东会审议并年报披露[25] - 制度修改按规定披露[27] - 制度由董事会制订，股东会通过后实施[27] - 制度历经多次修订[28]

担保审批条件 - 不得为资产负债率超70%的控股子公司担保（所有股东按出资比例共同担保除外）[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审批[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审批[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审批[9] 担保流程 - 被担保人应提前15个工作日向财务负责人及其下属财务部提交担保申请书及附件[10] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[11] - 经股东会或董事会批准的对外担保额度分次实施时，可授权董事长在批准额度内签署担保文件[11] - 为关联方提供担保，与关联方有关人员在评估与审批环节应回避[11] 担保后续管理 - 担保合同订立后财务部应通报经理层和审计委员会并妥善保管资料[17] - 定期监测被担保人经营和财务状况，重大问题经理层及时报告董事会[17] - 财务部指定专人对借款企业建台账并报告对外担保实施情况[18] - 符合条件的或有负债作预计负债核算并披露，有影响的或有负债也应披露[18] - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排，到期未还应报告并披露[19] - 互保协议对方经营严重亏损等，财务部应报请董事会终止协议[19] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[19] 担保责任履行 - 作为一般保证人，主合同纠纷未审判等不得先行承担保证责任[20] - 履行担保义务后应追偿并披露情况[20] 办法修订情况 - 本办法2013年3月制定，2022年3月、2024年5月、2024年11月、2025年9月分别修订[24]

费用与预算 - 董事会审议批准当年累计超出年度费用预算5%以上且超5000万元的费用支出事项（特定除外）[4] 会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，分别在规定时间内召开[9] - 特定条件下董事会应召开临时会议[11] - 董事长按规定时间召集和主持董事会会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议按规定提前发出书面通知[12] - 定期会议变更事项需提前发书面变更通知[12] 会议出席与委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，一人一票制[18] - 董事回避表决时会议举行及决议规则[20] - 对外担保和关联交易事项决议规则[23] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存不少于10年[23] - 董事会会议记录保存期限与公司经营期限相同且不少于10年[24] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[21] 规则修订 - 本规则多次修订，最近一次在2025年9月[31] 人员聘任 - 董事会决议聘任经理及其他高级管理人员就任规定[25] 信贷计划 - 公司年度银行信贷计划上报、审定及实施规定[28]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联人[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人拟发生30万元以上关联交易（除担保）应及时披露[10] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易（除担保）应披露并提交董事会审议[11] - 与关联法人拟发生300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下关联交易由经理审批[11] - 与关联自然人拟发生30万元以下关联交易由经理审批[11] - 交易（除担保等）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易，应经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] - 为股东等关联方提供担保，应经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] - 向非由控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例提供同等条件资助，应经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] 董事会审议关联交易 - 由独立董事专门会议事先认可，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[13] 关联交易其他规定 - 关联交易需签订书面协议，价格等主要条款重大变化时按变更后金额重新审批[16] - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[17] - 关联交易以临时报告形式披露，需提交多种文件[19] - 关联交易公告应包含交易概述、定价等多方面内容[21] - 年度和半年度报告需披露重大关联交易事项，不同类型有不同披露要求[21] - 日常关联交易首次发生、预计、协议变更续签等有相应决策和披露程序[24] - 日常关联交易协议包含定价、价格、交易总量等内容[25] - 购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易有特别规定[28] - 溢价购买关联人资产需提供盈利预测报告，按要求披露差异并签订补偿协议[28] - 审计委员会对溢价购买关联人资产的关联交易发表意见[28] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免审议和披露，如获赠现金、获资金利率不高于LPR且无需担保等[31] - 公司与关联人共同现金出资设公司达重大关联交易标准，可申请豁免提交股东会审议[31] - 关联交易属国家秘密等情况，可申请豁免披露或履行义务[32] 关联人员界定 - 关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[34][35] - 公司关联董事包括交易对方、其控制人、任职人员及相关家庭成员等[35] - 公司关联股东包括交易对方、其控制人、受其控制者等[35] 办法相关 - 办法与相关法律等抵触时，以法律和章程为准并修订[36] - 办法中“以上”含本数，“超过”等不含本数[36] - 办法由公司董事会负责解释，经股东会批准施行和修改[36] - 办法于2013年3月制定，历经2022年3月、2024年5月、2024年11月、2025年9月修订[37]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司拟与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[5] - 审议公司及控股子公司交易任一计算标准达或超50%的交易事项[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[7] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] - 审议单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[9] - 审议被资助对象最近一期资产负债率超70%的事项[9] - 审议最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%的事项[9] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会同意召开临时股东会，5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，审计委员会不召集时可自行召集[14] - 年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前以公告通知股东[21] - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告原因[22] 股东提案与投票 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股除外）[24] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[29] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（累积投票制选举董事除外）[37] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[37] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[37] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露[37] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[37] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[38] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东有效表决权总数等于所持股份数乘以应选董事人数[39] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] 其他 - 股东会记录由董事会秘书负责，保存期限与公司经营期限相同且不少于10年[47][48] - 大会主持人可宣布暂时休会，全部议案表决结果无异议后可宣布散会[50] - 股东会召开后应按规定信息披露，决议公告应含会议及表决等相关内容[52] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[53] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[82] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[83] - 本规则于2012年4月制定并颁布执行，2015年5月第一次修订，2022年3月第二次修订，2024年5月第三次修订，2024年11月第四次修订，2025年9月第五次修订[62]

会议信息 - 2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[3] - 出席会议股东和代理人310人[3] - 出席股东所持表决权股份占比82.0115%[3] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，A股同意比例99.8981%[5] - 修订公司《股东会议事规则》等制度议案，A股同意比例99.5346%[6] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，A股同意比例99.8955%[6] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案同意比例83.2701%[11] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[7] 决议情况 - 特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[8] 见证情况 - 北京市天元律师事务所认为股东会程序及结果合法有效[9]