股票回购 - 公司回购注销2022年员工持股计划未解锁权益份额对应的164.0985万股股票[1] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由275,905,778元变更为274,264,793元[1] - 回购注销后公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订已通过第五届董事会第十三次会议审议[4] - 修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[4] - 本次修订需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商登记备案等事项[2] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准为准[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润5131.74万元，剔除费用后5159.41万元，扣非2065.92万元[6] 员工持股计划 - 2022年10月24日542.9948万股过户至员工持股计划账户，占总股本1.97%[3] - 受让价格由4.68元/股调为4.43元/股[2][3] 股票回购注销 - 回购注销合计164.0985万股，价格4.43元/股[1][2][6] - 回购注销后无限售条件股份减至274264793股[7] 业绩考核 - 员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未成就[5][6]

股票回购 - 公司审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案[1] - 第三个解锁期未解锁162.8985万股，第二个未解锁1.2万股[1] - 本次合计回购注销164.0985万股[1] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[2] - 申报登记地点为苏州工业园区八达街111号，邮编215123[4] - 联系人是证券法务与投资管理部，电话0512 - 62586618，传真0512 - 62586259[4]

股东会信息 - 2024年年度股东会股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议于2025年5月16日14点在苏州召开[8] - 网络投票于2025年5月16日进行[9][10] 股东与提案 - 股东冯正功持7.16%股份，4月27日提临时提案[4] - 临时提案为回购注销股票、变更注册资本等议案[7] 议案审议 - 议案1 - 12于4月18日经董事会、监事会审议通过[12] - 议案13、14于4月27日经董事会、监事会审议通过[7][12] 其他 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信[12] - 特别决议议案为第14项，部分议案对中小投资者单独计票[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年4月27日通讯表决召开，3名监事实到并现场表决[1] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，3票同意[2] - 会议审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案，3票同意[3] 公告信息 - 《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的公告》于2025年4月29日发布[3]

财务表现 - 2024年实现营业收入13.35亿元，其中设计收入7.80亿元占比58.4%，EPC收入2.08亿元占比15.6%，监理及项目管理收入2.44亿元占比18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5131.74万元，剔除6057.21万元商誉减值影响后净利润为1.12亿元 [1] 业务布局与战略 - 聚焦战略引领、经营拓展、风险防控三条主线，积极开拓市场及国际化业务布局 [1] - 深度参与苏州工业园区"2+4+1"特色产业体系建设（高端装备制造、新一代信息技术、生物医药等） [2] - 作为德国博世集团在中国境内主要建筑设计合作伙伴，为全球500强企业提供全链条服务 [2] 新质生产力项目 - 完成长三角昆山国际低碳创新园区、华中智能飞行器产业基地等标志性项目 [3] - 2024年中标天兵科技运载火箭基地、山东箭元航天总装基地等4个航空航天高端制造项目 [3] - 投资火箭设备制造商致航科技（苏州）有限公司持股2.15% [3] 国际化拓展 - 中标英科医疗印尼36公顷医疗项目、耐普矿机秘鲁新建项目等海外重大项目 [4] - 设立马来西亚孙公司，与矶崎新建筑在沙特合资成立工程咨询公司 [4] - 2016年以来在东南亚4国完成十余个项目，海外累计项目超20个涉及工业园区、研发建筑等 [4] 行业合作与影响力 - 服务民族企业在创新医药及高端医疗器械领域成为行业头部 [2] - 通过全球500强企业合作提升品牌影响力，提供从规划到设计的全链条服务 [5]

会议出席情况 - 2024年召开8次股东大会，独立董事亲自出席8次[4] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事亲自出席8次，通讯参加3次[5] - 审计、提名委员会应出席4次和1次，独立董事实际出席4次和1次[5] 合规情况 - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对或弃权票[6] - 2024年关联交易审议合规，未损害股东利益[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年定期报告客观真实，无虚假记载[8] 人事及计划情况 - 2024年未改聘会计师事务所[9] - 2024年未发生聘用、解聘财务负责人情形[9] - 2024年股权激励及员工持股计划合规，未损害股东利益[9]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次，通讯参加3次[5] - 提名、战略委员会应出席1次，独立董事均实际出席1次[7] 合规情况 - 独立董事认为2024年关联交易合规，未损股东利益[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 独立董事认为定期报告客观真实，无虚假等问题[9] 人事财务情况 - 报告期内未改聘会计师事务所[10] - 报告期内未聘用、解聘财务负责人[10] 方案计划情况 - 报告期内薪酬方案科学合理，审核程序合法有效[10] - 独立董事认为股权激励等计划合规，未损股东利益[10]

会议出席情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 召开8次董事会会议，独立董事出席8次，通讯参加3次[5] - 审计、薪酬与考核委员会应出席次数，独立董事均全出席[7] 合规情况 - 2024年关联交易审议合规，未损害股东利益[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[9] 报告与制度 - 独立董事认为定期报告真实，内控合法合理有效[10] 人事与财务 - 报告期内未改聘会计师事务所[10] - 未发生聘用、解聘财务负责人情形[10] - 无会计准则外会计政策变更等情况[10] - 薪酬方案科学，审核发放程序合规[10]

市场扩张和并购 - 公司拟将新加坡子公司ARTS INTERNATIONAL注册资本从600万美元增至1200万美元[1] - 增资于2025年4月18日经董事会审议通过，无需股东大会[1] 业绩总结 - 2024年营收5936660.40元，2025年1 - 3月为0元[5] - 2024年净利润6625827.68元，2025年1 - 3月为 - 133295.72元[5] 财务数据 - 2024年末资产53724849.18元，2025年3月末为54045070.43元[5] - 2024年末负债941802.03元，2025年3月末为1333667.78元[5] - 2024年末净资产52783047.15元，2025年3月末为52711402.65元[5] 其他 - 增资资金为自有资金，有积极战略意义，面临境外风险[6][7]