中衡设计集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工 作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规 定进行及时补选。 第一章 总则 第一条 为规范中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定《中衡设计集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高 ...

中衡设计集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委 员会），并制定《中衡设计集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 正文 第 1 页 共 6 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选， 并报请董事会批准产生。 委员会主任负责 ...

中衡设计集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，行使监督权，保障股东权益、公司 利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的组成与任职资格 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 1 名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

独立董事会议通知 - 原则上应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，全体同意可免除期限要求[3] 独立董事会议召开 - 每年至少召开一次专门会议，过半数独立董事出席方可举行[3] 独立董事会议审议 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] 独立董事会议决议 - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[5] 其他 - 会议资料至少保存十年，制度由董事会解释修改，决议通过之日起生效[6][7]

中衡设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《中衡设计集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举， ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-040 中衡设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、诚信记录 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务 ...

中衡设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中 衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《中衡设计集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则及《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人或者其 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员在委员会内经二分之一以上委员推选，并报请董事会批准产生。 中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《中衡设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《中衡设计集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-042 中衡设计集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》以及《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，就公司 2022 年授予股票 期权第二个行权期可行权条件成就作出如下说明： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 1、2022年5月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 <中衡设计集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《2022年期权激励计划》"）及其摘要、《中衡设计集团股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《实施考核管理办法》"）、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-039 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司（以下简称"华中总部"） 为了满足建设华中总部研发中心项目的资金需求，拟向银行申请最高 7,000 万元的固 定资产贷款。公司拟为华中总部的固定资产贷款提供担保，保证金额 7,000 万元，担 保期限为七年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。 中衡设计集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次为全资子公司华中总部向银行申请贷款提供担保额度为7,000万元人民 币。截止本公告日，公司累计为中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供担 保为 0 元。 本次担保无反担保 公司为全资子公司华中总部提供担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产 生不利影响。根据有关规定及谨慎性原则，本担保事项提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司 ...