公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-035 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 6 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会 副董事长的议案》。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 2 选举徐平先生为公司第五届董事会副董事长，任 ...

公司经营情况 - 公司现金流状况良好，2024年上半年经营活动现金流净额同比显著增长，通过有效的财务管理确保资金的有效利用和稳健运营[2] - 公司依托全球布局优势和品牌影响力，大力拓展海外业务和市场，目前在全球11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，海外营业收入占比已近40%，预计未来海外业务占比还将持续提升[4] 股东回报 - 公司始终重视股东回报，将持续稳定的分红作为公司回报投资者的重要举措之一，在制定分红计划和派息政策时会综合考虑公司的经营状况、财务状况、未来资金需求以及股东回报要求等多方面因素[1] 科技创新 - 公司鼓励研发人员积极创新，通过建立合理的薪酬与奖励机制、实施限制性股票激励计划、强化科技创新业绩考核、营造企业创新文化氛围及产学研合作等措施，旨在激发公司研发人员创新热情，提升科技创新能力[3]

公司海外业务发展情况 - 公司海外业务占比接近40%，近年来依托全球布局优势和品牌影响力大力拓展海外业务和市场[8][9] - 公司是国内最早"走出去"的汽车零部件企业之一，2005年将燃油系统技术转让到海外，2008年在印度建立了第一个海外生产基地[8] - 目前公司已在全球4大洲11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，完整的布局使公司能够更好地贴近客户，提升全球同步开发和技术支持能力[8][9] - 随着公司海外市场的不断拓展，海外业务占比持续提升，业绩贡献不断增大，未来燃油系统业务在海外市场仍有较大增长空间[9] 公司主要客户及销售情况 - 公司主要客户包括大众、通用、丰田、马自达等众多国际汽车厂商和一汽、长城、长安、上汽等诸多国内汽车厂商以及创新汽车新势力品牌[7][8] - 2023年销售收入占比较高的客户包括大众、通用等[7] 燃油系统产品特点及价值 - 燃油系统产品通常是专用定制产品，根据燃油系统总成的容积、产品结构、工艺技术复杂程度和包含的零件数量等不同，单件价格有所不同，通常在数百元至千余元不等[9] - 混合动力车燃油系统结构和工艺更加复杂，需要提高燃油箱刚度并具备燃油蒸汽控制功能，单件价值也高于传统燃油系统[5][10] - 在可比的前提下，高压燃油系统通常比传统燃油系统单车价值更高[10] 混动燃油系统业务发展 - 目前公司已经获得了国内主流客户的插电式混动或增程式混动车型项目，自今年初至现在，公司获得的混动车型的新项目定点同比大幅增加[5] - 未来混合动力汽车市场占比的逐步提升，将对公司相关业务收入的增长起促进作用[5]

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 9 月 19 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 股东大会秘书处 2024 年 9 月 19 日 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-029 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 1,956,551,050.28 元，2024 年半年度实现可供分配利润额为 150,785,110.79 元。经董事会决议，公 司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 8 月 18 日，公司总股本 512,599,264.00 股，以此计算 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-031 亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名徐平先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 徐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备 相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议了相关议案，并 发表审核意见如下： 经审核非独立董事候选人徐平先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事 的情形，不存 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-028 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供分配 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-032 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）管 理水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员至少应由 3 名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1 名， 由公司董事长担任，负责主持战略与 ESG 委员会工作。 ...