本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-081 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司（含下属控股子公司、分公司，下同）与国内商业银行在 2026 年度拟开展 即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内上述额度可滚动使用。 提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文 件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、 担保物及担保形式、金额等，现将相关情况公告如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟开展票据池业务的期限为 2026 年度。 （四）实施额度 公司共享不超过人民 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-080 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 （优先使用银行授信） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | _2026_年_1 月 1_日至_2026_年_12_月_31_日 | | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审 议。 ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司（以下简称公司，含下属控股子公司、分公司，下同） 为降低汇率及利率对公司经营管理和财务报表的影响，拟利用金融衍生品进行汇 率及利率风险管理，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，具体包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。对于上述金融衍生品投资业 务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付等引 起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金 融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低风险敞口，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司拟开展金融衍生品投资业务，在 2026 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。预计 衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-077 浙江万盛股份有限公司 关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料 （珠海）有限公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 （二）担保人基本情况 担保人类型 √法人□其他______________（请注明） 担保人名称 广州熵能创新材料股份有限公司 担保人类型及 上市公司持股 情况 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明） 主要股东及持 股比例 浙江万盛股份有限公司持股 43.6169%；石建伟持股 30%；临海复星 万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.7165% 法定代表人 石建伟 统一社会信用 代码 914401017577732592 成立时间 2003 年 12 月 30 日 注册地 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技 交流中心 901 注册资本 3,570 万元 公司类型 股份有限公司 经营范围 材料科学 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-083 浙江万盛股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日至2025 年 11 月 26 日 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日下午 14 点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 11 月 6 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到 董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-074 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名操宇先生、成畋 宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起三年 ...

公司金融衍生品投资业务授权 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，授权期限至2026年度 [1] - 业务在任意时点的最高余额不超过6000万美元或等值外币，额度可滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额（含收益再交易）不得超过6000万美元额度 [1] 交易保证金与担保安排 - 预计衍生品业务动用的交易保证金和权利金上限在任何时点不超过6000万美元或等值外币 [1] - 上限金额包括担保物价值、占用的金融机构授信额度及应急预留保证金等 [1] - 业务将优先使用银行授信 [1]

公司金融衍生品投资业务授权 - 公司拟开展金融衍生品投资业务，授权期限至2026年度 [1] - 业务在任意时点的最高余额不超过6000万美元或等值外币，额度可滚动使用 [1] - 期限内任一时点的交易金额（含收益再交易）不得超过6000万美元额度 [1] 业务资金与担保安排 - 预计动用的交易保证金和权利金上限在任何时点不超过6000万美元或等值外币 [1] - 相关上限包括担保物价值、占用的授信额度及应急预留保证金等 [1] - 业务将优先使用银行授信额度 [1]

理财投资计划 - 公司拟在2026年度使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行理财投资 [1] - 投资标的为期限短、中低风险、流动性好的理财产品或结构性存款产品 [1] - 单个理财产品的投资期限不超过12个月 [1] 审批与授权 - 该理财投资计划已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过 [1] - 该计划尚需提交公司股东会审议 [1] - 授权公司董事长在6亿元额度及2026年度期限内行使决策权并签署文件 [1] 资金与执行 - 理财资金全部来源于公司闲置自有资金 [1] - 公司财务部门将负责理财投资计划的具体办理事宜 [1]

业绩说明会基本情况 - 浙江万盛股份有限公司2025年第三季度业绩说明会于2025年11月6日通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [2] - 公司董事长、总裁、独立董事、首席财务官及董事会秘书等管理层参加了说明会并与投资者交流 [2] - 公司已于2025年10月30日披露了召开业绩说明会的公告 [2] 主要生产基地项目进展 - 泰国生产基地年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目已进入土建建设阶段 计划2026年上半年试生产 [3] - 广州熵能年产2.5万吨抗冲击改性剂项目已进入设备安装阶段 计划2026年上半年试生产 [4] - 山东潍坊年产4.42万吨项目（一期）中的六苯氧基环三磷腈、尼龙阻燃剂AHP、光敏树脂及聚酰胺弹性体已陆续进入试生产阶段 产品质量处于持续调试与优化过程中 [5] 公司治理与股东信息 - 公司已完成股份回购 回购股份数量为16,913,437股 拟用于未来实施股权激励或员工持股计划 [6] - 截至2025年10月31日 公司股东人数为23,353户 [7]