独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪受处罚或三次以上通报批评等不良记录[6] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等内容并签字确认及时报告董事会[20][21] - 出现被公司免职认为理由不当等情形，应及时向证券交易所报告[24][25] 独立董事会议相关 - 公司每年至少召开一次专门会议，前三日通知，紧急情况经全体同意通知时限不受限[27] - 半数以上独立董事出席方可举行[27] - 会议资料保存期限至少十年[27][29] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[29] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报公司运营情况[29] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[30] - 聘请专业机构等费用由公司承担[31] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] 补选与制度生效 - 因规定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 辞职导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[33]