股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月12日14点30分在苏州召开[2] - 网络投票12月12日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 本次股东会审议4项议案，1 - 3为特别决议议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月5日[9] - 股东登记时间为12月8日9:00至17:00[11] 其他信息 - 联系电话0512 - 67777937，邮箱securities@syngen - tech.com[12] - 公告发布于2025年11月27日[13]

会议情况 - 公司2025年11月26日召开第五届董事会第十三次会议，7位董事均参加表决[1] 议案审议 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关三项议案三票同意，四票回避，需股东会审议[1][2][4][5][7] - 控股子公司投资设立全资子公司及累计对外投资议案七票同意，需股东会审议[7] - 召开2025年第六次临时股东会议案七票同意[8]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括特定人员[2][3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议及内容符合法规[3] - 授予、行权安排未违法，无财务资助计划[3][4] 激励计划意义 - 实施激励计划利于公司发展，获薪酬与考核委员会同意[4]

激励计划总览 - 公司公布2025年股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益总计1200万股，约占公告日公司股本总额的1.37% [1] - 首次授予权益1089万股，占本次激励计划授予权益总额的90.75%，占股本总额的1.24% [1] - 预留权益111万股，占本次激励计划授予权益总额的9.25%，占股本总额的0.13% [1] 股票期权部分 - 激励计划拟授予股票期权数量为330万份，约占公司股本总额的0.38% [1] - 首次授予股票期权314万份，占授予股票期权总额的95.15%，占股本总额的0.36% [1] - 预留股票期权16万份，占授予股票期权总额的4.85%，占股本总额的0.02% [1] - 激励对象在满足行权条件后，每份期权拥有以行权价格购买一股公司股票的权利 [1] 限制性股票部分 - 激励计划拟授予限制性股票数量为870万股，约占公司股本总额的0.99% [2] - 首次授予限制性股票775万股，占授予限制性股票总额的89.08%，占股本总额的0.88% [2] - 预留限制性股票95万股，占授予限制性股票总额的10.92%，占股本总额的0.11% [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为87,689.6101万元[5] - 公司于2025年10月14日获统一社会信用代码为91321100748740148E的营业执照[5] - 公司股票简称为“花王股份”，代码为“603007”[7] 激励计划人员 - 激励对象为公司任职的董事、高级管理人员及业务骨干人员，共计16人[13][14] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[73] 股票期权激励 - 拟授予330.00万份股票期权，占公告日公司股本总额0.38%[19] - 首次授予314.00万份，占计划拟授予总额95.15%，占公告日公司股本总额0.36%[19] - 预留16.00万份，占计划拟授予总额4.85%，占公告日公司股本总额0.02%[19] - 董事长余雅俊和董事兼总经理刘建哲各获授80.00万份，占本激励计划授出权益数量6.67%，占公告日股本总额0.09%[21] - 有效期最长不超过60个月[23] - 等待期分别为自授予之日起18个月、30个月、42个月[25] - 行权安排分三个行权期，比例分别为40%、30%、30%[26] - 首次授予行权价格为每股5.51元，预留部分与首次授予一致[29][33] 限制性股票激励 - 拟授予限制性股票870.00万股，占公告日公司股本总额0.99%[45] - 首次授予775.00万股，占拟授予限制性股票总额89.08%，占公告日公司股本总额0.88%[45] - 预留95.00万股，占拟授予限制性股票总额10.92%，占公告日公司股本总额0.11%[45] - 董事长余雅俊、董事兼总经理刘建哲获授均为200.00万股，各占本激励计划授出权益数量16.67%，占公告日股本总额0.23%[47] - 有效期最长不超过60个月[49] - 限售期分别为18个月、30个月、42个月[51] - 解除限售比例第一个为40%，第二个为30%，第三个为30%[53] - 首次授予授予价格为每股2.76元[57] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年分年度考核业绩[40][66] - 2026年营业收入超12亿元或净利润超5000万元可行权或解除限售[41][67] - 2027年营业收入超14.4亿元或净利润超6000万元可行权或解除限售[42][67] - 2028年营业收入超17.28亿元或净利润超7200万元可行权或解除限售[42][67] 激励计划流程 - 2025年11月26日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过激励计划草案及其摘要[10] - 激励对象公示期不少于10天，薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露公示及核查意见[15] - 激励计划经股东会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序[24] - 预留权益授予对象须在激励计划经股东会审议通过后的12个月内明确[24] - 激励计划需经股东会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[76] 其他要点 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内等为不得行权期间[27] - 激励对象个人考核评分≥80，行权或解除限售比例为100%；80＞评分≥60，比例为80%；评分＜60，比例为0%[43][69] - 董事和高管就任时每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[31][56] - 公司不存在为激励对象获取权益提供贷款及其他财务资助的情形[79] - 拟作为激励对象的董事在审议相关议案时回避表决[82] - 公司需对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查[76] - 除董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，其他股东投票情况应单独统计并披露[76]

激励计划权益情况 - 激励计划拟授予权益总计1200.00万份/万股，占草案公告日公司股本总额1.37%[14] - 首次授予1089.00万份/万股，占拟授予权益总额90.75%，占股本总额1.24%[14] - 预留111.00万份/万股，占拟授予权益总额9.25%，占股本总额0.13%[14] - 拟授予股票期权330.00万份，占股本总额0.38%[14] - 首次授予股票期权314.00万份，占拟授予股票期权总额95.15%，占股本总额0.36%[14] - 预留股票期权16.00万份，占拟授予股票期权总额4.85%，占股本总额0.02%[14] - 激励计划拟授予限制性股票870万股，占公司股本总额0.99%[15] - 首次授予限制性股票775万股，占拟授予总额89.08%，占公司股本总额0.88%[15] - 预留限制性股票95万股，占拟授予总额10.92%，占公司股本总额0.11%[15] 激励对象与价格 - 首次授予激励对象总人数为16人[17] - 股票期权行权价格为每股5.51元[20] - 限制性股票授予价格为每股2.76元[22] 等待期与限售期 - 股票期权等待期分别为自授予之日起18个月、30个月、42个月[25] - 限制性股票限售期分别自相应部分授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月[26] 行权/解除限售比例与时间 - 首次授予部分第一个行权/解除限售期，行权/解除限售比例为40%[27] - 第二个行权/解除限售期比例为30%，时间是授予日/登记完成日起30个月后首个交易日至42个月内最后一个交易日[28] - 第三个行权/解除限售期比例为30%，时间是授予日/登记完成日起42个月后首个交易日至54个月内最后一个交易日[28] - 预留授予部分第一个行权/解除限售期比例为40%，时间是授予日/登记完成日起18个月后首个交易日至30个月内最后一个交易日[28] 业绩考核目标 - 2026年公司业绩考核目标为营业收入超12亿元或净利润超5000万元[37][38] - 2027年公司业绩考核目标为营业收入超14.4亿元或净利润超6000万元[37][38] - 2028年公司业绩考核目标为营业收入超17.28亿元或净利润超7200万元[37][38] 个人考核与限制条件 - 个人考核评分≥80，行权/解除限售比例为100%；80＞评分≥60，比例为80%；评分＜60，比例为0[40] - 激励对象最近12个月内出现特定违规情形不得获授或行权/解除限售[32][35] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形不得授予或行权/解除限售[31][33] 其他要点 - 激励计划成本费用摊销在不考虑正向作用时影响有效期内各年净利润，但业绩提升将高于费用增加[60] - 激励计划实施预计对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响[60] - 激励计划尚需股东会批准[61] - 备查文件包括激励计划草案及摘要、考核管理办法等[63] - 备查地点为江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层[63] - 联系电话为0512 - 67777937，联系人是汪茂婷[63]

业绩目标 - 2026年公司营收超12亿元或净利润超5000万元[8][10] - 2027年公司营收超14.4亿元或净利润超6000万元[8][10] - 2028年公司营收超17.28亿元或净利润超7200万元[8][10] 激励考核 - 激励计划2026 - 2028年分年度考核[8][10] - 个人考核评分≥80，行权/解除限售比例100%[9][11] - 80＞评分≥60，比例为80%[9][11] - 评分＜60，比例为0%[9][11] - 考核期间为前一会计年度，每年一次[12] - 考核结果保存至少五年，修改需签字[16] 办法说明 - 办法由薪酬与考核委员会制订修订[17] - 公司董事会解释[17]

公司战略与投资 - 公司下属控股子公司安徽尼威汽车动力系统有限公司拟以自有资金出资1000万元投资设立全资子公司宜宾尼威汽车系统有限公司 [1] - 设立新公司的目的是作为西南地区主要汽车主机厂配套高压油箱相关项目的实施主体 [1] - 此举旨在加速业务发展 扩大市场份额 提升整体运营效率 市场竞争力及盈利能力 [1] 业务发展 - 新投资将专注于为西南地区主要汽车主机厂提供高压油箱配套项目 [1] - 此次投资基于公司战略规划和业务发展的需要 [1]

公司战略与投资 - 公司下属控股子公司安徽尼威汽车动力系统有限公司拟以自有资金出资1000万元，投资设立全资子公司宜宾尼威汽车系统有限公司 [1] - 设立新公司的目的是作为西南地区主要汽车主机厂配套高压油箱相关项目的实施主体 [1] - 此举旨在加速业务发展，扩大市场份额，提升整体运营效率、市场竞争力及盈利能力 [1] 业务发展与布局 - 新投资基于战略规划和业务发展的需要 [1] - 投资将聚焦于为西南地区主要汽车主机厂配套高压油箱项目 [1]

公司股权激励计划草案 - 公司披露2025年股票期权与限制性股票激励计划草案，拟授予激励对象权益总计1200万份/万股，约占公司股本总额的1.37% [1] - 首次授予权益数量为1089万份/万股，涉及激励对象总人数为16人 [1] - 拟授予股票期权数量为330万份，行权价格为5.51元/股 [1] - 拟授予限制性股票数量为870万股，授予价格为2.76元/股 [1]