公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行56,674,239股人民币普通股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为652,171,706元[6] - 公司目前股份总数为652,171,706股，均为普通股[12] 股东信息 - 公司设立时Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.持股37.14%，计66,844,336股[11] - 公司设立时中新苏州工业园区创业投资有限公司持股30.58%，计55,048,276股[11] - 公司设立时Omnivision Holding(Hong Kong) Company Limited持股19.66%，计35,388,178股[12] - 公司设立时英菲尼迪 - 中新创业投资企业持股8.74%，计15,728,079股[12] - 公司设立时Gillad Galor持股2.29%，计4,128,621股[12] - 公司设立时苏州泓融投资有限公司持股1.06%，计1,908,602股[12] - 公司设立时苏州德睿亨风创业投资有限公司持股0.53%，计953,908股[12] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[89] 利润分配 - 满足条件后，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[92] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[92] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[92] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年审计委员会召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2023年4月17日审议2022年度审计工作计划[2] - 2023年4月21日审议多项2022年度报告及2023年相关议案[2] - 2023年8月23日审议2022年半年度报告及其摘要议案[2] - 2023年10月27日审议2023年三季度报告议案[2] 审计相关结论 - 认为2023年年度财务会计报表真实、准确、完整[3] - 认为2023年度内部控制无重大和重要缺陷[6] 审计机构安排 - 容诚会计师2007 - 2023年为财务审计机构，拟续聘为2024年财务、内控审计机构[7] 关联交易情况 - 确认2022年日常关联交易执行和2023年预计情况遵循公平原则[5]

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-008 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第届五董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会 审议。 （三）会议审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2023 年度独立董事述职 ...

内部控制评价 - 审计公司认为晶方科技2023年12月31日财务报告内部控制有效[9] - 公司于评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[18] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.54%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额69.46%[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制利润总额重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额5%[24] - 财务报告内部控制营业收入重大缺陷定量标准为错报余额≥营业收入3%[24] - 非财务报告内部控制财产损失重大缺陷定量标准为损失金额≥1000万元[25] - 非财务报告内部控制财产损失重要缺陷定量标准为500万元≤损失金额≤1000万元[25] - 非财务报告内部控制财产损失一般缺陷定量标准为损失金额≤500万元[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27][28] 整改情况 - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务[1] - 容诚对相同行业上市公司审计客户家数为260家[2] 收入与收费 - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元[1] - 容诚2022年审计收费总额42,888.06万元[1] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 2023年9月容诚就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[2] - 公司认为容诚能满足审计要求，履职独立尽责[3][4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为9.13亿元，较2022年的11.06亿元有所下降[11][32] - 2023年营业总成本7.45亿元，较2022年的8.36亿元有所下降[32] - 2023年净利润1.56亿元，较2022年的2.34亿元有所下降[32] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2022年均为0.35元/股[32] - 2023年综合收益总额1.40亿元，较2022年的2.14亿元下降34.7%[41] 财务数据 - 2023年末货币资金为25.55亿元，较2022年末增长11.35%[30] - 2023年末应收账款为9396.00万元，较2022年末增长11.82%[30] - 2023年末存货为1.09亿元，较2022年末下降1.00%[30] - 2023年末流动负债合计为4.89亿元，较2022年末增长14.72%[30] - 2023年末长期借款为1.01亿元，较2022年末增长2859.21%[30] - 2023年末负债合计为7.03亿元，较2022年末增长25.22%[30] - 2023年末股本为6.53亿元，较2022年末下降0.08%[30] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为40.89亿元，较2022年末增长2.56%[30] - 2023年末资产总计为48.24亿元，较2022年末增长5.27%[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 将收入确认和商誉减值列为关键审计事项[11][14] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2022年的3.92亿元有所下降[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -15.17亿元，较2022年净流出增加[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.25亿元，较2022年有所增加[34] 所有者权益 - 2023年度所有者权益合计4.18亿元[36] - 2023年末所有者权益合计41.12亿元，较2022年末增长2.5%[39] 注册资本变更 - 2010年公司成立时注册资本为1.80亿元，2010年9月增资后为1.90亿元[48][49] - 2014年1月首次公开发行股票后注册资本变更为2.27亿元[50] - 2023年多次回购注销限制性股票，最终注册资本为6.53亿元[58][59] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[71] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[117] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[160][161] 信用损失 - 应收账款和其他应收款不同账期有不同预期信用损失率[138] - 金融工具分三个阶段按不同方式计量损失准备[132]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 费用情况 - 2023年度公司年报审计费用42万元，内控审计费用15万元，与2022年一致[5] 审计相关决策 - 经审议续聘容诚为审计机构[2] - 审计委员会核查认为容诚具备独立性、资质和专业能力[4] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 与容诚沟通预审情况，听取汇报提建议[5] - 审议通过年报等议案并同意提交董事会[5]

财务审计 - 容诚对晶方科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 容诚核对2023年度关联资金往来表，未发现重大不一致[4] 资金情况 - 专项说明于2024年4月19日出具[5] - 市场主体登记机关登记晶方科技资金额为8130万元[9]

会议通知 - 独立董事专门会议召开需提前三日通知，紧急情形经全体同意可不受限[4] 会议召集 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[4] 会议审议 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议审议，过半数同意提交董事会[6][7] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，表决一人一票，过半数同意通过[9][13] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，表决意向载明并签字，档案保存不少于十年[16][11]

会议情况 - 苏州晶方半导体第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月18日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2023年关联交易执行情况议案[1][2] - 审议通过2024年日常关联交易预计情况议案[2] - 审议通过2023年度利润分配方案议案[2][3]