核心观点 - 中信银行郑州分行通过多维度宣传和健全机制推进反诈反赌"资金链"治理工作 旨在提升公众反诈防诈能力并构建安全支付环境 [1][2][3] 宣传活动实施 - 累计开展线上线下宣传300余次 自制《豫韵反诈-花束现形记》等反诈小视频以提升宣传趣味性和吸引力 [1][2] - 在银行网点开辟反诈宣传专栏 通过电子显示屏滚动播放标语及视频 并摆放《防范电信网络诈骗手册》等物料强化公众风险识别能力 [2] - 深入小微企业产业园 行政办事大厅 商户 广场 公园及社区等场所 针对老年人 学生 企业财务人员和金融投资者等重点人群开展针对性宣传 [2] 机制建设与多方联动 - 成立电信网络诈骗和跨境赌博"资金链"治理工作专班 组建反诈宣传志愿队并以《中华人民共和国反电信网络诈骗法》为制度支撑 [1] - 联动公安和社区开展宣传活动 例如新乡分行联合弘泰社区及民警分析冒充公检法 刷单诈骗等典型案例并指导居民安装国家反诈中心软件 [3] - 转发国家反诈中心 公安部刑事侦查局 中国人民银行等官方宣传素材 解析虚假投资和刷单返利等诈骗手法 [2] 未来计划 - 持续完善反诈体系并提升风险防控能力 为构建安全支付的金融环境贡献力量 [3]

板块整体表现 - 股份制银行板块较上一交易日下跌1.74% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出12.69亿元 游资净流入4.48亿元 散户净流入8.21亿元 [1] 个股价格变动 - 光大银行领跌板块 跌幅达2.78% 收盘价3.85元 [1] - 平安银行跌幅2.43% 成交186.00万手 成交额22.68亿元 [1] - 民生银行下跌2.54% 成交量379.08万手为板块最高 [1] - 招商银行跌幅1.19% 收盘价43.00元为板块最高 [1] 资金流向分布 - 平安银行主力净流出3.63亿元 净占比-16.02% 游资净流入1.54亿元 [2] - 民生银行主力净流出2.53亿元 游资净流入2.12亿元 净占比达12.02% [2] - 招商银行主力净流出2.73亿元 散户净流入2.62亿元 净占比8.00% [2] - 光大银行主力净流出1.66亿元 游资净流入6996.25万元 散户净流入9634.70万元 [2] - 浙商银行主力净流出1.09亿元 散户净流入7105.13万元 净占比9.51% [2]

公司业务发展 - 中信银行广州分行大湾区跨境人民币结算量突破700亿元 同比增长48% [1] - 服务相关企业客户超1000家 [1] - 通过跨境人民币结算服务为企业节省汇兑成本并简化支付路径 [1] 行业趋势 - 人民币持续稳居粤港澳大湾区跨境结算首选货币 [1] - 支付体系互联互通推动跨境支付服务提质增效 [1] - 金融科技引擎助力人民币在跨境贸易和投资中广泛使用 [1] 具体案例 - 广州某大型电子制造企业与香港供应商采用人民币计价结算 [1] - 有效降低企业汇率风险并提高资金使用效率 [1] - 增强跨境支付安全性 [1] 战略方向 - 以创新驱动、科技赋能、协同联动为核心发展理念 [1] - 致力于打造粤港澳大湾区世界级湾区金融枢纽 [1] - 聚焦支付体系互联互通核心任务 [1]

人事任命 - 新疆金融监管局核准吴畏担任中信银行乌鲁木齐分行行长助理 [1] - 核准任职资格人员需在行政许可决定作出之日起3个月内到任 [1] - 任职人员需持续学习经济金融相关法律法规并牢固树立风险合规意识 [1] 监管要求 - 中信银行需督促任职人员熟悉岗位职责并忠实勤勉履职 [1] - 未在规定期限内到任将导致批复失效并办理行政许可注销手续 [1] - 银行需按要求及时向监管机构报告人员到任情况 [1]

会议基本情况 - 中信银行于2025年8月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层召开2025年第二次临时股东大会、第三次A股类别股东会及第三次H股类别股东会 [1] - 会议由董事长方合英主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - A股股东持股占股份总数比例为82.216415%，H股股东持股比例为17.783585%，优先股股东出席比例为34.493923% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1] - 关于选举董事的议案获得A股股东99.899692%同意票和H股股东97.378513%同意票 [1] - 普通股合计表决中，45,459,778,329股同意，占总数99.366814% [1] - 多个金融服务相关议案获得超过99.99%的A股股东支持率和超过99.999%的H股股东支持率 [2][3] - 特别决议案（包括修改公司章程等）均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 股东表决特点 - H股股东对部分议案出现较高反对票，其中一项议案反对票达2,218,635,442股，占H股表决股份22.944357% [4] - A股股东表决一致性较高，多数议案同意率超过99.9% [2][3] - 优先股股东表决中，120,728,730股全部投同意票，占优先股股份总数100% [4] 关联交易处理 - 中国中信金融控股有限公司及相关方回避表决，涉及33,264,829,933股A股股份和3,345,299,479股H股股份 [6] - 中国建设银行股份有限公司回避表决，涉及168,599,268股H股股份 [6] - 上述回避表决股份不计入相关议案的有效表决权股份总数 [6] 法律合规性 - 北京天达共和律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》规定 [8] - 会议决议被认定为合法有效 [8]

会议时间 - 公司董事会2025年7月16日批准召集股东大会[3] - 2025年8月6日刊登召开股东大会通知及资料[4] - 股东大会于2025年8月26日召开[23] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室召开[6] 参会股东情况 - 普通股股东及代理人727人，持股45,749,457,472股，占比82.216415%[7] - 优先股股东及授权代表18人，持股120,728,730股，占比34.493923%[7] - A股股东及代理人723人，持股36,079,822,706股，占比64.839101%[8] - H股股东及代理人4人，持股9,669,634,766股，占比17.377314%[8] 议案情况 - 第4、5项议案经普通股股东三分之二以上同意通过[11] - 第6项议案需优先股股东三分之二以上同意通过[11] - 相关议案涉及变更注册资本、修改章程等[15][16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月26日在北京市朝阳区召开[5] - 第二次临时股东大会出席股东和代理人727人，所持表决权股份457.49亿股，占比82.22%[5][6] - 第三次A股类别股东会出席723人，所持表决权股份360.80亿股，占比88.51%[6] - 第三次H股类别股东会出席4人，所持表决权股份103.52亿股，占比69.56%[7] - 出席优先股股东和代理人18人，所持表决权股份1.21亿股，占比34.49%[7] 公司人员情况 - 公司在任董事9人，列席9人；在任监事6人，列席4人[9][11] 议案表决情况 - 选举魏强为非执行董事议案，普通股同意票数454.60亿股，占比99.37%[10] - 2025 - 2026年授信业务上限议案，普通股同意票数897.01亿股，占比99.99%[10] - 2025 - 2026年金融市场业务上限议案，普通股同意票数897.02亿股，占比99.99%[12] - 2025 - 2026年综合服务上限议案，合计同意票数8,970,121,251，占比99.993228%[14] - 调整第七届董事会董事取酬政策议案，合计同意票数45,683,683,230，占比99.856229%[14] - 不再设置监事会议案，合计同意票数45,745,566,319，占比99.991495%[15] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案，合计同意票数45,745,727,341，占比99.991847%[15][17][19] - 修订《公司章程》议案，合计同意票数43,359,406,200，占比94.775782%[15][19][20] - 修订《股东大会议事规则》议案，合计同意票数43,326,053,392，占比94.702879%[16][18] - 修订《董事会议事规则》议案，合计同意票数43,935,099,001，占比96.034142%[16] - 第三次A股类别股东会，变更注册资本及修改《公司章程》议案，A股同意票数36,079,283,686，占比99.998506%[17] - 第三次A股类别股东会，修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票数35,938,687,447，占比99.608825%[18] - 第三次H股类别股东会，变更注册资本及修改《公司章程》议案，H股同意票数10,348,435,946，占比99.969154%[19] - 修订《股东大会议事规则》议案通过，H股同意票数8083210945，占比78.086366%[21] - 选举魏强为非执行董事议案，同意票数2778801868，占比98.714352%[21] - 2025 - 2026年授信业务上限议案，同意票数2814413933，占比99.979437%[21] - 2025 - 2026年金融市场业务上限议案，同意票数2814445433，占比99.980556%[21] - 2025 - 2026年投资业务上限议案，同意票数2814407033，占比99.979192%[21] - 2025 - 2026年资产转移上限议案，同意票数2814353433，占比99.977288%[21] - 2025 - 2026年存款业务上限议案，同意票数2814433033，占比99.980116%[21] - 2025 - 2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限议案，同意票数2814430233，占比99.980016%[21] 其他 - 第三次A股和H股类别股东会议案均为特别决议案，获2/3以上通过[23] - 本次股东大会召集和召开等事项合法有效[25]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國•北京 China CITIC Bank Corporation Limited 2025年8月26日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執 行董事為王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先 生及宋芳秀女士。 北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20、22-25层 邮编：100004 20, 22-25/F Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang Dist ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会等三会于8月26日举行[3][4] - 会议当日公司已发行具投票权股份总数55,645,162,264股，A股40,762,999,287股，H股14,882,162,977股[5] 参会情况 - 727名股东及代表持45,749,457,472股，占比82.216415%出席二临会[5] - 723名A股股东及代表持36,079,822,706股A股，占比64.839101%出席二临会[5] - 4名H股股东及代表持9,669,634,766股H股，占比17.377314%出席二临会[5] - 723名A股股东及代表持36,079,822,706股A股，占比88.511207%出席三A股会[5] - 4名H股股东及代表持10,351,629,057股H股，占比69.557289%出席三H股会[6] 议案表决 - 选举魏强为非执行董事议案赞成票45,459,778,329股，占99.366814%[8] - 2025 - 2026年授信业务上限议案赞成票8,970,123,951股，占99.993258%[8] - 2025 - 2026年金融市场业务上限议案赞成票8,970,155,451股，占99.993609%[8] - 2025 - 2026年托管与账管服务上限8,970,148,351，占比99.993497%[9] - 2025 - 2026年其他金融服务上限8,970,728,792，占比99.993530%[9] - 调整董事取酬政策议案同意票数2,813,755,691，占比99.956054%[12] - 2025年三A股会变更注册资本等议案赞成票数36,079,283,686，占比99.998506%[13] - 2025年三A股会修订《公司章程》议案赞成票数35,937,936,625，占比99.606744%[13] - 2025年三A股会修订《股东大会议事规则》议案赞成票数35,938,687,447，占比99.608825%[13] - 2025年三H股会变更注册资本等议案赞成票数10,348,435,946，占比99.969154%[14] - 2025年三H股会修订《公司章程》议案赞成票数8,110,086,575，占比78.345993%[14] - 2025年三H股会修订《股东大会议事规则》议案赞成票数8,083,210,945，占比78.086366%[14] 公司人员 - 公司执行董事为方合英、芦苇、胡罡[16] - 公司非执行董事为王彦康、付亚民[16] - 公司独立非执行董事为廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀[16]

板块整体表现 - 股份制银行板块当日下跌0.64% 领跌个股为华夏银行(-1.25%) [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] - 板块主力资金净流出8100.3万元 游资净流入1.14亿元 散户净流出3254.08万元 [1] 个股价格表现 - 浦发银行收平于14.03元 成交59.37万手/8.32亿元 [1] - 平安银行下跌0.72%至12.36元 成交138.36万手/17.10亿元 [1] - 招商银行下跌0.80%至43.52元 成交75.57万手/32.97亿元 [1] - 光大银行(-1.00%)、民生银行(-1.05%)、浙商银行(-1.19%)均出现超1%跌幅 [1] 资金流向分布 - 浦发银行获主力净流入1.32亿元(占比15.83%) 但遭游资净流出6072.03万元 [2] - 中信银行主力净流入6173.93万元(占比7.14%) 散户净流出5773.66万元 [2] - 民生银行主力与游资双双净流入4061.28万元/3463.81万元 [2] - 招商银行遭遇主力净流出1.16亿元(占比-3.52%) 为板块最高 [2] - 浙商银行主力净流出1.04亿元(占比-15.4%) 但获游资净流入4214.97万元 [2]