审计委员会组成 - 至少由3名非执行董事组成，独立董事应过半[3] - 设主席1名，由独立董事中会计专业人士担任，年工作不少于20个工作日[6] 提名与任期 - 委员和主席由董事长等提名，提交董事会审议批准[6] - 委员任期与董事一致，可连选连任[9] 主要职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控，行使监事会职权[9] 会议安排 - 至少每年与外部审计机构举行2次双方会谈[15] - 每季度至少召开1次会议，2名以上委员提议或主席认为必要可开临时会[20] 会议要求 - 会议通知应于会前3日发出，全体委员同意可豁免[20] - 会议由全体委员三分之二以上出席方可举行，每名委员最多接受1名委托[21] - 事项提交董事会需全体委员过半数同意，决议须全体委员过半数表决通过[22] - 披露五项事项需经审议，委员无法保证信息真实应投反对或弃权票[22] - 有利害关系委员需回避表决，议案经其他委员过半数通过[22][26] 其他 - 会议通知保存至少10年[19] - 会议应制作真实准确完整记录，通过议案及结果及时报董事会[24][25] - 下设工作支持小组提供专业支持，负责日常运作等职责[27][29]

委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数，且至少三分之一以上为财务专业人士[3] - 设主席1名，由独立董事担任[3] 会议安排 - 每年至少召开2次会议[14] - 会议通知应于会议召开3日前发出，经全体委员一致同意可豁免[14] - 会议应由全体委员过半数出席方可举行[15] - 会议通知应保存至少10年[12] 职责范围 - 拟定董事和高级管理人员选任程序和标准等工作[8] - 审议本行薪酬管理制度，制定考核标准和薪酬政策等[8] - 对本行人力资源及薪酬管理情况进行调查并报告结果和建议[9] 决策规则 - 会议决议须经全体委员过半数表决通过[19] - 审议与董事等人员有关事项时，有利害关系委员应回避，相关议案经其他委员过半数表决通过[19] - 对董事薪酬计划需报董事会同意、股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准[19] 报告要求 - 会议通过需提交董事会审议的议案及表决结果应及时报告[20] - 休会期间有重大或特殊事项应向董事会提交书面报告[20] 其他事项 - 可制定年度工作计划并开展调研[20] - 可定期与高级管理层交流并提出意见建议[21] - 可聘请外部专家或中介机构，需履行报批程序并报董事会备案[21] - 下设工作支持小组，由董事会办公室牵头，相关部门协助[24] - 本议事规则自董事会决议通过之日起施行，旧规则废止[25]

委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数，且至少三分之一以上为财务专业人士[3] - 设主席1名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 每年至少召开2次会议[14] - 会议通知应于会议召开3日前发出，经全体委员一致同意可豁免[14] - 会议通知应保存至少10年[12] - 会议由全体委员过半数出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数表决通过[19] 职责范围 - 负责拟定董事和高级管理人员选任程序和标准，进行人选及资格审核并提建议[8] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准并考核，拟定薪酬政策与方案[8] - 可对人力资源及薪酬管理政策和实施情况进行调查并报告结果及建议[9] 特殊规定 - 独立、审慎行使董事提名权，避免受股东影响[13] - 审议与董事、高管人选有关事项时，有利害关系委员应回避，相关议案经其他委员过半数表决通过[19] - 对委员董事个人评价或讨论其报酬时，该委员应回避，议案经其他委员过半数表决通过[19] 薪酬方案 - 董事薪酬计划需报董事会同意，提交股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案需报董事会批准[19] 报告要求 - 会议通过需提交董事会审议的议案及表决结果应及时报告[20] - 休会期间，重大或特殊事项需提请董事会研究应提交书面报告[20] 其他权限 - 可制定年度工作计划并开展调研[20] - 可定期与高级管理层及部门交流人力资源及薪酬管理情况[21] - 可聘请外部专家或中介机构，需履行报批程序并报董事会备案[21] 支持小组 - 下设工作支持小组，由董事会办公室牵头，相关部门协助提供专业支持[24]

业绩总结 - 中信银行2023年度高管最终薪酬确认，胡罡116.52万元[3] - 谢志斌110.74万元，肖欢136.73万元[3] - 公告日期为2025年12月24日[4]

会议情况 - 中信银行2025年12月24日董事会会议应出席10名董事，实际出席10名[6] 议案表决 - 《中信银行2026年度审计项目计划方案》等多项议案表决全票通过[6][7][8][9][10][11][14] - 《中信银行2026年董事会对董事长授权方案》有效表决8票赞成[6][7] - 《中信银行2026年董事会对行长授权方案》有效表决9票赞成[7][8][9]

公司近期动态 - 公司于2025年12月24日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式召开董事会会议[1] - 会议审议了《关于修订制定董事会专门委员会议事规则的议案》等文件[1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：利息收入占比137.22%，非利息收入占比20.83%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为4129亿元[1] 关联新闻事件 - 新闻提及1919公司相关动态，涉及杨陵江收购“国内酒庄第一股”及1919是否重启上市的话题[1]

审计委员会组成 - 至少由3名非执行董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主席1名，由独立董事中会计专业人士担任，每年工作不少于20个工作日[5] - 委员和主席由董事长等提名，提交董事会审议批准[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控，行使监事会职权[8] - 可提议聘用或解聘会计师事务所，提交审计费用审议[9] - 监督评估外部审计，审计前讨论相关内容，监督非审计服务政策[9] - 监督评估内部审计，指导运作，审查报告提建议，监督整改[9] - 审核内部审计重要制度、规划和计划[9] - 可提议聘任或解聘财务负责人，协调沟通[10] - 财务报表被否定意见等，应发表意见[11] 审计委员会会议 - 至少每年与外部审计机构举行2次双方会谈，每年提交履职报告[13] - 每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[16,17] - 会议通知提前3日发出，保存至少10年[17] - 全体委员三分之二以上出席方可举行，决议须过半数表决通过[17,21] - 披露报告等事项需过半数同意后提交董事会[18] - 委员有利害关系回避表决，议案经其他委员过半数通过[20] - 可邀请人员列席，定期与高级管理层交流[20,22] 工作支持小组 - 由董事会办公室牵头，多部门协助提供专业支持[24] - 负责委员会日常运作、安排会议等职责[24,27] 议事规则施行 - 本议事规则自董事会决议通过之日起施行，旧版废止[28]

（本制度经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中信银行股份有限公司（以下简称本行） 董事会决策机制，完善本行公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称香港上市规则）、《中信银行股份有限公司章程》（以下 简称本行章程）、《中信银行股份有限公司董事会议事规则》、 本行股票上市地证券监督管理机构相关规定及其他有关规定， 本行董事会下设提名与薪酬委员会（以下简称委员会），并制 定本议事规则。 第二条 委员会协助董事会开展相关工作，依照本行章程 和董事会授权履行职责。 第二章 委员会组成 第三条 委员会至少由 3 名董事组成。委员会中独立董 事应占多数，并且委员中至少有三分之一以上的财务专业人 1 士。委员会委员的资格应符合有关法律法规、监管规定、本行 股票上市地证券监督管理机构相关规定及要求。 第四条 委员会设主席 1 名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 委员会委员和主席由董事长、过半数独立董事 或者三分之一以上董事提名，提交董事会审议批准。 第六条 委员会主席的 ...

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 12 月 10 日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于 2025 年 12 月 24 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中，芦苇执行董事因公务委托方合英 董事长代为出席并表决，廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董 事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公 司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2026年度审计项目计划方案》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》 表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订〈中信银行资本管理办法〉的议案》 ...

市场整体表现 - 2024年12月24日，上证指数报收3940.95点，上涨0.53%，深证成指报收13486.42点，上涨0.88% [1] - 同日，股份制银行板块整体下跌0.22%，表现弱于大盘指数 [1] - 板块内领跌个股为中信银行，当日跌幅为0.67% [1] 板块个股价格与交易表现 - 板块内9只个股中，仅华夏银行上涨0.15%，浙商银行平盘，其余7只个股均下跌 [1] - 跌幅居前的个股包括：中信银行(-0.67%)、光大银行(-0.28%)、民生银行(-0.26%)、招商银行(-0.19%)、平安银行(-0.17%)、浦发银行(-0.17%)、兴业银行(-0.14%) [1] - 从成交额看，招商银行成交额最高，达22.42亿元，其次为民生银行(11.04亿元)和兴业银行(10.49亿元) [1] - 从成交量看，民生银行成交量最大，为289.78万手，其次为光大银行(148.27万手)和浙商银行(70.61万手) [1] 板块资金流向分析 - 当日股份制银行板块整体呈现主力资金净流出2.53亿元，游资净流入2.99亿元，散户净流出4578.74万元 [1] - 个股层面，仅兴业银行和浦发银行获得主力资金净流入，分别为6657.21万元和3193.88万元 [2] - 主力资金净流出最多的三只个股为：招商银行(-1.55亿元)、民生银行(-9349.34万元)、平安银行(-5149.51万元) [2] - 游资资金在多数个股中呈现净流入，其中净流入额最高的三只个股为：中信银行(2828.20万元)、民生银行(6444.16万元)、平安银行(4719.94万元) [2] - 散户资金流向分化，在招商银行净流入1.10亿元，在浦发银行净流出5908.26万元，在兴业银行净流出1.22亿元 [2]