股份回购 - 2023年12月25日董事会、2024年1月11日股东大会审议通过回购议案[3] - 拟用1 - 1.5亿元自有资金回购，价格不超4.2元/股，期限12个月[4] - 2024年1月12日首次实施回购，2月27日完成[5] - 回购5092.77万股，占总股本1.0495%，用资1.49999882亿元[5] - 最高3.12元/股，最低2.69元/股，均价2.9453元/股[5] 股份注销 - 2024年2月29日注销回购股份并办理工商变更[8] - 注销前48.52783848亿股，注销后48.01856148亿股[9] 交易情况 - 2023年12月25日至公告前，董监高等无买卖公司股票情况[7]

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-006 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-005 招商局南京油运股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,000,000股， 已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 3.05 元/股、最 低价为2.97元/股，已回购资金总额为人民币 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-003 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 招商局南京油运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 1 本次回购股份的相关议案已经招商局南京油运股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商南油"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过； 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元；回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超 过 4.20 元/股； 回购资金来源：公司自有资金； 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 1 、 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)、于 2023 年 12 月 26 日在中国证券报和上海证券报 上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，将公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内 容和程序予以公告、通知。 2、公司 2024 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式，现场会议于 2024 年 1 月 11 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议 室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2024 年 1 月 11 日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。出席公司 本 次股东大会 的 股 东 及 股 东 代理人 共 129 人 ， 持有公司表 决 ...

上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于 1 月 12 日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商南油 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-002）、《招商南油关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2024-003）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-004 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用自 有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 4.20 元/股的价格回购股份，拟动用 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15, ...

回购股份计划 - 公司拟用自有资金回购股份并注销以减资[5] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[9] - 资金总额1 - 1.5亿元[11] - 价格不超4.2元/股，除权除息调整[12] - 预计回购2380.95 - 3571.42万股，占比0.49% - 0.74%[11] 授权与限制 - 股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜[16] - 不在特定重大事项期间和情形内回购[10]

招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案》，具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（临 2023-038）和《招商南油关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（临 2023-039）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将股东大会（审议回购股份） 的股权登记日（2024 年 1 月 3 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件 股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-001 | 8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 41,725,762 | 0.86 | ...