会计师事务所变更 - 公司拟聘请普华永道中天为2024年度会计师事务所，原聘任为信永中和[3] - 信永中和已为公司连续提供13年审计服务[7] - 该事项尚需提交股东大会审议并通过后生效[9] 普华永道中天情况 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[4] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用88万元，较2023年减少22万元[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人祝默泉,已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: 1 (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予 以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满 12 个月。 六、包括招商局南京油运股份有限公司在内,本人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过3家;本人在招商局南京油运股份有 限公司连续任职未超过六年。 七、本人不存在影响独立董事诚信或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名祝默泉为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 (一)在上市公 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计上限94530万元，实际65195万元，较预算减少29335万元[5] - 2022年度公司实现营业收入1830.03亿元，净利润90.98亿元[13] 未来展望 - 2024年日常关联交易预计上限较2023年增加6625万元[8] - 预计2024年与中外运长航集团等多关联方有不同上限的日常关联交易额[14][15][16] 业务变化 - 2024年预计增加船舶修理等业务量，增加交易金额3009万元[8] - 2024年预计增加船用燃料等采购业务量，增加交易金额8490万元[8] - 公司不再开展燃油销售业务，预计减少交易金额4997万元[8] - 2024年预计增加运输服务等业务量，增加交易金额123万元[8] 数据对比 - 2023年接受劳务实际6021万元，2024年预计上限9030万元[10] - 2023年采购商品实际21240万元，2024年预计上限29730万元[10] 公司资产 - 公司资产为8864.71亿元，净资产为2844.40亿元[13] 交易优势 - 公司与关联方交易可降低营运成本、拓展业务链条、优化产业结构[17] - 公司与关联方交易不会损害自身利益，也不会形成依赖[17]

金融服务协议 - 2021年4月、2024年3月分别审议通过续签协议[2] - 协议期限自2021年6月4日至2024年6月3日[2] - 有效期三年，协商一致可变更解除[10] 服务内容及限制 - 招商局财务公司为公司及子公司提供金融服务[7] - 公司日终存款余额不超10亿，贷款结余不超30亿[2][4][10] 服务费率 - 存款利率不低于基准利率和同类银行[8] - 境内结算免费，跨境及境外不高于同行[8] - 贷款利率不高于国内其它金融机构[8]

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管 理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师，现任上海瀛泰律师事 务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司 和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本 ...

财务审计 - 信永中和对招商南油2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放招商局财务公司存款年初83393587.25元，本年增690665374.4元，年末4420016.2元[10] - 向招商局财务公司借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元，利息收入4739121.4元，支出27929185元[10] - 长期借款年初24707456.72元，本年增20180695元，年末58853590元[10]

审计相关 - 公司聘请信永中和为2023年度财务报告审计机构[1] - 第十届董事会二十一次会议和第二次临时股东大会审议通过聘任议案[1] - 信永中和审计公司2023年12月31日财务报表[2] - 信永中和认为报表按准则编制且内控有效[2] - 公司认为信永中和审计独立客观公正规范[3]