公司基本信息 - 公司于2014年12月9日在上海证券交易所上市，首次发行普通股186,670,000股[8] - 公司注册资本为1,998,248,251元，股份总数为1,998,248,251股，均为普通股[8][16] - 公司成立时股份总数为1,680,000,000股[16] - 海南海钢集团、上海复星高科技、上海复星产业投资分别占股40％、20％、40％[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份部分情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持股不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，可设联席董事长、副董事长[84] - 董事会设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会[86] - 董事会审议交易事项多项指标需关注，涉及资产总额占比30%以上需提交股东大会审议[89] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[129] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[132] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[129] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[140][141] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[146]

股份回购与注销 - 2024年8月通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 2025年2月注销回购股份14,013,575股[2] - 拟回购注销限制性股票543,987股[2] 注册资本与章程变更 - 拟变更注册资本，由2,012,805,813元减至1,998,248,251元[2][4] - 拟修订《公司章程》，股份总数同步修改[4] - 变更议案需股东大会特别决议审议[4]

会议相关 - 2025年5月29日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 拟回购注销部分限制性股票543,987股，议案待股东大会审议[5] 限售解除 - 2022年激励计划部分解除限售条件成就，为146人办理解除，可解限售4,260,213股[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年5月29日召开，10名董事实到[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价由5.16元/股调为5.06元/股[3] - 回购注销543,987股限制性股票[5] - 为146名激励对象办理解除限售，可解除4,260,213股[6] 议案表决 - 调整回购价格议案7票同意通过[4] - 回购注销议案7票同意，待股东大会审议[5] - 解除限售条件成就议案7票同意通过[6] - 变更注册资本议案10票同意，待股东大会审议[8]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

项目进展 - 2022年底2万吨电池级氢氧化锂项目开工[2] - 2025年2月冶金段投料试车成功[2] - 近日项目全流程贯通，首批产品达设计标准[2] 未来展望 - 持续调试优化实现连续稳定生产和产能提升[3] - 推动下游客户对产品品质认证工作[3] 项目信息 - 2021年9月8日审议通过项目议案，投资不超10.56亿[2] - 项目位于海南儋州洋浦新材料园，实施主体为海南星之海[2] 风险提示 - 锂价波动影响项目经济性，达产和认证时间不确定[3]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-066 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年 度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人海南海矿国际贸易有限公 司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 ...

业绩说明会概况 - 公司于2025年5月13日通过全景网和上证路演中心召开两场业绩说明会，分别针对2024年度海南辖区上市公司集体接待日和2025年第一季度业绩 [1] - 参会高管包括董事长刘明东、总裁滕磊、财务总监朱彤等核心管理层，通过线上形式与投资者互动交流 [2] - 两场会议共回应12个投资者问题，涵盖分红政策、业务布局、项目进展等关键议题 [2][4][5] 财务与股东回报 - 2024年度拟现金分红1.58亿元，加上前三季度分红合计1.97亿元，折合每股0.08元 [4] - 2023年以来累计完成3.76亿元股份回购，注销3729万股，2025年3月启动新一轮7500万-1.5亿元回购计划 [3][6] - 2025年一季度营收11.89亿元（+7.17%），但归母净利润1.6亿元（-35.2%），主因铁矿石价格指数下跌16%和原油价格下跌8% [14] 核心业务表现 - 2024年营收结构：铁矿石采选15.09亿元（36.99%）、油气19.68亿元（48.4%）、贸易加工4.22亿元（10.5%） [6] - 石碌铁矿具备高品位资源优势，块矿产品占铁矿石利润主要部分，定价参考PB块指数但波动小于普氏指数 [7] - 八角场气田日产量达426万方创纪录，一季度油气权益产量275.23万桶当量（+38.63%），全年目标1074万桶 [9][15] 战略项目进展 - 涠洲10-3油田西区平台安装完成，计划2025年下半年钻井，2026年Q1投产 [8] - 儋州氢氧化锂项目完成设备安装，冶金段已试车成功，正推进湿法段贯通 [11] - 马里布谷尼锂矿获采矿权转移审批，具备连续生产条件 [16] - 阿曼油田3&4区块2-3月贡献原油权益产量45.43万桶，预计2025年Q4完成100%控股 [16] 战略与行业展望 - 实施"铁矿石+油气+新能源"三赛道布局，通过阿曼油田并购和锂矿投资拓展国际化资源版图 [10][12] - 海南自贸港政策降低税费成本，EF账户便利跨境资金流动，利好大宗贸易发展 [5] - 战略性资源长期需求看好，公司将通过精益管理和数智化提升穿越周期能力 [11][12] 融资与资本运作 - 获得3.64亿元银团贷款用于布谷尼锂矿收购，中非产能合作基金参与融资 [17] - 推出限制性股票激励计划并实施高管集体增持，强化市值管理 [3]

新能源赛道布局 - 公司2023年开始布局锂资源为主的新能源赛道 已完成马里布谷尼锂矿并购和海南儋州2万吨氢氧化锂产线投资新建 [1] - 一体化产业布局预计2025年上半年正式投产 海南自贸港封关后享受税收优惠使成本具竞争优势 [1] - 马里布谷尼锂矿已具备连续稳定生产条件 采矿权转移获马里政府审批并登记至LMLB名下 [4] 财务表现 - 2024年实现营收40.66亿元 归母净利润7.06亿元同比增长12.97% 扣非净利润6.80亿元同比大增23.72% [1] - 2025年一季度营收11.89亿元同比增长7.17% 归母净利润1.60亿元 [1] - 基本每股收益0.36元 [1] 传统业务运营 - 2025年一季度铁矿石成品矿产量65.28万吨同比增长1.88% 油气权益产量275.23万桶当量同比大增38.63% [2] - 八角场气田天然气日产量从86万立方米提升至426万立方米创历史新高 预计2025年全年产量同比提升30% [3] 战略规划 - 2025年是公司"十四五"战略规划收官之年 聚焦"矿产+能源"双轮驱动 [2] - 战略性资源成为国家矿产安全、能源安全重要保障 长期有广阔市场需求和发展空间 [2] - 作为A股唯一在金属矿产和能源矿产均有布局的资源类上市公司 将持续深耕产业并拓展全球化投资 [2] 油气业务进展 - 特提斯公司2025年1月成为洛克石油控股子公司并纳入合并报表 预计2025年四季度实现100%控股 [3] - 特提斯公司3&4区块油田2025年2-3月贡献原油权益产量合计45.43万桶 [3]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-065 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 海南矿业股份有限公司 关于参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会及 召开 2025 年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net） 采用网络在线交流形式 参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日，并于当日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以 网络互动方式召开了公司 2025 年第一季度业绩说明会。现将说明会相关情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《 ...