板块表现 - 冶钢原料板块当日上涨1.45% 跑赢上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 河钢资源领涨板块 收盘价16.52元 涨幅2.93%[1] - 板块成交活跃 河钢资源成交2.87亿元 钢钛股份成交3.83亿元 方大炭素成交4.31亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前列个股包括河钢资源（2.93%）、一定量使（2.82%）、等龄矿业（2.43%）[1] - 全部9只成分股中8只上涨 仅广东明珠涨幅最小为0.16%[1] - 鄂尔多斯收报66.6元 涨幅0.71%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.51亿元 游资净流出6268.46万元 散户净流出8837.28万元[1] - 海南矿业获主力净流入3705.95万元 净占比12.82%[2] - 方大炭素主力净流入2961.08万元 游资净流入1309.90万元[2] - 大中矿业主力净流入2675.14万元 但游资净流出2873.62万元[2] - 广东明珠是唯一主力净流出个股 净流出400.31万元[2]

抽查概况 - 山东省市场监督管理局2025年第1批冷柜产品质量省级监督抽查共抽查15批次产品 其中生产环节10批次 销售环节5批次 [3] 抽查标准 - 抽查依据9项国家标准和行业标准 包括家用及商用冷柜的安全要求、能效等级、电磁兼容性、耗电量限定值和试验条件等国家标准 [4] - 对冷柜产品24个检验项目进行检测 包括电气安全性能、能效等级、耗电量、储藏温度、噪声和电磁兼容性等关键指标 [4] 不合格情况 - 发现1家生产者1批次产品不合格 不合格率为6.7% (1/15) [5] - 山东雪力城电器有限公司生产的XLC-1880平台冷柜存在总能量消耗和能效等级(能效指数)不达标问题 [6] 合格企业名单 - 14家企业的14批次产品合格 包括滨州市美厨厨业有限公司WF18食品冷柜 青岛宏泰良正电器有限公司SFR1200/600L2(A)-IOT风冷高温平台冷柜 [6] - 山东好雪尔电器有限公司两款冷柜(HXER-WZD-1580/HXER-WZD-1280)全部合格 [7] - 山东金佰特商用厨具有限公司两款商用冷柜(AWF18平台柜/ARF4立式风冷柜)检测合格 [7] - 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司两款产品(HC9-1580B制冷工作台/VCF5-1200B立式双温柜)符合标准 [7] - 山东银都制冷设备有限公司YSMC-865G四门冷藏柜通过检测 [8] - 销售环节合格产品包括浙江星星冷链集成股份有限公司BD/BC-150SD变温冷冻冷藏箱 海信冰箱有限公司BD/BC 145ZFKM1/HX卧式冷冻冷藏转换柜 [8] - 博兴县梦扬制冷设备厂BD/BC-398MY冷柜 海信容声(广东)冷柜有限公司BD/BC 200ZEAM/RX卧式冷冻冷藏转换柜 澳柯玛股份有限公司BC/BD-100HT顶开式转换型冷藏冷冻柜均符合标准 [8] 未抽检企业情况 - 17家企业未纳入抽查范围 包括6家企业因产品只用于出口或暂时停产 9家企业待销产品数量不符合实施细则要求 2家企业已转产其他产品 [8][9]

2025年第四次临时股东大会 - 会议于2025年9月11日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [2] - 全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序及决议合法性出具鉴证意见 确认符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等规定 [5] 发行股份及支付现金购买资产交易进展 - 交易方案为通过发行股份购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权和Felston Enterprises Limited 36.06%股权 并通过境外全资子公司支付现金购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权和Felston 15.46%股权 合计收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权 [8] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 交易不构成重大资产重组但构成关联交易 且不会导致实际控制人变更 [8] - 2024年12月15日第五届董事会第二十五次会议审议通过交易相关议案 并于2024年12月16日披露预案 [9] - 因标的公司核心资产位于境外 尽职调查耗时较长 公司未能在规定期限内发出股东大会通知 于2025年6月12日披露专项说明 [10] - 截至2025年9月12日 标的公司已完成内部整合 尽职调查、审计和评估工作仍在推进中 尚未完成 [10][11] - 交易尚需再次召开董事会审议方案、股东大会批准、上交所审核及证监会注册等多项审批程序 [11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日在海南澄迈召开[3] - 出席会议股东及代理人391人，表决权股份1456279287股，占比73.2138%[3] - 公司11名董事、3名监事均出席[5] 议案表决情况 - 取消监事会等议案A股同意票数1448815686，比例99.4874%[6] - A股反对票数7374001，比例0.5063%，弃权票数89600，比例0.0063%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[7]

股东大会信息 - 召集人为公司董事会，2025年8月27日披露通知，9月11日召开[3][4] - 现场会议9月11日14:45召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00 [4] - 股权登记日为2025年9月4日，重复投票以第一次结果为准[11] 参会情况 - 391名股东（含代理人）参会，代表1,456,279,287股，占比73.2138% [5] - 董事、监事、高管和见证律师出席，资格合法有效[6] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》，同意1,448,815,686股，占99.4874% [15]

独立董事任职资格 - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得提名[11] - 以会计专业人士身份提名需符合至少三个条件之一[12] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[12] - 连任不超6年[15] - 选举两名以上实行累积投票制[15] 独立董事补选 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 辞职致问题，履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权经全体过半数同意，公司及时披露[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件，董秘协助确保信息畅通[26] - 提前通知并提供决策材料[26] - 费用由公司承担[27] - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低风险[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[31] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[32] - 解释权属公司董事会[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、独立董事经全体过半数同意、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及相关资料，召开5日前披露决策所需资料[16] 会议相关时间规定 - 股东会通知列明的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[20] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 决议通过条件 - 类别股相关事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过，特别事项须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[39] 其他规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举非职工董事应采用累积投票制[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的决议[41] 董事会审议事项 - 股东会对董事会授权交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产3%以上由董事会审议[44] - 董事会审议交易标的资产净额占最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元的事项[44] - 董事会审议成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元的交易[44] - 董事会审议交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超100万元的事项[44] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需提交股东会审议[46] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元需股东会审议[46] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[47] - 提供财务资助单笔或12个月内累计超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[48] - 公益捐赠单笔或一个会计年度内累计3000万元以上由股东会审议[49] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[50] - 为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东会审议[50] 其他交易审议 - 公益捐赠单笔或一个会计年度内累计500万元以上由董事会审议[49] - 其他对外担保由董事会批准，需全体董事过半数且出席董事会2/3以上董事同意，关联交易按相关程序执行[49] - 与日常经营相关交易合同金额占最近一期经审计总资产或最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元，由董事会审议[50] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[50] 议事规则 - 议事规则经公司股东会审议通过之日生效，解释权属于公司董事会[53][54]

公司基本信息 - 公司于2014年11月6日获批发行186,670,000股普通股，12月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,998,248,251元，股份总数为1,998,248,251股，均为普通股[8][14] - 成立时股份总数为1,680,000,000股，海南海钢集团等三家股东持股占比分别为40％、20％、40％[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 收购本公司股份特定情形下合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定对外担保等重大事项须经股东会审议通过[41] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[42][45] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，独立董事应占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[91] - 董事会审议交易事项有相应权限标准[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[101] 利润分配相关规定 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[147] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中比例有不同要求[147] 其他规定 - 公司设总裁一名，可设联席总裁等若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[134][128] - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[144] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[164]

投资审批 - 固定资产投资300万元以下由总裁或其授权人员审批，300万 - 董事会权限以下由总裁办公会审批，占净资产5%以上需董事会审批，30%以上经董事会后还需股东会审批[9][11] - 股权投资300万元以下由总裁审批，300万以上且非章程规定应提交董事会的由总裁办公会审批，多项占比及绝对金额条件分别由董事会和股东会审批[12][13][14] - 证券投资经股东会审批年度授权额度，额度内具体执行经总裁办公会批准[15] 投资流程 - 固定资产投资经办部门收集资源、规划论证、编制报告，审批后实施并管理，条件变化重新报批[17] - 股权投资立项前主管部门调研分析，委托尽调，审查后提交董事会及战略委员会审议，需股东会的在董事会通过后提交[19] 投资披露 - 投资金额达股东会审议标准，应披露标的资产经审计近一年又一期财报，审计意见为标准无保留，审计截止日距股东大会不超6个月[20] 投资原则 - 公司投资遵循合法性、战略引领、控风险等原则[5] - 证券投资遵循严格决策程序、以绩优股为主要对象等原则控风险[22] 投资管理 - 成立证券投资决策小组，指定专门部门负责证券投资[21] - 可对未来12个月股票交易范围、额度及期限合理预计，使用期限不超12个月[22] - 经办部门负责投资项目全过程管理并汇报，设专门机构跟踪[24] - 重点关注被投资企业战略等事项，参照子公司管理制度执行[24] 投资处理 - 投资面临风险或损失，管理层分析原因并提解决方案[25] - 财务部对投资全面财务记录核算，审计部审计重大投资事项[25] - 发展战略调整时可部分或全部退出投资[26] 信息披露与责任 - 董事会秘书负责投资信息披露，相关人员保密，不得内幕交易[29] - 违规或失当投资责任人担责，怠于履职者公司可视情节处分并要求赔偿[31]

会计师事务所聘请 - 持股10%以上股东可向董事会提聘请议案[5] - 审计委员会审核同意后按程序选聘[14] - 董事会审议通过议案后发股东会会议通知[14] 审计相关规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] - 审计费用降20%以上需说明金额、定价等情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超2年[11] 改聘相关 - 除特定情况外年报审计期不得改聘[14] - 拟改聘需说明解聘原因等[15] - 事务所主动终止按规定改聘[16] - 更换应在被审计年度四季度前完成选聘[16] 其他 - 文件资料保存至少10年[16] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[18] - 关注聘任期内审计费用大幅变动[20] - 制度经股东会审议通过后生效[25]