公司资源状况 - 公司石碌铁钴铜矿上层主要为铁矿石，钴铜矿多分布在下层 [1] - 该矿铜金属资源量为53,755吨，储量为21,886吨 [1] 项目开发进展 - 公司已于2024年启动钴铜矿体开展资源开采的可行性研究和经济评估等工作 [1] - 距离具备实际开采条件预计还需要2-3年时间 [1] 公司股权与未来计划 - 公司未直接或间接持有铜矿企业 [1] - 若后续有收购铜矿的重大计划，公司将依法履行信息披露义务 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份346,600股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.017% [1] - 回购股份的最高成交价格为人民币11.91元/股，最低成交价格为人民币7.91元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的资金总额为人民币3,429,563.00元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] - 回购期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起不超12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数346,600股，占总股本0.017%，金额3429563元[2] - 2025年11月回购283,500股，占总股本0.014%，支付2928803元[5] 价格情况 - 实际回购价7.91元/股至11.91元/股[2] - 2025年11月最高11.91元/股，最低9.57元/股[5] - 回购价格上限经调整最终至14.26元/股[3]

公司股份回购计划 - 公司股东大会于2025年3月12日审议通过股份回购议案 回购方式为集中竞价交易 预计回购金额为7500万元至1.5亿元 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 因权益分派及董事会审议 公司对回购价格上限进行了调整 从10.12元/股调整至14.26元/股 [1] - 截至2025年11月30日 公司已累计回购股份346,600股 占公司总股本的0.017% 已支付总金额为342.96万元 实际回购价格区间为7.91元/股至11.91元/股 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年11月28日召开第六届董事会第一次会议，选举滕磊先生为董事长，夏亚斌先生为副董事长 [3][5] - 董事会聘任滕磊先生为公司总裁，吴旭春先生为执行总裁，并聘任了多位副总裁、首席财务官及董事会秘书 [7] - 公司第六届董事会由13名董事组成，包括7名非独立董事、5名独立董事和1名职工董事刘明东先生 [20][28] 高级管理人员持股情况 - 总裁滕磊先生持有公司股票1,102,000股，执行总裁吴旭春先生持有797,600股 [23] - 副总裁兼董事会秘书何婧女士持有727,600股，副总裁兼首席财务官朱彤先生持有730,000股 [23] - 职工董事刘明东先生持有公司股票1,443,600股，为其通过限制性股票激励计划和自愿增持取得 [29] 股东会议案审议 - 公司2025年第五次临时股东会审议通过了调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标并修订相关文件的议案 [16] - 股东会通过了增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的特别决议议案 [16] - 股东会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事 [16]

公司基本信息 - 公司于2014年12月9日在上海证券交易所上市，首次发行普通股186,670,000股[8] - 公司注册资本为人民币1,998,248,251元，股份总数为1,998,248,251股[8][14] - 公司成立时股份总数为1,680,000,000股[14] 股权结构 - 海南海钢集团有限公司以股权出资折672,000,000股，占公司股份总额的40％[14] - 上海复星高科技（集团）有限公司以股权出资折336,000,000股，占公司股份总额的20％[14] - 上海复星产业投资有限公司以股权出资折672,000,000股，占公司股份总额的40％[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10％[15] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，所持不超一千股可一次全转，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收提案2日内发补充通知[1] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[40] - 有特定情形公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[42][45] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[68] 董事会相关 - 公司董事会由十三名董事组成，独立董事应占董事会人数的三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[125] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[144] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东会，由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[152] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[144] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（另有规定除外）[164] - 章程由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行，修改自股东会批准后生效[186][187]

董事会构成 - 董事会由13名董事组成，独立董事应占三分之一以上，至少含一名会计专业人士[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上需董事会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超100万元需董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需提交股东会审议[8] 其他事项审议规则 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[11] - 公益捐赠单笔或年度累计金额500万元以上由董事会审议，3000万元以上由股东会审议[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议后提交股东会审议[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[7][18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[16] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[18] 会议有效及表决规则 - 董事会会议须过半数董事出席方为有效[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以投票表决方式进行[27] - 董事会审议通过提案须超过全体董事人数半数的董事投同意票[29] - 公司对外担保决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[30] - 关联董事人数不足3人不得对有关提案表决，应提交股东会审议[31] 董事履职要求 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数2/3，审计委员会应审议其履职情况[25] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[25] 会议资料及延期规则 - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供资料[31] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[31] 会议记录及档案规则 - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录包含会议届次、时间等多项内容[33] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应在决议中记载意见及理由并披露[34] - 董事签字确认会议记录和决议，异议可书面说明，必要时向监管报告或公开声明[34] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为10年[34][35] 决议公告规则 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[37] 规则生效及解释 - 本议事规则经股东会审议通过生效，解释权归公司董事会[40][41]

公司治理 - 2025年11月28日召开第五次临时股东会，修订后董事会由13名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 公司近日召开职工代表大会，选举刘明东为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 截至公告披露日，刘明东持有公司股票1,443,600股[2] - 刘明东担任职工董事后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 刘明东曾任海南矿业联合有限公司董事等职，现任海南矿业股份有限公司党委书记等职[6]

公司治理 - 2025年11月28日召开第五次临时股东会完成第六届董事会换届选举[1] - 董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[2] 人员变动 - 非独立董事章云龙、独立董事孟兆胜不再任职，颜区涛不再任副总裁[4] 人员持股 - 总裁滕磊持股110.2万股，执行总裁吴旭春持股79.76万股等[3] 人员资质 - 董事会秘书何婧、证券事务代表程蕾取得上交所董秘资格证书[3] 联系方式 - 联系地址为海南澄迈县老城相关地址[4] - 联系电话0898 - 67482082 / 0898 - 67482025等[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人469人[4] - 出席股东所持表决权股份1555242079股，占比77.8302%[4] - 公司11位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 调整2024年限制性股票激励计划议案A股同意票1553815379，比例99.9082%[7] - 增加董事会人数暨修订《公司章程》议案A股同意票1554845179，比例99.9744%[8] 董事选举情况 - 选举第六届董事会非独立董事唐斌得票1553169803，占比99.8667%[9] - 选举第六届董事会独立董事陈永平得票1553156255，占比99.8658%[10] 小股东表决情况 - 5%以下股东对调整激励计划议案同意票6700193，比例82.4447%[11] - 5%以下股东对选举唐斌议案同意票6054617，比例74.5010%[11] 会议决议情况 - 本次股东会由律所见证，决议合法有效[14]