财务表现 - 2025年半年度营业收入达241.53亿元，同比增长10.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为28.05亿元，同比下降30.36% [1]

公司分红方案 - 海南矿业发布2025年度中期分红方案 A股每10股派发现金红利0.30元（含税）[2] - 分红方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[2] - 公告于8月26日晚间通过证券日报网披露[2]

核心财务表现 - 上半年营业收入24.15亿元，同比增长10.46% [1] - 归母净利润2.81亿元，经营性现金流净额6.9亿元，同比上升39.76% [1] - 拟每10股派发现金红利0.3元，连续第二年实施中期分红 [1] 油气业务进展 - 洛克石油油气权益产量604.29万桶当量，同比大幅增长51.35% [1] - 八角场气田权益产量同比增长40.22%，天然气售价固定不与油价挂钩 [1] - 阿曼油田项目并表及八角场增产措施共同推动产量提升 [1] 新能源业务布局 - 马里布谷尼锂矿一期工程进入试生产阶段，已产出锂精矿约3.5万吨 [1] - 锂矿包销协议已完成签署，马里政府入股及出口许可手续积极推进中 [1] - 新能源业务被定位为第三发展赛道 [1] 全球化战略实施 - 境外子公司营收13.83亿元，占比提升至57% [2] - 境外资产70.68亿元，占比超过48% [2] - 持续关注海外战略性资源并购机会，深化"矿产+能源"全球布局 [2] 股东回报与区域机遇 - 2022-2024年度合计派发现金红利6亿元 [2] - 海南自贸港全岛封关运作将为公司发展带来重要机遇 [2] - 战略定位为"以战略性资源为核心的国际性产业发展集团" [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收24.15亿元 同比增长10.46% [1] - 归母净利润2.81亿元 同比下降30.36% [1] - 扣非净利润2.48亿元 同比下降28.52% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.14元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.30元(含税) [1]

2025年度中期分红方案 - 每股分配比例为A股每10股派发现金红利0.30元（含税）不送红股不进行资本公积金转增股本 [1] - 分配总额以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数为基数若股本变动则维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [1] - 截至2025年6月30日公司母公司报表期末未分配利润为512,236,512.41元（未经审计） [1] 分配实施细节 - 公司总股本为1,998,792,238股扣除不参与利润分配的回购股份9,171,100股实际可参与利润分配股数为1,989,621,138股 [2] - 本次现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的21.28% [2] - 若实施前因回购或股权激励等导致股本变动公司将维持每10股派0.30元不变并调整分配总额 [2] 决策程序与授权依据 - 2025年中期分红方案经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过 [1] - 2024年年度股东大会于2025年4月16日审议通过授权董事会在满足条件下制定具体分红方案 [2] - 方案符合法律法规及股东大会授权要求并经监事会审议通过认为兼顾股东回报与公司可持续发展需求 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在公司总部以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长刘明东主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事11名 实际出席董事11名 [1] 半年度报告及财务信息 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 财务信息已经审计委员会第十五次会议审议通过 [1] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 [1] - 表决获得全票通过（11票同意 0票反对 0票弃权） [1] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告在上海证券交易所网站同步披露 [2] - 表决结果为全票同意（11票同意 0票反对 0票弃权） [2] 关联交易决策 - 通过与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告 [2] - 该议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过 [2] - 关联董事刘明东 唐斌和张良森回避表决 最终8票同意通过 [2] 利润分配方案 - 批准2025年中期利润分配方案 [2] - 分红方案详情参见上海证券交易所披露的专项公告（编号2025-099） [2] - 表决获得全体董事一致通过（11票同意） [2] 公司治理优化 - 通过"提质增效重回报"行动方案评估报告 内容在半年度报告第三节披露 [3] - 审议取消监事会及修订公司章程和部分公司治理制度的议案 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 表决获全票通过 [3] 管理制度建设 - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》以加强市值管理和舆情风险防控 [3][4] - 制度文件在上海证券交易所网站同步公开披露 [3][4] - 表决结果获得全体董事一致同意（11票同意） [3][4] 股东大会安排 - 通过召集召开2025年第四次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知详见上海证券交易所披露的专项公告 [4] - 该议案获董事会全票通过（11票同意） [4]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参与表决监事3名 实际参与表决监事3名 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [2] - 报告编制程序合法合规 内容真实反映公司经营状况 [2] - 参与编制人员严格遵守保密规定 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露 [2] 中期利润分配方案 - 审议通过2025年中期利润分配方案 [3] - 方案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 [3] - 不存在损害中小股东利益的情形 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 相关修订公告详见上海证券交易所网站 [3] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场召开时间为2025年9月11日14点45分，地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1][3] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案为非累积投票议案，已通过第五届董事会第三十五次会议及监事会第二十二次会议审议，相关公告于2025年8月27日披露 [2][3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，持有多个账户的股东投票结果按类别首次投票意见统一计算 [5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码601969）有权参会 [5] - 现场登记需于2025年9月8日8:00-11:30、13:30-16:00携带身份证件、股东账户卡及授权委托书等材料，书面登记可通过信函或传真方式提交 [5][6] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师，会议不安排食宿交通费用 [5][6] 会议联络与文件 - 登记联系地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区沃克公园8801董事会办公室，邮编571900，联系人陈虹聿，电话0898-67482025 [6] - 会议文件《2025年第四次临时股东大会会议资料》将于会前在上海证券交易所网站披露 [2][3] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

海南矿业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-098 经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况 业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。 | 项目 | 金额（人民币元） | | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-100 海南矿业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、取消监事会情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相 关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）中规定的 监事会法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之 ...