证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-013 1 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-047）。 2023 年 6 月 7 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 5,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《山 东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2023-055）。 2023 年 6 月 21 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 8,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-058）。 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 3 月 17 日，山东玲 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-011 山东玲珑轮胎股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：广西玲珑轮胎有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司广西玲珑轮胎有限公司（以下简称"广西玲珑"）提供担保金额 为 15,000 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 零。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司广西玲珑向合作银行申请合计不超过 15,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公 司 2023 年度预计对外担保的议案》，因公司业务发展需要，公司下 属子公司拟在 2023 年 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二四年二月十九日 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）14:30 （三）网络投票时间： （五）股权登记日：2024 年 2 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-010 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称"吉林玲珑"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内，所融资金用于 子公司生产经营及项目建设，风险可控。本次被担保对象的财务状况、 资产负债率等未发生显著变化。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司吉林玲珑提供担保金额为 40,000 万元，截止本公告日，公司已 实际为其提供的担保余额为 161,390 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司吉林玲珑向合作银行申请合计不超过 40,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议和 2023 年 5 ...

美国贸易政策相关 - 美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁，泰国玲珑适用税率从21.09%降至4.52%，降幅16.57%，后续将开展退税工作 [3] - 2023年10月17日美国对泰国卡客车轮胎反倾销正式立案，调查期为2022年10月1日到2023年9月30日，初裁预计在2024年5月左右，公司将通过塞尔维亚全钢项目和订单调配应对 [3] 公司经营情况 - 2023年通过“三个结构调整”和部分产品提价，国内配套毛利率同比2022年提升10个百分点，四个季度业绩逐步改善 [3][4] - 目前海外工厂产能占比20%左右，预计2024年随着塞尔维亚工厂投产，产能占比提升到30%以上 [4] 市场竞争与发展 - 国产胎靠性价比吃份额，玲珑因国产化替代逻辑半钢业务增长，外资品牌接受度提高，未来坚持结构调整抢占中高端市场 [4][5] - 2020、2021、2023年玲珑连续3年位居中国新能源汽车市场中国轮胎NO.1，2023年新能源轮胎发货量超900万条，占中国新能源配套市场近24%，比亚迪配套量突破560万条 [5] 塞尔维亚工厂情况 - 塞尔维亚工厂整体规划1382万套产能规模，后续计划全钢扩产，若泰国被加征高额关税，将提升其全钢盈利能力和欧美市占率 [5] - 2024年1月通过多家主机厂审核，半钢项目争取2024年底达600万套产能，2025年达1200万套；全钢项目2024年满产，非公路轮胎一期项目2025年上半年投产 [6] - 塞尔维亚工厂产品需重新试制检测，人员培养周期长，2023年四季度增加海外劳务派遣利于提升产能和盈利 [6]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-009 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销 调查第一次年度行政复审终裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）从协助 开展美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度 行政复审(以下简称"本次复审")应诉工作的北京金诚同达律师事务 所获悉本次复审的终裁结果。现将相关情况公告如下： 一、背景及情况介绍 2020 年 6 月 29 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的 反倾销原审调查，该次原审调查期为 2019 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日共 12 个月，原审调查强制应诉的两家轮胎企业分别为公司子公 司 LLIT(THAILAND)CO.,LTD.(以下简称"泰国玲珑")及日本住友轮 胎（泰国公司）。原审调查终裁结果：泰国玲珑原审单独税率为 21.09%； 日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为 14.59%；其他泰国出口 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律 法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东， 并关注利益相关者的利益。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副 董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督 及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务 信息及其披露；监督及评估公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控 制自我评价情况；协调内部控制审计及其他相关事项；负责法律法规、《公司章 程》和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事长或董事会从董事 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提 ...