山东玲珑轮胎股份有限公司 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司建立独立董 事制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

（经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等规定，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度》（以下简称本制度）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则 第 36 号 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-007 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公 司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业 务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事回避表决。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下： 公司 2 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-006 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》, 为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理 结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，对《公司章程》部分条 款进行相应修订，该议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份， | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股票的其他公 | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | 司合并 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为维护山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-004 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案 具体内 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 内部审计制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量,明确审计责任,促进 经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事３ 名，实际参加监事３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易计划的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关 联交易计划的公告》（公告编号：2024-007）。 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 表决结果：同 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-008 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东玲珑轮 胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对玲珑轮胎 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情 况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度向关联方采购商品、接受劳务支出 83,862.55 万元，租赁关联方房屋 场地支出 1,344.78万元；向关联方租赁房屋场地收入 188.08万元，出售商品、提供劳务 收入 2,234.65 万元。具体情况如下： 1、采购商 ...