湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二 O 二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 五、2024 | 年年度报告及摘要 | 16 | | 六、2024 | 年度财务决算报告 | 17 | | 七、关于公司 | 2024 年度利润分配的议案 | 20 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 21 | | 九、关于 2025 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | | 24 | | 十、关于公司 | 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易 | | | 预计的议案 | | 35 | | 十一、2024 | 年度独立董事述职报告 | 41 | 2024 年年度股东大会会议资料 湖北东贝机电集团股份有 ...

关于《湖北东贝机电集团股份有限公司股票异常波动事项的 询证函》的回函 湖北东贝机电集团股份有限公司： 贵司关于"公司股票异常波动事项的询证函"已收到,现回复如 下： 1、本合伙企业不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、本合伙企业不存在买卖湖北东贝机电集团股份有限公司股票 的情况。 特此回复。 黄石汇智投资食 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-019 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、审议通过《关于建立<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 公司股票自 2025 年 4 月 23 日起至 4 月 28 日已连续 4 个交易日触及涨停， 股价累计上涨 46.38%，平均换手率 2.34%。近期公司股票交易价格涨幅较大，交 易频繁，存在非理性炒作风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 经公司自查，并书面函证控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露 而未披露的重大事项或重大信息。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-021 湖北东贝机电集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年4月25日、 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第六条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步加强湖北东贝机 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）环境、社会和公司治理（ESG）管理， 推动公司可持续发展，提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和 回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任 ...

绿色智造，绘制东贝生态蓝图 应对气候变化 环境合规管理 资源优化利用 01 2024年度环境、社会和公司治理报告 2024年度环境、社会和公司治理报告 02 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进东贝集团 | 07 | 治理固本，护航东贝发展征程 | 持续发展管理 | 13 | | --- | --- | | 致力公司治理 | 19 | | 秉承商业道德 | 24 | | 推进党建引领 | 27 | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 科技赋能，铸就东贝百年辉煌 | | --- | | 创新驱动前行 | | 产品质量安全 | | 客户权益保护 | | 保障供应安全 | | 聚焦数据安全 | | 以人为本，共筑东贝幸福家园 | | 员工权益保护 | | 员工培训发展 | | 职业健康安全 | | 社会奉献，传递东贝温暖力量 | | 促进社区发展 | | 推动乡村振兴 | | 附录 | | 关键绩效表 | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引表 | | 反馈意见表 | | ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为15.00亿元，同比增长2.89%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1,500,252,972.58元，同比增长2.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4524.81万元，同比下降5.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3022.02万元，同比下降17.74%[3] - 基本每股收益为0.0731元/股，同比下降6.40%[3] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少0.12个百分点[3] - 营业利润为48,229,071.05元，同比下降8.87%[17] - 净利润为43,398,178.49元，同比下降10.13%[18] - 归属于母公司股东的净利润为45,248,052.05元，同比下降5.85%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为63,285,889.47元，同比下降7.24%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5420.07万元，较上年同期的-2.18亿元大幅改善[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,200,729.64元，同比改善75.17%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,279,327,252.70元，同比增长3.62%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,300,842.30元，同比恶化113.78%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,577,019.68元，同比下降35.83%[22] - 期末现金及现金等价物余额为448,019,797.57元，同比下降11.52%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的10.16亿元降至2025年3月底的9.57亿元，下降5.8%[12] - 应收账款从2024年底的18.92亿元降至2025年3月底的18.74亿元，下降0.95%[12] - 存货从2024年底的8.69亿元增至2025年3月底的10.14亿元，增长16.8%[12] - 流动资产总额从2024年底的48.85亿元增至2025年3月底的50.37亿元，增长3.1%[12] - 短期借款从2024年底的5.6亿元增至2025年3月底的6.13亿元，增长9.5%[13] - 应付票据从2024年底的19.22亿元增至2025年3月底的20.96亿元，增长9.1%[13] - 合同负债从2024年底的2107万元增至2025年3月底的5955万元，增长182.6%[13] - 公司总资产为72.27亿元，较上年度末增长2.48%[4] - 公司总资产从2024年底的70.52亿元增至2025年3月底的72.27亿元，增长2.5%[14] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.43亿元，较上年度末增长1.84%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的24.97亿元增至2025年3月底的25.43亿元，增长1.8%[14] - 未分配利润从2024年底的7.96亿元增至2025年3月底的8.41亿元，增长5.7%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2076.35万元[5] 股东信息 - 公司第一大股东黄石汇智投资合伙企业持股比例为47.15%[8]

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-020 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 审议通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 监事会认为： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （二）2025 年第一季度报告的内容 ...

电力行业 - 华银电力3天3板 涨幅9.91% 因电力业务受关注 [3] - 廊坊发展首板涨幅9.95% 涉及电力+房地产+业绩 [4] - 华电能源2天2板涨幅10% 京能电力首板涨幅9.9% 显示电力板块整体走强 [10] - 机构预测4月全社会用电量同比增速区间4.5%-5.5% [9] 算力与AI - 鸿博股份2天2板涨幅9.97% 中电鑫龙2天2板涨幅10% 均涉及算力业务 [3] - 全球首个商用智算昇腾超节点在粤港澳大湾区上线 [8] - 天娱数科2天2板涨幅10.07% 德生科技/恒润股份/大位科技首板均涉算力概念 [9] - 新锦动力首板涨幅19.92% 因业绩+算力双重驱动 [4] 化工板块 - 永安药业6天4板涨幅10.04% 主因牛磺酸产品 [7] - 渝三峡A2天2板涨幅10.05% 宿迁联盛/联合化学首板涨幅分别达10.07%/20% [7] - 联盛化学首板涨幅19.98% [8] - 化工产品价格波动带动相关公司受关注 [6] 机器人产业链 - 东贝集团4天4板涨幅10% 新北洋首板涨幅9.95% 受优必选人形机器人采购合同刺激 [11][12] - 中电鑫龙涉及机器人+业绩概念 [3] - PEEK材料受关注 肯特股份/新潮新材分别涨12.97%/12.38% [13][15] 业绩驱动个股 - 珀莱雅2天2板涨幅10% 金麒麟首板涨幅10.01% 普路通首板涨幅10.06% [3] - 三夫户外/金财互联/狮头股份等7只个股因业绩首板涨停 [4] - 蓝海华展/联测科技分别涨11.05%/10.28% [5] 其他热点 - 天沃科技12天7板涨幅10% 因摘帽概念 [15] - 茂业商业3天3板涨幅10.11% 上海物贸2天2板涨幅9.96% 显示零售板块活跃 [15] - 曼卡龙涨15.1% 因黄金珠宝+IP经济概念 [16] - 博瑞医药涨10.98% 因创新药概念 [16]

电力行业 - 4月全社会用电量同比增速预计在4.5%至5.5%之间，延续上升势头 [5] - 华银电力连续3天涨停，涨幅9.91%，属于电力行业 [3] - 华电能源连续2天涨停，涨幅10.00%，属于电力行业 [5] - 三峡水利首日涨停，涨幅9.97%，属于水电行业 [5] - 京能电力首日涨停，涨幅9.90%，属于电力行业 [5] - 廊坊发展首日涨停，涨幅9.95%，属于电力+房地产行业 [6] - 闽东电力首日涨停，涨幅10.02%，属于碳中和+电力行业 [6] 算力行业 - 全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区算力集群正式商用上线 [7] - 鸿博股份连续2天涨停，涨幅9.97%，属于算力行业 [3] - 中电鑫龙连续2天涨停，涨幅10.00%，属于算力+机器人行业 [8] - 天娱数科连续2天涨停，涨幅10.07%，属于算力+AI应用行业 [8] - 新锦动力首日涨停，涨幅19.92%，属于算力行业 [8] - 德生科技首日涨停，涨幅10.02%，属于算力+社区行业 [8] - 恒润股份首日涨停，涨幅10.03%，属于算力行业 [8] - 大位科技首日涨停，涨幅10.06%，属于算力行业 [8] 机器人行业 - 优必选签订大型双足人形机器人采购合同，涉及工业人形机器人Walker S1与商用版人形机器人Walker C [9] - 东贝集团连续4天涨停，涨幅10.00%，属于机器人行业 [9] - 弘景光电首日涨停，涨幅20.00%，属于次新+机器人行业 [9] - 殷图网联涨幅13.08%，属于固态电池+机器人行业 [9] - 乐创技术涨幅11.04%，属于机器人行业 [9] 化工行业 - 部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注 [10] - 威尔药业首日涨停，涨幅10.00%，属于医药+润滑油行业 [11] - 丁积心首日涨停，涨幅9.98%，属于季戊四醇行业 [13] - 联合化学涨幅11.23%，属于化工行业 [13] PEEK材料行业 - 人形机器人迎来量产元年，上游核心化工新材料如PEEK、PA、PPS等将持续受益 [14] - 肯特股份涨幅14.33%，属于PEEK材料行业 [15] - 新潮新材涨幅13.82%，属于PEEK材料行业 [15] 其他行业 - 天沃科技12天7板，涨幅10.00%，属于摘帽行业 [15] - 茂业商业连续3天涨停，涨幅10.11%，属于零售行业 [15] - 绿康生化首日涨停，涨幅10.03%，属于实控人变更行业 [15] - 普路通首日涨停，涨幅10.06%，属于跨境电商行业 [17] - 大千生态首日涨停，涨幅10.02%，属于股权变更+宠物经济行业 [17] - 华阳新材首日涨停，涨幅9.91%，属于稀土+可解材料行业 [17] - 瀛通通讯首日涨停，涨幅10.00%，属于消费电子行业 [17] - 新菜福涨幅11.01%，属于并购重组行业 [17] - 博瑞医药涨幅10.51%，属于创新药行业 [17]