股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

募资情况 - 公司获准发行22,222.2223万股A股，募资228,444.45万元，净额220,650.49万元[2] - 首次公开发行股票募资计划投入13个项目，合计220,650.49万元[4] 项目情况 - 浙教社项目投资7,311.50万元，累计投入6,619.13万元，预计节余695.82万元[8] - 浙文社项目投资8,658.05万元，累计投入6,430.03万元，预计节余2,231.13万元[8] 资金安排 - 拟将两项目节余资金永久补充子公司流动资金[10][11] 决策流程 - 该决策经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议[12][13] 各方意见 - 监事会、保荐机构均认可该事项[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行股票22222.2223万股，每股发行价10.28元，募集资金总额228444.45万元，净额220650.49万元[1] 项目投入 - 浙江教育出版社重点图书出版项目投资7311.50万元，截至2025年6月26日累计投入6619.13万元，进度90.53%，节余695.82万元[6][8][9] - 浙江文艺出版社重点图书出版项目投资8658.05万元，截至2025年6月26日累计投入6430.03万元，进度74.27%，节余2231.13万元[7][8] - 多个项目拟投入募集资金，如信息化系统升级27596.10万元等[3] 资金补充 - 拟将两社重点图书出版项目节余资金共5726万元永久补充子公司流动资金[10] 决策相关 - 2025年7月10日会议审议通过项目结项及补流议案，需提交股东大会审议[12] - 监事会和保荐机构同意补流事项[14][15] 后续安排 - 资金转出后办理注销募集资金专户及终止监管协议手续[10] - 公告于2025年7月11日发布[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年7月28日[3] 议案相关 - 议案于2025年7月10日经相关会议审议通过[7] - 议案具体内容7月11日在上海证券交易所网站披露[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月21日[12] - 登记时间为7月22日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点在杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部[14] 联系方式 - 联系电话为0571 - 88909784[15] - 邮箱为zqfwb@zjcbcm.com[15]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2025年7月10日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 两议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5]

公司人事变动 - 浙江出版传媒股份有限公司于2025年6月25日召开第三届董事会第五次会议 全票通过聘任王艺先生为公司副总经理的议案 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满 [1] - 王艺先生未持有公司股份 其任职资格符合相关法律法规规定 无《公司法》《公司章程》规定的禁止担任高管情形 也无监管处罚记录 [1] 高管背景 - 王艺先生1975年5月出生 中国国籍 大学学历 现任浙江印刷集团有限公司党委书记兼董事长 [3] - 职业履历涵盖浙江印刷集团多个管理岗位 包括生产部主任 总经理助理 副总经理 总经理等职务 具备印刷出版行业全链条管理经验 [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月25日召开[2] - 会议通知于2025年6月18日送达各位董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员聘任 - 经总经理提名，同意聘任王艺为副总经理[3] - 王艺任期自本次董事会决议通过至本届董事会届满[3] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第五次会议决议和提名委员会2025年第一次会议决议[4]

人事变动 - 2025年6月25日公司第三届董事会第五次会议全票通过聘任王艺为副总经理[1] - 王艺任期自聘任日至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王艺出生于1975年5月，历任浙江印刷集团公司新华书刊厂多职，现任该集团党委书记、董事长[3] - 截至公告日王艺未持有公司股份[1]

指数表现与成分股 - 中证国有企业红利指数(000824)截至2025年6月16日上涨0 16%，成分股中华发股份(600325)上涨3 33%，兴业银行(601166)上涨1 91%，深物业A(000011)上涨1 66%，浙版传媒(601921)上涨1 59%，江苏银行(600919)上涨1 57% [1] - 国企红利ETF(159515)同步上涨0 18%，最新报价1 1元 [1] 指数构成与权重 - 中证国有企业红利指数从国有企业中筛选100只现金股息率高、分红稳定且具规模流动性的上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年5月30日，前十大权重股合计占比15 83%，包括中远海控(2 59%)、冀中能源(1 87%)、成都银行(1 26%)等 [2] - 权重股当日涨跌分化，兴业银行涨1 91%（权重1 26%），山煤国际涨0 57%（权重1 38%），冀中能源跌1 83%（权重1 87%） [4] 市场分析与展望 - 信达证券认为若大规模货币与财政政策落地，M2与M1-M2剪刀差可能改善，当前绝对PE与相对PE偏高，但价量拥挤度已回落至适当区间 [1] - 在市场主线不明、成交量未放量背景下，红利风格或具备绝对收益与超额收益配置价值，长期仍看好成长风格均值回归 [1] ETF产品信息 - 国企红利ETF(159515)设有场外联接基金（鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115，C：020116） [4]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，浙版传媒报收于8.18元，较上周的8.26元下跌0.97% [1] - 6月12日盘中最高价报8.46元，6月13日盘中最低价报8.14元 [1] - 当前最新总市值181.78亿元，在出版板块市值排名5/29，在两市A股市值排名855/5150 [1] 分红方案 - 每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利666,666,666.90元 [2] - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月20日 [2] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司所持股票的现金红利由公司直接发放 [2] 税务处理 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，每股实际派发0.30元 [2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.27元 [2] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.27元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股0.30元 [2]