浙版传媒在互动平台表示，根据工商登记信息，浙江久溪数字资产股权投资基金合伙企业（有限合伙） 参投嘉兴骅茂股权投资合伙企业（有限合伙），拥有嘉兴骅茂2.44%的份额，嘉兴骅茂为专项投资宇树 科技的私募股权基金。公司拥有久溪基金99.34%的份额，通过久溪基金出资200万元间接持股宇树科 技，因参投轮次估值差异，最终穿透持股比例为0.015%，公司间接持有宇树科技的股权比例极低，对 公司生产经营没有影响。 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-044 浙江出版传媒股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与浙报数字文化集团股份有 限公司（以下简称"浙数文化"）、杭州星路投资管理有限公司（以下简称"星路投资"） 合作发起设立浙江望宸数智创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记 机关最终核准登记为准，以下简称"基金"或"合伙企业"），本次基金总认缴出资金额 为人民币 20,100 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万 元，占基金本次总认缴出资金额的 49.75%。 浙数文化正拟通过非公开协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人浙江 出版联合集团有限公司所持有的公司 133,336,666 股股份，占公司总股本的 6%。公 司根据实质重于形式原则，将浙数文化认定为公司的关联法人。公司本次与浙数文 化作为有限合伙人共同参与设立基金构成关联交易。本次交易不构成 ...

战略投资概述 - 浙数文化拟战略投资浙版传媒 通过非公开协议转让方式受让浙江出版集团持有的1.33亿股股份[1] - 投资金额为11.76亿元人民币 对应每股价格为8.82元[1] - 交易完成后持股比例达6% 成为浙版传媒第二大股东[1] 股权与治理安排 - 持股比例不低于3%时有权向浙版传媒推荐1名非独立董事候选人[1] - 双方将推动公司推荐的董事候选人当选[1] 战略合作方向 - 双方将在产业协同、项目合作及产业投资领域深度合作[1] - 合作旨在拓宽"文化+科技"业务边界与场景应用[1] 资金与资产配置 - 投资资金来源于自有资金与自筹资金[1] - 交易旨在优化公司资产布局并提升数字文化领域综合竞争力[1]

股份转让 - 浙版集团2025年9月29日与浙数文化签协议，转让133336666股浙版传媒股票，占比6%，价款1176029394.12元，价8.82元/股[2] - 权益变动后浙版集团直接持股降至70.95%，与浙版投资合并降至75%，浙数文化持股6%[3] - 本次转让需浙数文化股东会及浙版集团上级主管部门审批[2] - 乙方5个工作日内付30%保证金352808818.24元，过户前付完余款823220575.88元[16] - 乙方受让股份12个月内不减持，持股不低于3%有权推荐1名非独立董事候选人[19] 公司数据 - 浙版集团注册资本100000万元，浙数文化注册资本126807.4472万元[9][10] - 2024年末浙数文化总资产12337510201.86元，净资产10979851556.69元，营收3096732448.72元，净利润541632043.96元[12] - 2025年6月浙数文化总资产12534056877.56元，净资产11142925562.40元，营收1413986110.66元，净利润371455641.11元[12] - 浙版集团持有传播大脑科技8%股权[13]

股份交易 - 浙版集团将133,336,666股浙版传媒股份（占总股本6%）以1,176,029,394.12元转让给浙数文化[9] - 股份转让价格为8.82元/股，转让价款共计11.76亿元[21] - 浙数文化应在协议签订后5个工作日内支付30%保证金，即3.53亿元[21] - 其余价款8.23亿元应在办理标的股份过户前支付完毕[21] 股权结构 - 浙数文化注册资本为126807.4472万元人民币[11] - 截至2025年6月30日，浙报传媒控股集团有限公司持有浙数文化33.03%股份[12] - 截至2025年6月30日，相关质押专户持有浙数文化15.77%股份[12] - 本次交易前浙数文化未持有浙版传媒股份，交易后将持有133,336,666股，占比6%，成第二大股东[19] - 本次交易前浙版集团持有浙版传媒1,710,000,248股，占比76.95%；交易后持有1,576,663,582股，占比70.95%[19] - 其他股东在本次交易前后均持有浙版传媒512,221,975股，占比23.05%[19] - 浙版传媒总股本为2,222,222,223股[19] 交易安排 - 本次权益变动需获有关主管部门、浙数文化股东会及上交所批准或确认[3] - 浙数文化未来12个月内无增持或减持浙版传媒股份的具体计划[17] - 浙数文化保证在受让股份的12个月内不减持[22] - 浙数文化持股比例不低于3%时有权推荐1名非独立董事候选人[22] - 股份完成过户变更登记后90日内，浙版集团应推动浙版传媒召开股东会调整董事会[23] - 本次交易已通过浙版集团党委会、董事会及浙数文化董事会审议[24] - 本次交易尚需浙数文化股东会、浙版集团上级主管部门审批及上交所合规确认[24] - 本次权益变动不影响浙版传媒控制权[25] 信息披露 - 上市公司名称为浙江出版传媒股份有限公司，股票简称浙版传媒，代码601921[39] - 信息披露义务人为浙报数字文化集团股份有限公司[39] - 披露前信息披露义务人持股数量为0，持股比例为0[39] - 本次权益变动后，变动数量为133336666股，变动比例为6%[39] - 本次权益变动后，持股数量为133336666股，持股比例为6%[39] - 2025年9月29日签署《股份转让协议》，权益变动方式为协议转让[39] - 本次交易尚需通过浙数文化股东会审议及浙版集团主管部门的审批[40] - 信息披露义务人不是上市公司第一大股东和实际控制人[39] - 权益变动方式为协议转让[39] - 已充分披露资金来源[39]

股份转让情况 - 浙版集团转让133,336,666股浙版传媒股份给浙数文化，价款1,176,029,394.12元[9] - 转让价格8.82元/股，2025年9月29日签署协议[1][24] - 乙方5个工作日内付30%保证金352,808,818.24元[24] 股权结构变化 - 交易前浙版集团合并持股81%，交易后降至75%[22] - 浙数文化交易后持股6%，浙版投资持股比例不变[23] 交易目的与限制 - 引进浙数文化优化股东结构，推动融合发展战略[19] - 乙方受让股份12个月内不减持，持股达3%有权推荐董事[26] 审批情况 - 交易已通过部分审议，尚需股东会、主管部门及上交所审批确认[3][28][48] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月无增持或减持计划[20]

投资布局 - 公司联合浙数文化及星路投资共同发起设立浙江望宸数智创业投资合伙企业 总认缴出资金额为人民币201亿元 [1] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10亿元 占基金总认缴出资金额的4975% [1] 战略方向 - 投资行动旨在推动投资兴业战略 聚焦"文化+科技"赛道 [1] - 持续投资布局文化新质生产力领域 通过股权投资赋能主业协同发展 [1]

交易概述 - 浙数文化以非公开协议转让方式受让浙江出版联合集团持有的浙版传媒1.33亿股股份[1] - 受让股份占浙版传媒总股本的6.00%[1] - 股份转让价格为8.82元/股[1] 交易细节 - 股份转让价款共计11.76亿元[1] - 本次交易不构成关联交易[1] - 本次交易不构成重大资产重组[1]

交易概述 - 浙数文化拟以非公开协议转让方式受让浙江出版集团持有的浙版传媒6%股份 [1] - 股份转让价格为8.82元/股 [1] - 股份转让价款共计11.76亿元 [1] 交易结构 - 交易方式为非公开协议转让 [1] - 转让方为浙江出版集团 [1] - 受让方为浙数文化 [1] - 标的资产为浙版传媒6%股份 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入50.93亿元同比下降2.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元同比增长33.50% [1] - 净利润增长主要得益于文化企业所得税政策恢复带来的25%税负优化 [1] - 线上图书销售收入同比减少但教材教辅业务基本盘稳中有增 [1] 主营业务发展 - 主营业务涵盖图书期刊音像制品和电子出版物出版发行印刷 [2] - 出版板块深化第一选题出版工作机制建立重点项目库实施动态跟踪管理 [2] - 发行环节完善线上线下双循环体系线下拓展多元文化空间线上打造新媒体传播生态链 [2] - 浙江科学技术出版社新增电子出版物和音像出版物出版资质 [3] 数字化转型进展 - 构建出版行业大模型与讯飞智元合作开发编辑协同智能审校等场景 [2] - 深化智版大脑中台建设实现编印发全产业链数据贯通 [2] - 探索AI+教育融合应用以课后服务等场景为切入点促进教育数字化服务体系 [2] - 通过数字内容生产方式革新知识架构优化和营销模式升级加快形成技术驱动数据赋能生态协同的出版融合新格局 [3] 战略规划与投资布局 - 持续开展浙江数字出版基金投资积极布局文化+科技优质标的 [3] - 未来围绕编印发供产业链及书店数链人五要素均衡发展 [3] - 坚持夯实主业加快融合发展并积极培育新的增长极 [3] - 聚焦出版主业强化文化服务深化全民阅读推动数字赋能 [3]