公司治理结构变更 - 公司于2025年12月29日在杭州召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于变更公司营业范围、取消监事会设置并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [1] - 股东大会同时审议通过了修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案 [1] - 股东大会还审议通过了修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案 [1]

证券日报网讯12月29日，浙版传媒（601921）发布公告称，选举翁少榕女士为公司第三届董事会职工代 表董事。 ...

证券日报网讯12月29日，浙版传媒（601921）发布公告称，公司董事会选举程为民先生为代表公司执行 公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 ...

浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 近三个月到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 360,000 万元，获得收益 人民币 8,842.10 万元。 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 360,000 万元，现金管 理期限为 300-365 天。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-065 二、自有资金现金管理基本情况 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 2 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 ...

截至本公告披露日，翁少榕女士未持有公司股票，不存在《公司法》及其他 法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 翁少榕女士担任公司第三届董事会职工代表董事，不会导致公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-060 浙江出版传媒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举翁少榕女士（简历 附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 12 月 29 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-062 根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司董事会选举程为民先 生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的 董事事项不涉及公司法定代表人变更。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 浙江出版传媒股份有限公司关于选举 代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事 暨法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下： 2025 年 12 月 30 日 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-063 4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事金鑫荣先生、苏忠秦先生和董事施扬先 生 3 人组成，独立董事金鑫荣先生任召集人； 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员 会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人调整如下： 1.董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生和童杰先生 3 人组成，董事 程为民先生任召集人； 2.鉴于公司治理结构调整，董事会风险控制与审计委员会更名为审计委员会， 且董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集 人进行调整。审计委员会由独立董事苏忠秦先生、耿卫东先生和职工代表董事翁 少榕女士 3 人组成，独立董事苏忠秦先生任审计委员会召集人且为会计专业人士； 3.董事 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-064 浙江出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并 延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、 技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江 省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项 目（以下简称"智慧书城项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称"仓储物 流项目"）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；新增年产 100 万 色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称"产线技改项目"）达到预定可 使用状态时间调整为 ...

浙江出版传媒股份有限公司 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-059 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,946,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 82.7976 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席； 2、公司在任监事3人 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议系 2025 年 12 月 29 日公司 2025 年第二次临时股东大 会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...