监事会会议基本情况 - 会议为浙江出版传媒第三届监事会第六次会议 应出席监事3人 实际出席3人 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告编制审议程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为报告真实准确完整反映募集资金状况 资金管理符合监管要求 [2] - 募集资金使用履行了必要审批程序 未发现违规使用情形 不存在损害公司及股东利益的情况 [2] 半年度利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 公司当期盈利且累计未分配利润为正 现金流满足正常经营及持续发展需求 [3][4] - 利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段及重大资金安排 有利于公司持续稳定发展 不存在损害股东利益情形 [4] - 该方案已获2024年年度股东大会授权 无需通过股东大会审议 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4]

公司董事会会议 - 公司于2025年8月21日召开第三届第七次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [2] 公司营业收入构成 - 2024年营业收入构成中发行业务占比78.56% 出版业务占比28.05% 印刷业务占比3.65% [2] - 其他业务收入占比3.24% 其他收入占比3.22% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派1元含税分红方案 派现金额合计2.22亿元[2] - 派现额占净利润比例为32.87% 为上市以来累计第5次派现[2] - 股息率为1.21%[2] 历史分红表现 - 2024年度分红方案为10派3元含税 派现6.67亿元 股息率3.57%[2] - 2023年度分红方案为10派3.9元含税 派现8.67亿元 股息率4.37%[2] - 2022年度分红方案为10派3.5元含税 派现7.78亿元 股息率4.31%[2] - 2021年度分红方案为10派3.2元含税 派现7.11亿元 股息率2.94%[2] 2025半年度财务表现 - 实现营业收入50.93亿元 同比下降2.66%[2] - 净利润6.76亿元 同比增长33.50%[2] - 基本每股收益0.3042元 加权平均净资产收益率4.8174%[2] 资金流向情况 - 当日主力资金净流入459.44万元[3] - 近5日主力资金净流入627.72万元[3] 行业分红排名 - 传媒行业共5家公司公布2025半年度分配方案[3] - 吉比特派现4.74亿元居首 派现占净利润比例73.46% 股息率2.76%[3] - 公司派现2.22亿元位列行业第二[3] - 中南传媒派现1.80亿元排名第三 股息率0.72%[3] - 浙数文化派现1.01亿元 派现占净利润比例26.88% 股息率0.53%[3]

公司人事变动 - 独立董事祁德树因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务 [1] - 同时辞去提名委员会主任委员 风险控制与审计委员会委员 编辑委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

核心分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[1] - 以总股本2,222,222,223股计算 合计派发现金红利222,222,222.30元（含税）[1] - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润比例为32.87%[1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入50.93亿元 同比下降2.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.76亿元 同比增长33.50% [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为228,444.45万元，净额为220,650.49万元[2] - 截至2025年6月30日，本年度使用募集资金8,147.70万元，累计使用105,509.56万元，余额为49,666.69万元[3] - 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行费用）为48,336.15万元[4] 利息及投入金额 - 2021 - 2025年半年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额分别为1,695.62万元、4,163.73万元、4,581.42万元、2,740.12万元、1,344.87万元[3][4] - 2021 - 2025年半年度直接投入募集资金项目的金额分别为12,650.80万元、9,683.15万元、11,290.72万元、15,401.04万元、8,147.70万元[4] 理财产品及监管 - 2025年半年度以闲置募集资金购买的理财产品金额为80,000.00万元[4] - 公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，严格履行相关审批手续[5] 项目投入进度 - 浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目截至期末投入进度为11.21%[28] - 浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目截至期末投入进度为23.85%[28] - 浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目截至期末投入进度为3.73%[28] - 浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目截至期末投入进度为90.53%[28] - 浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目（已结项）截至期末投入进度为100.00%[29] - 浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目截至期末投入进度为100.06%[29] - 浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目截至期末投入进度为74.27%[29] - 浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目截至期末投入进度为68.36%[29] - 所有承诺投资项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -115,140.93万元，投入进度为47.82%[29] - “火把知识服务平台建设项目”截至2025年6月30日投入进度为38.50%，实施周期拟延期至2026年12月31日[30] 项目预计进度及结项 - “浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目”预计2025年达到实施进度[30] - “新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”预计2025年达到实施进度[30] - “浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目”预计2025年达到实施进度[30] - “浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目”预计2027年7月达到实施进度[30] - “‘青云e学’在线教育服务平台建设项目”预计2027年7月达到实施进度[30] - “浙江教育出版社集团有限公司‘青云端’移动学习助手项目”预计2027年7月达到实施进度[31] - “浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目”和“浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目”于2025年7月10日结项，节余资金永久补充流动资金[31] 其他 - 2021年9月1日，公司使用48,522.63万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金48,336.15万元以及已预先支付的发行费用186.48万元[12] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2025年4月24日，公司同意使用不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日，购买的理财产品余额为80,000.00万元[14] - “浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入比承诺多出0.39万元[31] - “浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目”累计投入比承诺多出4.16万元[31]

人员变动 - 祁德树因个人原因申请辞去公司独立董事等职务[3][5] - 祁德树原定任期到期日为2027年9月19日[3] - 祁德树辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效[5] 后续安排 - 公司将按规定程序尽快完成独立董事补选工作[6] 其他情况 - 截至公告日，祁德树未持有公司股份[5] - 祁德树不存在未履行完毕的承诺事项[3][5] - 祁德树确认与公司董事会无意见分歧[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月22日[6]

出版业务 - 销售码洋本期42324.64万元，较去年同期降4.75%[2] - 营业收入本期130023.29万元，较去年同期降2.88%[2] - 营业成本本期86828.14万元，较去年同期降5.33%[2] - 毛利率本期33.22%，较去年同期增1.73个百分点[2] 发行业务 - 销售码洋本期52723.93万元，较去年同期降13.46%[2] - 营业收入本期340434.66万元，较去年同期降8.97%[2] - 营业成本本期279780.22万元，较去年同期降5.43%[2] - 毛利率本期17.82%，较去年同期减3.08个百分点[2] 教材教辅业务 - 营业收入本期50662.94万元，较去年同期增0.24%[2] - 毛利率本期44.47%，较去年同期增5.13个百分点[2]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年8月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等三议案均3票同意通过[3][4][5] 利润分配 - 公司当期盈利，满足利润分配条件[5] - 2025年半年度利润分配方案无需股东大会审议[5]