中国科技出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范 运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及公司股 ...

中国科传公告，2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全 资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务 创新发展，公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属 子公司《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权、北京中科期刊出版有限公司100%股权、北京科爱 森蓝文化传播有限公司51%股权、CSPM EuropeSAS.及其下属子公司Edition Diffusion Press SciencesSAS.100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024年12月31 日。 ...

格隆汇12月12日丨中国科传(601858.SH)公布，为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新 发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公 司《中国科学》杂志社有限责任公司（简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（简 称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（简称"科爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（简称"CSPMEurope"）及其下属子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（简称"EDP Scinces"）100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024 年12月31 日。 ...

市场整体表现 - 12月9日，出版板块整体上涨0.11%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.37%至3909.52点，深证成指下跌0.39%至13277.36点 [1] - 板块内个股表现分化，中国出版以2.80%的涨幅领涨，而荣信文化以-2.70%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 中国出版收盘价6.62元，上涨2.80%，成交23.08万手，成交额1.54亿元 [1] - 读者传媒收盘价7.50元，上涨1.90%，成交30.05万手，成交额2.25亿元 [1] - 内蒙新华收盘价12.76元，上涨1.11%，成交4.36万手，成交额5548.25万元 [1] - 浙版传媒收盘价8.05元，上涨1.00%，成交13.31万手，成交额1.07亿元 [1] - 中国科传收盘价18.57元，上涨0.92%，成交5.35万手，成交额9923.57万元 [1] 领跌个股详情 - 荣信文化收盘价29.58元，下跌2.70%，成交5.54万手，成交额1.66亿元 [2] - ST华闻收盘价2.92元，下跌2.01%，成交24.78万手，成交额7309.35万元 [2] - 中文传媒收盘价9.97元，下跌1.77%，成交22.37万手，成交额2.25亿元 [2] - 读客文化收盘价10.65元，下跌1.66%，成交24.53万手，成交额2.65亿元 [2] - 果麦文化收盘价39.35元，下跌1.01%，成交2.60万手，成交额1.03亿元 [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出6136.0万元，游资资金净流入9098.2万元，散户资金净流出2962.2万元 [2] - 中国出版获得主力资金净流入1601.22万元，主力净占比10.42%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 中南传媒获得主力资金净流入1409.76万元，主力净占比6.89% [3] - 中国科传获得主力资金净流入742.71万元，主力净占比7.48% [3] - 中文在线虽然股价下跌0.87%，但仍获得主力资金净流入660.55万元，主力净占比1.05% [2][3] - 粤传媒获得游资资金净流入1871.65万元，游资净占比5.81%，是板块内游资流入最多的个股 [3]

市场整体表现 - 12月5日，出版板块整体下跌2.09%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，时代出版领跌，跌幅为1.29%，而读客文化领涨，涨幅为1.32% [1][2] 个股价格与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：读客文化(涨1.32%，收10.73元，成交额2.20亿)、新经典(涨1.24%，收18.02元，成交额3711.67万)、中文在线(涨1.17%，收25.12元，成交额6.70亿) [1] - 跌幅居前的个股包括：时代出版(跌1.29%，收8.41元，成交额1.29亿)、读者传媒(跌1.22%，收7.26元，成交额2.22亿)、内蒙新华(跌1.10%，收12.56元，成交额3520.46万) [2] - 中文在线成交量最大，达26.95万手，成交额6.70亿元，显示其市场关注度较高 [1] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现资金净流出态势，主力资金净流出4145.13万元，游资资金净流出3630.21万元 [2] - 散户资金是板块内唯一的净流入方，净流入7775.34万元 [2] - 中文在线获得主力资金最大净流入，为2692.44万元，主力净占比4.02% [3] - 中文传媒也获得主力资金青睐，主力净流入2179.08万元，主力净占比高达14.51% [3] - 中南传媒虽然获得1428.35万元主力净流入，但遭遇游资净流出1878.78万元，游资净占比为-13.53% [3]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为43821户 [1]

现金管理 - 公司拟用最高不超7.60亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日有效[3][10] - 到期赎回中信银行结构性存款本金6500万元，收益28.85万元[4][6] - 继续进行现金管理金额为5500万元，产品为中信银行单位大额存单230327期[4][7][11] - 大额存单预期年化收益率3.25%，期限166天，2025年11月18日起息，2026年4月23日到期[11] - 本次现金管理5500万元占最近一期期末货币资金74,730.05万元的比例为7.36%[17] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额735,951.16万元，负债总额190,541.83万元[16] - 2025年9月30日资产总额724,618.01万元，负债总额167,947.23万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产537,502.70万元[16] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的净资产548,088.85万元[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额35,714.54万元，2025年为9,444.05万元[16] 理财情况 - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入200000万元，实际收回155000万元，实际收益1825.85万元，尚未收回45000万元[18] - 招商大额存单实际投入60000万元，收回50000万元，收益772.59万元，未收回10000万元[18] - 中信大额存单实际投入42500万元，收回32500万元，收益758.71万元，未收回10000万元[18] - 银河证券收益凭证实际投入77000万元，收回77000万元，收益498.8万元，未收回0万元[18] - 交行结构性存款实际投入22000万元，收回12000万元，收益178.55万元，未收回10000万元[18] - 招商结构性存款实际投入30000万元，收回20000万元，收益119.67万元，未收回10000万元[18] - 中信结构性存款实际投入28500万元，收回23500万元，收益110.1万元，未收回5000万元[18] - 招商定期存款实际投入5000万元，收回0万元，收益0万元，未收回5000万元[18] - 公司目前已使用的募集资金现金管理额度为50500万元，尚未使用的为25500万元，总现金管理额度为76000万元[18] 风险提示 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可能受多种风险因素影响导致收益波动[19]

公司理财活动 - 公司于2025年11月7日赎回在中信银行购买的结构性存款，本金为6500万元，获得理财收益28.85万元 [1] - 赎回的本金及收益已全部归还至募集资金账户 [1] - 公司随后以5500万元闲置募集资金继续购买中信银行单位大额存单230327期，产品期限为166天，预期年化收益率为3.25% [1] 资金使用影响 - 本次现金管理活动不影响募集资金投资项目的进度 [1] - 本次现金管理活动不影响公司的正常生产经营 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月20日10:00-11:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4][5] - 投资者可在2025年11月17日至11月19日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱提前提问 [2][6] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理胡华强将参加本次业绩说明会 [5] - 公司副总经理兼财务总监黄琛将参加本次业绩说明会 [5] - 公司副总经理兼董事会秘书张凡将参加本次业绩说明会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] - 投资者如需咨询可联系联系人周万灏，电话010-64034581或邮箱investor@cspm.com.cn [6] 说明会内容 - 说明会将针对公司2025年前三季度的经营成果及财务指标进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年10月31日发布2025年第三季度报告 [2]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月20日10:00 - 11:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者可在11月17 - 19日16:00前预征集提问[3][5] 参与人员 - 董事长、总经理胡华强等参加[5] 联系方式 - 联系人周万灏，电话010 - 64034581，邮箱investor@cspm.com.cn[6] 交流内容 - 围绕2025年前三季度经营成果及财务指标交流[3][4]