中国科技出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《中国科技出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会统一领导和管理，董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。 2 3 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2. 公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； 3. 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4. 公司发生重 ...

第一章 总 则 第一条 为适应中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 12 月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略委员 会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 ...

第一章 总 则 第一条 为建立健全中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 2025 年 12 月 2 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 第六条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第二章 股份管理 第七条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当将其买卖计划以书面方式提前两个交易日通知公司董事会秘书，由董事会秘书 报证券交易所备案后，董事、高级管理人员方可买卖本公司股票。 第一章 总 则 第一条 为进一步 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国 科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实上市公司监管要求，根据《公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将于股东大会审 议通过之日起卸任公司监事职务。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，切实维护 公司和全体股东的利益。 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止 公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-065 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规 范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置 监事会或监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第四届监事会成员的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-062 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬方案的议案》《关于 公司企业负责人任期激励方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第四次会议审议通过；《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划 转的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分内 部管理制度的议案》 董事会同意公司取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》 事项，并同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同步修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用 管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-064 关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2025 年 12 月 12 日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科 传"或"公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立 全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设， 加快公司科技期刊业务创新发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北 京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公司《中国科学》杂志社有限 责任公司（以下简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（以 下简称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（以下简称"科 爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（以下简称"CSPM Europe"）及其下属 子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（以下简称"EDP S ...