市场表现 - 12月31日，出版板块整体上涨1.39%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内领涨个股为世纪天鸿，收盘价9.91元，单日涨幅5.54% [1] - 中文在线涨幅4.84%，收盘价25.12元，荣信文化涨幅3.57%，收盘价31.08元，龙版传媒涨幅3.24%，收盘价13.07元 [1] - 板块内部分个股下跌，时代出版跌幅最大，为-1.46%，收盘价8.12元 [2] 资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.38亿元，而游资和散户资金均为净流出，分别为6520.99万元和1.72亿元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入最多，达1.42亿元，主力净占比8.17% [3] - 粤传媒主力资金净流入3049.84万元，同时游资也净流入2989.92万元，但散户资金净流出6039.76万元 [3] - 世纪天鸿主力资金净流入2253.01万元，主力净占比7.24% [3] - 时代出版虽然股价下跌，但获得主力资金净流入1774.39万元，主力净占比高达17.36%，同时游资大幅净流出2241.42万元 [3] 个股交易活跃度 - 中文在线成交最为活跃，成交额达17.38亿元，成交量69.61万手 [1] - 粤传媒成交额4.88亿元，成交量56.31万手，世纪天鸿成交额3.11亿元，成交量31.53万手 [1] - 部分个股成交相对清淡，如新华文轩成交额2333.79万元，新经典成交额1601.89万元 [2]

公司治理结构重大变更 - 公司于2025年第四次临时股东大会上审议并通过了关于取消监事会的核心议案[4] - 与取消监事会配套，公司修订了《公司章程》及一系列核心内部管理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等[5][6] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案属于特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[6] 股东大会召开情况 - 本次临时股东大会于2025年12月30日在北京市东城区以现场结合网络投票的方式召开[2] - 会议由董事长胡华强主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席，并由北京德恒律师事务所律师见证[2][3] - 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证，确认为合法有效[6][7] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无否决议案[2] - 通过的议案系列涵盖公司治理结构调整（取消监事会）、章程修订以及多项关键管理制度的修订与制定[4][5][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为220人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为648,042,271股，占比81.9787%[4] 议案表决情况 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，A股同意票数647,849,871，比例99.9703%[6] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数646,191,650，比例99.7144%[8] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数646,176,350，比例99.7120%[8] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数646,183,250，比例99.7131%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票数646,167,150，比例99.7106%[9] - 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》议案，A股同意票数646,155,950，比例99.7089%[9] - 修订《对外担保管理办法》议案，A股同意票数646,198,550，比例99.7154%[9] - 修订《对外投资管理办法》议案，A股同意票数646,142,750，比例99.7068%[10]

会议安排 - 2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年12月13日公告召开股东大会通知[5] - 2025年12月30日召开股东大会，现场和网络投票结合[7] 参会股东 - 出席股东及代表220名，代表股份648,042,271股，占总数81.9787%[9] - 现场会议股东及代表2名，代表股份617,070,182股，占总数78.0607%[9] - 网络投票股东218名，代表股份30,972,089股，占总数3.9180%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意647,849,871股，占99.9703%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意646,191,650股，占99.7144%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意646,176,350股，占99.7120%[19] - 多项修订议案表决情况及结果[21][24][26][28][30][32][35] - 特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[36] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[8][12][15][37]

出版板块市场表现 - 2023年12月30日，出版板块整体上涨0.1%，表现优于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，山东出版以2.26%的涨幅领涨，中文在线上涨1.53%，天舟文化上涨1.17%[1] - 同时有多只个股下跌，读客文化跌幅最大，为-1.74%，城市传媒下跌-1.26%，果麦文化下跌-1.11%[2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的格局[2] - 板块主力资金净流入1965.41万元，游资资金净流入8984.89万元，散户资金净流出1.1亿元[2] - 中文在线主力资金净流出3352.32万元，但其游资净流入3049.33万元，散户净流出6401.65万元[3] - 山东出版获得主力资金净流入1365.47万元，主力净占比达13.00%，但游资净流出923.35万元[3] - 世纪天鸿主力资金净流入1250.94万元，主力净占比高达14.71%[3] 个股交易活跃度 - 中文在线成交最为活跃，成交额达7.99亿元，成交量33.18万手[1] - 山东出版成交额1.05亿元，成交量12.25万手[1] - 粤传媒成交额2.28亿元，成交量26.71万手，但其股价下跌0.47%[2] - 天舟文化成交额9590.39万元，成交量22.17万手[1] - 读客文化虽然股价下跌，但成交额达1.30亿元，成交量13.26万手[2]

公司公告决议 - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过三项议案 [1] - 通过的议案包括《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

董事会决议与会议情况 - 中国科传第四届董事会第十九次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开 会议由董事长胡华强召集 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2] - 会议审议并通过了三项议案 每项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 审议通过的具体议案 - 审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [1][3] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [3] - 对于前两项涉及募集资金使用的议案 保荐机构中银国际证券股份有限公司均发表了明确同意的核查意见 [3] 后续安排与市场观点 - 公司计划将《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东会审议 并已发布召开2026年第一次临时股东会的通知 [4] - 市场分析人士认为 此次调整变更募集资金投资项目及使用自有资金支付后等额置换 有助于提高募集资金使用效率 优化资源配置 更好地满足公司业务发展需求 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以通讯表决方式召开了第四届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为 出版物进出口业务占比52.58% 出版业务占比45.3% 其他业务占比1.07% 其他占比1.05% [1] 公司市值 - 截至发稿时 公司市值为140亿元 [1]

融资情况 - 2016年12月16日公司发行13,050万股新股，占总股本16.51%，发行价6.84元/股，募资892,620,000元，净额834,097,700元[1] 项目投资 - “中国科技文库”项目承诺投资26,546.33万元，截至2025.12.29累计投入9,497.14万元，调整后31,883.77万元[4] - 中国科技信息数字出版项目承诺36,259.54万元，截至2025.12.29累计投入4,401.57万元，调整后31,786.11万元[4] - 中国科技出版物营销平台项目承诺5,731.33万元，截至2025.12.29累计投入880.55万元，调整后5,918.40万元[4] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺6,372.57万元，截至2025.12.29累计投入7,308.57万元[4] - 补充流动资金承诺8,500.00万元，截至2025.12.29累计投入8,500.00万元[4] 资金使用策略 - 2025年12月29日公司通过用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金的议案[1][10] - 募投项目支付薪酬和境外资产费用无法用募集资金专户直付[5][6] - 自有资金付款后六个月内等额转款，保荐机构认为合规[7][11]

业绩相关数据 - 募集资金总额为89262万元，净额为83409.77万元[5] - 涉及变更投向的总金额为68636.43万元，占比82.29%[6] 项目投资情况 - “中国科技文库”重大图书出版项目调整后投资31883.77万元，已投9497.14万元，进度35.78%[2][9] - 中国科技信息数字出版项目调整后投资31786.11万元，已投4401.57万元，进度12.14%[2][10] - 中国科技出版物营销体系项目调整后投资5918.40万元，已投880.55万元，进度15.36%[2][11] 项目建设期 - 三个项目建设期均为2年[3] 项目意义 - 科技图书出版项目助力国家科教兴国等多项战略[19][20][22] - 中国科技信息数字出版项目可构建自主科技服务体系等[27][28][29] - 中国科技出版物营销平台项目适应营销数字化智能化趋势[33] 项目风险与应对 - “中国科技文库”项目有组织和市场发行风险，加强组织协调等应对[43][44][45] - 中国科技信息数字出版项目有内容资源和技术风险，充实资源等应对[46][48] - 中国科技出版物营销平台项目有技术等风险，进行架构前瞻等应对[49][50][52] 项目决策情况 - 保荐机构认为项目调整是审慎决定，无实质性影响[53] - 调整事项已通过董事会审议，需股东会通过方可实施[53][54] - 调整符合相关法规和公司制度要求[53]