证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-012 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"或"本行"）第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于成 都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关 联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、 马晓峰先生、甘犁先生回避表决。 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资 产状况不构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，本公司第七届董事会第四十八次会议审议通 过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-011 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于购置房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"或"成都银行"）拟购置由关联方成都交子公园金融商务区 投资开发有限责任公司（以下简称"交子投资公司"）新建的位 于成都交子公园金融总部产业园（四期）项目处的商品房，该房 产将用于本公司总部办公自用，本次交易金额预计不超过 18.2 亿 元。 本次交易构成了国家金融监督管理总局、中国证监会和上 海证券交易所相关监管规定定义的关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 除已依法审议和披露的关联交易外，最近十二个月内，本 公司与交子投资公司、成都交子金融控股集团有限公司及其控制 的其他企业无其他关联交易。 1 本次交易实施尚需履行成都市人民政府关于市属国有企 业投资监督管理的有关审批程序。 本次交易无其他需要提醒投资者重点关注的风险事项。 一、关 ...

成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第四十八次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合 法合规。同意《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园 金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》《关于 本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》 《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计 额度的议案》。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十八次会议《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公 园金融商 ...

关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-009 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 成都银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 近日，成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国家金 融监督管理总局四川监管局关于核准陈海波成都银行股份有限公司 董事会秘书任职资格的批复》（川金监复〔2024〕75 号），国家金 融监督管理总局四川监管局已核准陈海波先生公司董事会秘书的任 职资格。在取得公司董事会秘书的任职资格后，陈海波先生担任公司 副行长、董事会秘书。 1 陈海波先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都银行股份有限公司第七届 董事会第四十四次（临时）会议决议公告》。 特此公告。 ...

成都银行股份有限公司监事会 关于职工监事辞职的公告 2024 年 3 月 8 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-008 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 7 日收到职工监事赵颖女士的书面辞职报告。赵颖女士因个人原 因，辞去公司第七届监事会职工监事、监事会监督委员会委员职务。 经赵颖女士确认，其与监事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关的 事项需要通知公司股东及债权人。 成都银行股份有限公司 公司监事会对赵颖女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

公司背景 - 成都银行成立于1996年12月,是四川省内首家城市商业银行 [1] - 2007年引入马来西亚丰隆银行入股,2008年更名为成都银行股份有限公司,2018年1月在上海证券交易所上市 [1] - 实控人为成都市国资委,股东实力雄厚,成都交子金融控股集团为大股东,持有公司20%股权 [7][9] - 公司高管均扎根于四川,对当地金融环境有深刻了解,公司治理结构完善 [9][10][11][12][13][14][15][16] 区域经济背景 - 成都经济体量位居全国第七,GDP增速基本高于全国平均水平,经济动能充足 [4][5] - 成都首位度全国第一,人口每年保持净流入,收入房价比较低 [6][7][8] - 第三产业贡献主要GDP,电子信息产业为支柱产业,发展前景良好 [9][10] - 成渝双城经济圈建设升级为国家级战略,成都作为核心城市将受益 [11][12][13] 财务分析 - 资负两端规模稳健增长,贷款增速同业第一,存款增速亦较高 [17][18][19][20][23][25] - 零售转型效果初步显现,个人贷款和存款增速加快 [21][22][25][26] - 净息差持续收窄但仍处于同业中上水平,得益于高比例存款和低成本负债 [27][28][29][30] - 资产质量大幅改善,不良率处于同业领先水平,拨备覆盖率较高 [31][32][33][34][35][36] 盈利预测 - 预计2023-2025年营收同比增加9.82%、11.71%、15.11% [45] - 预计2023-2025年归母净利润同比增加20.19%、17.81%、17.92% [45] - 预计2023-2025年每股净资产分别为18.62元、22.00元、26.06元,对应PB为0.71倍、0.60倍、0.51倍 [45] 风险提示 - 区域经济发展不及预期 - 同业竞争大幅加剧 - 资产质量大幅恶化 [47]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-007 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于"成银转债"2024 年付息事宜的公告 ●可转债付息债权登记日：2024 年 3 月 1 日（周五） ●可转债除息日：2024 年 3 月 4 日（周一） 重要内容提示： ●可转债兑息日：2024 年 3 月 4 日（周一） （因 2024 年 3 月 3 日为休息日，可转债兑息日顺延至 2024 年 3 月 4 日） 成都银行股份有限公司（以下简称"成都银行"或"本公司"） 于 2022 年 3 月 3 日公开发行的 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"本期债券"），将于 2024 年 3 月 4 日开始支付 自 2023 年 3 月 3 日至 2024 年 3 月 2 日期间的利息。根据《成都银行 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 ...

成都银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第七届 董事会第四十六次（临时）会议审议的《关于本行与关联方 成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》进行了事前审 阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书 面意见如下： 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2024 年 1 月 26 日 1 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。同意将上述议案提交董事会审议。 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-006 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第 四十六次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2024 年 2 月 2 日。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及书面方式 发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资租赁有限公司关 联交易的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事王晖先生、王永强先生、乔丽媛女士回避表决。 1 成都银行股份有限公司 上述关联交易属于本公司与国家金融监 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十六次（临时）会议《关于本行与关联方成都金控融资 租赁有限公司关联交易的议案》后，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表如下独立意见： 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第四十六次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决 策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都金控融资租 赁有限公司关联交易的议案》。 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十六次（临时）会议相关事项的独立意见 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2024 年 2 ...